Nhật Bản và Hàn Quốc, những thị trường trao đổi bitcoin lớn thứ ba và thứ tư thế giới, luôn đưa ra mức giá giao dịch rất cao từ khi Bitcoin gia nhập cuộc chơi. Các nhà phân tích cho rằng các cơ hội mua bán với mức chênh lệch đó tồn tại ở các thị trường trao đổi Bitcoin lớn nhất châu Á do chính sách chống rửa tiền nghiêm ngặt của hai nước.
Kể từ khi có một số tập đoàn trị giá nhiều tỷ đô la của hai quốc gia này đầu tư vào BTC, thị trường trao đổi Bitcoin của Hàn Quốc đã giá cao hơn 15% so với các thị trường lớn khác như Mỹ và Trung Quốc. Do mức phí bảo hiểm lớn, hiện tại dao động từ 20 đến 25%, cộng đồng Bitcoin đã tập trung vào những lý do giải thích cho cơ hội chênh lệch lớn tại Hàn Quốc hơn là đánh giá mức phí bảo hiểm trên thị trường trao đổi Nhật Bản.
Mặc dù Nhật Bản hiện là thị trường trao đổi Bitcoin lớn thứ ba sau Hoa Kỳ và Trung Quốc, trong hơn một năm, tính đến tuần trước, nó đã giành được vị thế là thị trường trao đổi Bitcoin lớn nhất trên thế giới với mức thị phần đáng kinh ngạc: 40%.
Lời giải thích duy nhất về việc thị trường trao đổi BTC của Nhật Bản giảm mạnh 25% trong khối lượng giao dịch và thị phần là sự trở lại mạnh mẽ của Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng các nhà đầu tư Trung Quốc đã tạm thời chuyển sang Nhật để kinh doanh bitcoin do việc tạm ngưng các lệnh thu hồi tại các sàn giao dịch bitcoin nội địa bởi các nhà quản lý Trung Quốc.
“Trung Quốc đã có sự trở lại mạnh mẽ để trở thành thị trường giao dịch Bitcoin lớn thứ hai, trên cả Nhật Bản. Nhưng có vẻ như một số nhà đầu tư Trung Quốc đang giao dịch tại thị trường Nhật”
Cần phải nhắc lại rằng Nhật Bản đã là thị trường trao đổi bitcoin lớn nhất thế giới trong hơn 12 tháng và xử lý 40% hoạt động kinh doanh bitcoin toàn cầu, điều quan trọng là phải hiểu được nguyên nhân đằng sau sự tồn tại của mức phí bảo hiểm đối với các thị trường bitcoin của nước này.
Theo nhà kinh doanh bitcoin kiêm biên tập viên của Adamant Research, Tuur Demeester, các sàn giao dịch BTC ở Hàn Quốc luôn giao dịch với tỉ lệ cao hơn phần còn lại bởi vì chính sách Chống Rửa tiền rất nghiêm ngặt của quốc gia này.
Mặc dù là thị trường trao đổi Bitcoin lớn nhất trên thế giới trong suốt một thời gian dài, các chính sách và hệ thống AML của Nhật đã ngăn cản các nhà nhà đầu tư lợi dụng cơ hội chênh lệch mà không bị các cơ quan có thẩm quyền “sờ gáy”.
“BTC đang lao như tên lửa tại Hàn Quốc. Tôi đã nói chuyện với CIO ở sàn giao dịch lớn thứ 2 ở nước này, ông ta nói rằng sự kiểm soát tư hữu đang làm giá đồng tiền trở nên khó lường”
Chính sách AML nghiêm ngặt đang tồn tại ở Nhật Bản do yêu cầu của FATF vào năm 2014 đặt ra cho chính quyền trung ương , yêu cầu họ phải ban hành các hệ thống AML thích hợp. FATF đã cảnh báo chính phủ Nhật Bản rằng việc không tích hợp các chính sách thích hợp của cơ quan này có thể đưa họ vào danh sách màu xám của FATF, tức là những nước có thiếu sót trong việc giải quyết nạn rửa tiền.
“Nếu Chính phủ Nhật Bản không đáp ứng lời kêu gọi này thì họ đối mặt với khả năng bị liệt vào danh sách màu xám của FATF cùng với các nước khác (bao gồm cả Afghanistan và Irac) được xem là có những thiếu sót chiến lược trong việc giải quyết nạn rửa tiền hoặc chống lại các khoản tài trợ khủng bố , hoặc không đạt được tiến bộ trong việc giải quyết những thiếu sót này “, trích phân tích của Norton Rose Fulbright vào năm 2014.
Kể từ đó, Nhật Bản đã tập trung giới thiệu các chính sách AML nghiêm ngặt để tránh xung đột tiềm ẩn với FATF và các quy định chống khủng bố toàn cầu, thắt chặt kiểm soát vốn.
