Bithumb có nguy cơ bị đình chỉ một phần hoạt động 6 tháng vì vi phạm AML/KYC, trong khi CEO sàn cũng đối mặt kỷ luật sau sự cố gửi nhầm 620.000 BTC.
Sàn Bithumb đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ hoạt động 6 tháng tại Hàn Quốc
Nguy cơ đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng
- Vào ngày 09/03, sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb, một trong những sàn CEX lớn nhất tại Hàn Quốc, đang phải đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ một phần hoạt động lên tới 6 tháng sau khi cơ quan quản lý tài chính nước này phát hiện các vi phạm liên quan đến quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC).
According to News1, South Korea’s second-largest crypto exchange Bithumb has been preliminarily notified by the Financial Intelligence Unit (FIU) of a six-month partial business suspension for alleged AML and KYC violations under the Special Financial Transactions Act, with…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 9, 2026
- Theo báo cáo từ truyền thông địa phương, Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã gửi thông báo sơ bộ về biện pháp trừng phạt đối với Bithumb, cho rằng sàn đã vi phạm Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt khi giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số ở nước ngoài chưa được báo cáo hoặc đăng ký, đồng thời không thực hiện đầy đủ quy trình thẩm định khách hàng theo quy định.
- Vì những thiếu sót này, sàn có thể phải đối mặt với lệnh đình chỉ một phần hoạt động trong tối đa 6 tháng.
- Tuy nhiên, phía Bithumb cho biết quyết định hiện vẫn chỉ ở giai đoạn thông báo sơ bộ, và mức độ trừng phạt cuối cùng vẫn có thể thay đổi sau khi cơ quan chức năng hoàn tất quá trình xem xét.
- Cơ quan quản lý sẽ tổ chức phiên họp của hội đồng xem xét kỷ luật vào cuối tháng 3 trước khi đưa ra quyết định chính thức đối với Bithumb.
- Bên cạnh đó, CEO của Bithumb cũng sẽ phải nhận cảnh cáo kỷ luật nghiêm trọng từ FIU. Theo quy định tại Hàn Quốc, đây được xem là một trong những hình thức xử phạt nặng, có thể ảnh hưởng đến khả năng tái bổ nhiệm hoặc đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao của người này trong tương lai.
Sự cố gửi nhầm 620.000 BTC của Bithumb
- Động thái siết chặt giám sát đối với Bithumb diễn ra chỉ khoảng một tháng sau khi Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) mở cuộc điều tra toàn diện đối với sàn giao dịch này.
- Cuộc điều tra được khởi động sau sự cố nghiêm trọng xảy ra vào ngày 06/02, khi Bithumb mắc lỗi trong một chương trình khuyến mãi dành cho người dùng.
- Như Coin68 đưa tin, trong sự kiện “Random Box”, Bithumb đã chuyển nhầm tổng cộng 620.000 BTC (tương đương 43 tỷ USD) vào tài khoản của hàng trăm người dùng, với giá trị ước tính khoảng 44 tỷ USD. Thay vì nhận 2.000 won (khoảng 1,5 USD) như dự kiến, hệ thống đã ghi nhầm thành 2.000 BTC cho mỗi người, khiến một số tài khoản nhanh chóng bán ra, kéo giá BTC/KRW trên sàn lao dốc khoảng 15% so với các sàn khác.
- Ngay sau đó, FSS cho biết sẽ đẩy mạnh giám sát và điều tra các hành vi thao túng giá crypto trong năm 2026, đồng thời áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn đối với các sự cố công nghệ thông tin trong toàn bộ lĩnh vực tài chính.
- Trước đó, vào tháng 11/2025, FIU đã áp dụng lệnh đình chỉ một phần hoạt động trong 3 tháng và phạt 35,2 tỷ won (khoảng 25 triệu USD) đối với Dunamu, công ty mẹ của sàn Upbit, vì các vi phạm tương tự.
- Vào tháng 12/2025, sàn giao dịch Korbit cũng bị cảnh cáo và phạt 2,73 tỷ won (khoảng 1,9 triệu USD) do thiếu sót trong việc xác minh khách hàng và giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số ở nước ngoài.
- Nếu lệnh đình chỉ đối với Bithumb được thông qua, đây có thể trở thành một trong những biện pháp kỷ luật nghiêm khắc nhất áp dụng đối với một sàn giao dịch crypto lớn tại Hàn Quốc.
Coin68 tổng hợp
