Trong phiên điều trần mới nhất, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried đã không nhận tội trước các cáo buộc hối lộ quan chức Trung Quốc.
Như Coin68 đã đưa tin, Sam Bankman-Fried vào ngày 28/03 đã bị Bộ Tư Pháp Mỹ cáo buộc thêm một tội danh hối lộ, nâng tổng số tội danh lên thành con số 13.
Cụ thể, ông Sam Bankman-Fried và các quản lý FTX đã chuyển 40 triệu USD cho “một hoặc nhiều quan chức Trung Quốc nhằm mở khóa một tài khoản của Alameda Research chứa hơn 1 tỷ USD tiền mã hóa”, vốn đã bị chính quyền Trung Quốc đóng băng mà chưa rõ nguyên nhân.
Trong diễn biến mới nhất, vị cựu CEO đã không nhận tội cho cáo buộc hối lộ trên. Trước đó, Bankman-Fried đã bị truy tố với 12 tội danh, bao gồm:
- Âm mưu gian lận tiền gửi của khách hàng;
- Gian lận tiền gửi của khách hàng;
- Âm mưu gian lận tiền của chủ nợ;
- Gian lận tiền của chủ nợ;
- Âm mưu gian lận tài sản;
- Âm mưu gian lận chứng khoán;
- Âm mưu rửa tiền;
- Âm mưu lừa gạt nước Mỹ và vi phạm quy định quyên góp tài chính;
- Gian lận ngân hàng;
- Điều hành tổ chức chuyển tiền chưa được cấp phép;
- Vi phạm quy định vận động quyên góp chính trị;
- Âm mưu quyên góp chính trị bất hợp pháp.
Tuy nhiên, vị CEO 31 tuổi đã chối bỏ 8 tám tội danh liên quan đến gian lận và âm mưu sử dụng trái phép tài sản của khách hàng. Thời điểm FTX lao dốc và đi đến phá sản, ông Bankman-Fried thừa nhận mình đã không làm tốt khâu quản lí rủi ro nhưng chưa bao giờ ăn cắp tiền của khách hàng.
Ông Sam Bankman-Fried đã bị chính quyền Bahamas bắt giữ vào tháng 12/2022, sau đó dẫn độ về Mỹ và xin tại ngoại với giá trị bảo lãnh lên đến 250 triệu USD tại nhà của cha mẹ. Ông đã bị phát hiện sử dụng ứng dụng nhắn tin mật và mạng VPN trong thời gian này, buộc tòa án phải ra cảnh cáo và thay đổi lại thỏa thuận bảo lãnh để hạn chế khả năng tiếp xúc Internet.
Phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 10/2023. Vị cựu tỷ phú có thể phải ngồi tù hàng chục năm nếu bị kết tội.
Trong khi đó, 3 nhân vật thân tín của Bankman-Fried bao gồm cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison, cựu giám đốc công nghệ FTX Gary Wang và cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh đều đã nhận tội và đồng ý hợp tác với bên công tố viên.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
