Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn khiếu nại dân sự 11 người đứng sau kế hoạch Ponzi lừa đảo hơn 300 triệu USD.
Theo hồ sơ được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ vào ngày 01/08, SEC cáo buộc những người sáng lập và quảng bá nền tảng Forsage đã sử dụng “mô hình kim tự tháp gian lận và đa cấp Ponzi” để huy động hơn 300 triệu USD từ hàng triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ trên toàn thế giới.
Today we charged 11 individuals for their roles in creating and promoting Forsage, a fraudulent crypto pyramid and Ponzi scheme that raised more than $300 million from millions of retail investors worldwide, including in the United States.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) August 1, 2022
Forsage tự phong mình là một nền tảng hợp đồng thông minh phi tập trung, cho phép hàng triệu nhà đầu tư bán lẻ tham gia giao dịch trên các blockchain Ethereum, Tron và Binance.
SEC cáo buộc rằng trong hơn hai năm qua, họ đã vận hành theo cấu trúc Ponzi điển hình. Cụ thể là lợi dụng các nhà đầu tư để tư lợi bằng cách chiêu dụ, tuyển dụng thêm nhiều người khác tham gia vào tổ chức, lấy tiền của người sau trả cho người trước.
“Những kẻ lừa đảo không thể phá vỡ luật chứng khoán liên bang bằng cách núp bóng kế hoạch của mình vào các hợp đồng thông minh và blockchain.”
4 trong số 11 cá nhân bị SEC buộc tội là những người sáng lập Forsage. Hiện vẫn chưa tìm ra nơi ở hiện tại của những người này, song gần đây nhất họ vẫn đang ở Nga, Cộng hòa Georgia và Indonesia.
Ngoài ra, SEC cũng buộc tội 3 người khác đã hỗ trợ quảng bá Forsage trên các nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, ủy ban không chỉ đích danh họ là ai.
Forsage được ra mắt vào tháng 01/2020 và đã từng bị giới chức quản lý khắp thế giới sờ gáy vài lần. Lần đầu tiên xuất hiện cáo buộc vạch trần Forsage là vào tháng 09/2020 bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines. Đến tháng 03/2021 là Ủy ban chứng khoán và bảo hiểm Montana cũng đã nhập cuộc. Dù vậy, các bị cáo vẫn tiếp tục ngoan cố quảng bá dự án của họ đến nay.
Một kênh Youtube tự xưng là kênh chính thức của Forsage đã thu hút được khoảng 170.000 lượt xem và có khoảng 6.500 người đăng ký. Trong một số video (dài nhất là khoảng một phút), nhiều người đã tỏ ra vô cùng hứng khởi khi chia sẻ về cuộc sống của họ đã được cải thiện như thế nào nhờ Forsage. Đồng thời, trang web của Forsage tuyên bố dự án đã thu hút được hơn 2 triệu người tham gia và khẳng định đã thưởng hơn 1,35 tỷ USD cho khách hàng (có lẽ là kể từ khi thành lập trang web).
Hai trong số các bị cáo đều không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc, nhưng đã đồng ý giải quyết tùy thuộc vào phán quyết của tòa. Song Forsage đã từ chối cung cấp phương thức liên hệ với công ty và không đưa ra bình luận nào thêm.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
