Hacker, tin tặc lừa đảo hay sập sàn là những nỗi lo hàng đêm của các nhà đầu tư trong thị trường tiền ảo. Đặc biệt là Bitcoin, “con mồi” mà tin tặc luôn để mắt tới. Có lẽ phần nào là do biến đổi liên tục của giá trị coin này và các quy định chưa được quản lí chặt chẽ. Tính đến nay thì vụ hack lớn nhất của Bitcoin gây thiệt hại lên đến 14 tỷ USD và chủ yếu các nhà đâu tư bị tấn công vào ví lưu trữ của mình. Cùng Coi68 điểm lại những sự kiện lịch sử đắt giá của các vụ sập sàn Bitcoin nhé!
Năm 2011
- Đầu năm 2011, tuy đã dần tạo thành cộng đồng nhưng Bitcoin vẫn lỏng lẻo trong việc khai thác coin. Bởi vậy mà thời điểm đó dậy lên xu hướng “đào coin”, tức là “người đào” có thể có được hàng ngàn Bitcoin bằng cách sử dụng máy tính cá nhân để giải mã. Allinvain là một nhà đầu tư trên Bitcoin Talk, ông cho biết đã tích lũy hơn 25.000 Bitcoin (2010), tương đương 20 USD lúc bấy giờ. Đến 6/2011, một điều kinh khủng đã xảy ra, toàn bộ số Bitcoin của ông đã bị chuyển sang ví của hacker khi máy tính bị xâm nhập. Như một cơn ác mộng, ông nói: “Tôi thức giấc và thấy ví của mình hoàn toàn trống rỗng”.
- 19/06/2011: Sập sàn Mt.Gox gây thiệt hại 2609 BTC
Mt.Gox là một sàn giao dịch Bitcoin có trụ sở tại Nhật và bắt đầu hoạt động năm 2010. Thời điểm đó, Mt.Gox được xem là sàn Bitcoin lớn nhất. Đi cùng với danh tiếng là những vụ lùm xùm do sập sàn mà ở đây là việc các tài khoản đăng nhập của một đơn vị kiểm toán của Mt.Gox bị hacker chiếm được, sau đó chuyển Bitcoin với số lượng 2609 đến một địa chỉ ví mà Mt.Gox không thể nào lấy được. Hậu quả của vụ sập sàn bitcoin này là nhiều sàn đã phải đóng cửa trong nhiều ngày. Nhưng sau đó, sàn vẫn vực dậy tồn tại và lấy lại được sự tin tưởng của các nhà đầu tư.
- 8/2011: 1,8 triệu USD ra đi cùng chiếc ví MyBitcoins
MyBitcoins, một trong những chiếc ví điện tử Bitcoin nổi tiếng thời đó đã biết mất một cách bí ẩn. Hacker đã tấn công vào Web của công ty và “cuỗm” mất 150.000 Bitcoin đang được lưu trữ lúc đó. Tương đương với 1,8 triệu USD lúc đó và 2,4 tỷ USD hiện nay.
Năm 2012
- 3/2012: Có ít nhất 46.703 Bitcoin bị hacker khai thác thông qua lỗ hổng trong dịch vụ máy chủ (hosting) Linode (trong đó có khoảng 43.000 Bitcoin thuộc Bitcoinica), tương đương với hơn 200.000 USD bị mất. Nhưng điều đó vẫn không đủ khiến Bitcoinica sa cơ, họ hứa sẽ hoàn lại đủ số tiền mà khách hàng đã bị mất.
5/2012: 18.000 Bitcoin thuộc sàn Bitcoinica tiếp tục lọt vào tầm ngắm của hacker và nhanh chóng biến mất. Không chỉ phải đóng cửa trang web, sàn còn hứa hoàn lại 50% số tiền bị mất cho người dùng.
- 9/2012: Bitfloor trở thành mục tiêu tiếp theo trong năm 2012. Bị chiếm mất chiếc chìa khóa truy cập vào sàn, 24.000 bị đánh cắp. Cụ thể hơn, hacker đã truy cập vào được bản sao dự phòng được lưu trữ online cho chiếc chìa khóa. Do số tiền mất không quá lớn, sàn mau chóng hoàn tiền lại cho người dùng. Dù vậy, đến 4/2013 Bitfloor đóng cửa.
Năm 2013
- 11/2013: Picostocks, ngôi sao sáng một thời trên thị trường. Đây là một trong những thị trường chứng khoán kết hợp với sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên trên thế giới nhưng lại phải chịu áp lực và thất thoát từ cuộc tấn công vào cuối tháng 11 làm hao hụt 6.000 BTC, tương đương 6 triệu USD lúc bấy giờ. Tuy vậy, nó vẫn vực dậy và tồn tại đến ngày hôm nay.
Năm 2014
- 2/2014: Một lần nữa, Mt.Gox lại rơi vào tầm ngắm. Thời điểm đó, nó đang nắm trong tay 70% lượng giao dịch Bitcoin trên thế giới. Nhưng điều đó chỉ nói lên việc thất thoát lần này rất lớn, đến mức nó không thể hồi phục lại. Bị mất hơn 750.000 BTC, tương đương với 450 triệu USD lúc bấy giờ, Mt.Gox phải quyết định ngừng hoạt động và nộp đơn phá sản. 7/2014, Mỹ cho biết đã bắt được hacker. Đó là một người đàn ông người Nga tên Alexander Vinnik. Ông ta là chủ sở hữu và là nhà điều hành sàn giao dịch Bitcoin BTC-e. Ông ta đã “rửa tiền” thông qua sàn giao dịch của chính mình. Mặc dù Mt.Gox phá sản nhưng đó lại là đà đẩy giá Bitcoin tăng lên khiến cho sàn có thể hoàn tiền lại cho khách hàng.
- 4/3/2014: Được biết, hacker đã thành công trong việc khai thác được mã rút tiền của Poloniex, một trong những sàn giao dịch có khối lượng giao dịch rất lớn. Mọi hoạt động của sàn phải tạm ngưng ngay sau đó, đến cuối cùng, họ phải giảm số tiền của người dùng đi 12,3%. Sàn buộc phải làm như vậy để đảm bảo còn đủ tiền cho các nhà đầu tư còn lại. Tất cae người dùng yuwngf bị mất tiền sau đó lại được Poloniex hoàn tiền đầy đủ.
Năm 2015
- 4/1/2015: Bitstamp, một sàn giao dịch thành lập năm 2011 tại Slovakia cũng chịu số phận “đen đủi” như Mt.Gox. Nó bị hack “ví nóng” bởi một hacker ẩn danh, số tiền mất đi là 19.000 BTC, tương đương 5 triệu USD. Tuy vậy, vụ tấn công không làm sàn sụp đổ. Bitstamp vẫn hoạt động tốt nhờ khả năng ứng biến nhanh và dần lấy lại niềm tin của khách hàng nhờ cải thiện nhiều biện pháp an ninh.
Năm 2016
- Sau Mt.Gox thì Bitfinex là vụ tấn công lớn thứ 2. 8/2016, thất thoát 120.000 BTC, trị giá 72 triệu USD, Bitfinex đã phát hành tiền điện tử BFX để đền bù cho các nạn nhân. Lần này, các hacker cũng đã tahng công trong việc khai thác lỗ một hổng bảo mật trong cơ chế ví điện tử xác thực bằng nhiều khóa được Bitfinex sử dụng. Nhưng nhờ biện pháp “cứu vớt” BFX, sàn vẫn hoạt động đến giờ phút này và là một trong những sàn có lượng trao đổi BTC và USB lớn nhất trên thị trường tiền điện tử. Tuy vậy, thời gian qua sàn dường như gặp khó khăn và nhiều cáo buộc của Tether trên CoinMarketCap cũng như tin tức phá sản hay vấn đề liên quan đến ngân hàng.
Năm 2018
- 4/1/2018, BitConnect, mô hình tài chính ứng dụng công nghệ này đã bất ngờ nhận lệnh ngừng khẩn cấp với lí do tham gia các thương vụ đầu tư lừa đảo. Được xem như sàn cho vay tiền điện tử sinh lãi, BitConnect xết thứ 25 trên bảng xếp hạng và có vốn hơn 2 tỷ USD. Sàn có những dấu hiệu bất thường như liên tục thông báo bảo trì, nâng cấp hệ thống hay ngừng hoạt động sau khi cho vay tiền điện tử, cùng với đó là các đồng coin liên tục tụt dốc. 9/2018, sàn giao dịch cuối cùng còn niêm yết BCC, sàn TradeSatoshi đã đưa quyết định gỡ đồng coin này. Đó cũng được xem như là dấu chấm hết cho BitConnect.
- 1/2018: Cùng một thời điểm lại diễn ra khá nhiều vụ tấn công, tháng 1/2018 có thể được xem như là tháng tăm tối, đen đủi của thị trường tiền điện tử. Sàn Coincheck đã bị hacker “cuỗm” mất lượng tiền điện tử lên đến 530 triệu USD. 4/2018, một công ty môi giới trực tuyến lớn thứ 3 tại Nhật Bản , Monex đã mua lại Coincheck và thay đổi lại cách quản lí. 10/2018, Coincheck mở lại dịch vụ đăng kí cho người dùng mới và cho biết sàn đã được cơ quan Dịch vụ tài chính Nhật Bản (FSA) cấp phép hoạt động.
- 10/2018: Một vụ tấn công xuất phát từ ví lạnh. Ví lạnh thường liên qan đến việc lưu trữ các mặt hàng ngoại tuyến và trường hợp này là tài sản kĩ thuật số. Đồng nghĩa sẽ khó kiểm soát hoặc đánh cắp hơn. Thế nhưng thật bất ngờ là Trade.io lại bị đánh đánh cắp số tiền được lưu trữ trong ví lạnh mà nằm trong hộp kí gửi an toàn tại một ngân hàng Thụy Sĩ.
Còn rất nhiều vụ tấn công, sập sàn bitcoin khác nên chúng ta cần biết để rút kinh nghiệm, cẩn trọng trong mỗi quyết định. Đầu tư là con đường nguy hiểm và khó khăn để đi đến thành công. Không chỉ dùng đầu óc mà còn may rủi, bạn cần có sự nhìn xa và biết nhìn nhận tình hình hiện tại để trở thành nhà đầu tư thông minh hơn nhé. Chúc bạn thành công!
