Nguồn: Cointelegraph
Theo một nguồn tin mới đây về Onecoin, cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ 18 “nhà tổ chức” của một sự kiện gọi là ” Hội thảo kế hoạch Ponzi”.
“Nhóm đối tượng Onecoin bị tình nghi này đã lợi dụng một sự kiện tại Mumbai để tập trung vốn đầu tư từ quần chúng, bán Onecoin thu tiền mặt và tuyên bố với các nhà đầu tư rằng họ sẽ trở thành ‘tỉ phú’,” – Theo tờ BehindMLM
“Công ty này không có bất kỳ sự cho phép nào từ phía Ngân hàng dự trữ Ấn Độ (RBI) hay bất kỳ giấy phép nào khác cho việc tiến hành các thương vụ đầu tư tài chính hứa hẹn lợi nhuận cao,” – The Hindu viết theo lời của cảnh sát trưởng Hemant Magrale.
“Vì vậy chúng tôi đã bắt giữ 18 người đã tổ chức hội nghị này và hiện đang tích cực điều tra để tìm ra đâu là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện.”
Nhóm đối tượng này tuyên bố chúng đã kiếm được khoảng từ 500000 đến 1000000 rupi (7800$ – 15600$) thông qua việc bán OneCoin. Với mỗi đồng tại Mumbai được chào bán với giá tầm 11900 rupi (185$).
BehindMLM còn cho biết thêm rằng mặc dù OneCoin trước giờ đã mang tiếng xấu trên toàn thế giới, Ấn Độ vẫn luôn là một thị trường cực kì năng động, đặc biệt đối với những người mới vào.
Sau một hồi thẩm vấn, cảnh sát Mumbai còn phát hiện có khoảng 190 triệu rupi Ấn Độ ( khoảng 2,96 triệu đô) trong các tài khoản ngân hàng của các kẻ bị tình nghi.
“Một khi chúng tôi còn điều tra thì lượng tiền cọc của các nhà đầu tư phát hiện trong các tài khoản này sẽ không ngừng tăng, sẽ có ngày càng nhiều tài khoản ngân hàng bị đóng băng,” – Nagrale phát biểu trên tờ Times of India.
Cái tên Onecoin không còn quá xa lạ đối với người đọc chính bởi những tai tiếng mà nó gây ra, chúng tôi chân thành khuyên các độc giả của Coin68.com hay cực kì thận trọng và tránh xa những kế hoạch đầu tư mạo hiểm lừa đảo kiểu Ponzi như vậy.
