Singapore bắt giữ 10 đối tượng tình nghi người nước ngoài trong một âm mưu lừa đảo, rửa tiền với quy mô lên đến 735 triệu USD. Đáng chú ý là trong số tài sản tịch thu được có cả tiền mã hóa.
Singapore "phá đảo" vụ rửa tiền liên quan đến crypto trị giá 735 triệu USD
Theo thông báo ngày 16/08/2023, cảnh sát Singapore tuyên bố đã bắt giữ 10 công dân nước ngoài vì tình nghi liên quan đến tội giả mạo và âm mưu rửa tiền lên đến 1 tỷ đô la Singapore (SGD), tương đương 735 triệu USD.
Breaking: The Singapore police announced the arrest of more than 10 people and wanted eight on suspicion of money laundering for fraud and gambling. Most of them hold Chinese passport. They seized 94 real estate properties and a large amount of cash and cryptocurrency, involving… pic.twitter.com/0oWelrjHZ5
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 16, 2023
Cụ thể, cảnh sát đã thu giữ 94 tài sản và 50 phương tiện di chuyển với tổng giá trị ước tính hơn 815 triệu SGD. Họ cũng tìm thấy 11 tài liệu có thông tin về tài sản crypto, nhưng không công khai giá trị của chúng. Ngoài ra cũng tịch thu hơn 35 tài khoản ngân hàng với tổng số dư ước tính ít nhất là 110 triệu SGD.
Được biết, hầu hết trong số 10 người nước ngoài này có hộ chiếu Trung Quốc. Nhưng hiện chưa rõ phía chính quyền Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào.
Các nhà quan sát nhận định đây có thể là vụ án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore.
It may be the largest money laundering case in Singapore's history, and it is uncertain whether the Chinese government will intervene. Singapore is the hub of cryptocurrencies in Asia. The level of involvement of cryptocurrency institutions is uncertain at this time.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 16, 2023
Phó giám đốc điều hành Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) là Ho Hern Shin chia sẻ:
"Vụ việc một lần nữa cho thấy dù là trung tâm tài chính toàn cầu, Singapore vẫn dễ bị tổn thương trước các rủi ro rửa tiền xuyên quốc gia.
Vì vậy, chúng tôi cần phải tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính để củng cố khả năng phòng thủ của quốc gia trước những âm mưu tương tự."
Bên cạnh việc đã quá nổi tiếng với vai trò là trung tâm tài chính, Singapore cũng đang trên đà chuyển mình trở thành trung tâm tiền mã hóa ở cả châu Á lẫn toàn cầu.
Mới đây nhất, MAS vừa công bố bộ quy định phát hành stablecoin, mở ra cơ hội mới cho các nhà phát hành stablecoin thiện chí. Hiện chỉ có mỗi USDC của Circle được MAS cấp phép hoạt động tại quốc đảo, cho thấy đồng coin đã vượt qua các vòng kiểm định và đáp ứng được các yêu cầu liên quan.
Về phía crypto nói chung, đã có trường hợp toà án Singapore công nhận crypto là một loại tài sản và buộc các nền tảng crypto phải giữ tài sản khách hàng trong quỹ tín thác.
Với những tín hiệu pháp lý trên, có thể nói Singapore là một trong những quốc gia cởi mở với crypto nhất hiện nay. Tuy nhiên, mặt trái là đảo quốc sư tử cũng thu hút bọn tội phạm và những kẻ có ý đồ xấu, âm mưu rửa tiền đến hoành hành.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
