Ngày 24.8.2017, Tân Hoa Xã đưa tin, một cuộc điều tra của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC cho thấy: 2 sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất nước này là Huobi và OKCoin, đã âm thầm lấy khoảng 1 tỉ Nhân dân tệ (tức khoảng 150 triệu USD) tiền nhàn rỗi của khách hàng để đầu tư cho các quỹ quản lý tài sản.
OKCoin – một trong bộ ba đại gia trong giới sàn giao dịch Bitcoin của Trung Quốc đã bác bỏ tin đồn cho rằng công ty đã sử dụng tiền vốn để không của người dùng nhằm phục vụ mục đích đầu tư vào các sản phẩm tài chính đầy rủi ro.
Như đã được nhiều phương tiện truyền thông thông tin trước đó, mới đây thì hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa xã đã đăng tải một bài báo cáo cho biết OKCoin và Houbi – hai trong ba sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Đại lục – đã chi đến 1 tỉ nhân dân tệ (tương đương 150 triệu USD) từ vốn đầu tư của khách hàng cho đầu tư mạo hiểm. Cụ thể hơn, số tiền nhàn rỗi trên bị cáo buộc là được đổ vào các sản phẩm quản lí tài sản mà cho mức lãi suất hàng năm từ 3-5%, cao hơn nhiều lần so với mức lãi suất 1,5% của các ngân hàng trong nước.
“Nhiều sàn giao dịch Trung Quốc hoạt động cứ như thể là ngân hàng bóng tối vậy”, CEO của Bitmex Arthur Hayes đã chia sẻ như vậy hồi đầu năm 2015, khi các sàn Trung Quốc cho triển khai hình thức giao dịch có phí bằng 0. “Họ mượn tiền với lãi suất 0% từ những người muốn mua bán Bitcoin, sau đó lại dùng số tiền đó để mua trái phiếu nợ của Chính phủ.”
Đáp lại những chỉ trích trên, OKCoin đã đăng tải một tuyên bố phản bác mọi cáo buộc.
“Gần đây đã xuất hiện rất nhiều tin đồn cùng các cáo buộc không đúng sự thật cho rằng OKCoin, cùng những đối tác của mình, sử dụng trái phép tiền nhàn rỗi của nhà đầu tư,” sàn giao dịch viết.
Tuyên bố của OKCoin khẳng định thêm:
Chúng tôi muốn trấn an tất cả các bên, đặc biệt là khách hàng của OKCoin, rằng sàn có chính sách quản lí khắt khe tiền quỹ để không của người dùng, chỉ đầu tư chúng vào các sản phẩm tài chính ít rủi ro mà được ngân hàng chống lưng.
Hiện tại thì phía Huobi vẫn chưa đưa ra bất kì phản hồi chính thức nào về những sự kiện gần đây.
Từng một thời là thị trường Bitcoin lớn nhất thế giới, các sàn giao dịch Trung Quốc đã chấm dứt giao dịch phí bằng 0 theo sau một đợt bắt quả tang tiến hành bởi Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa (PBoC). Sự kiện can thiệp của PBoC cũng đã làm các sàn nước này phải tạm ngừng hoạt động suốt mấy tháng.
Trong cuộc phỏng vấn với Quartz, CEO của OKCoin Star Xu tiếp tục cam đoan rằng tất cả những cáo buộc cho rằng sàn đã sử dụng tiền của người dùng vào các hoạt động đầu tư rủi ro cao để sinh lời lớn đều là không đúng sự thật.
Theo CryptoCoinsNews
