Ngày hôm kia, 27/7, cả cộng đồng Bitcoin lẫn tiền thuật toán đều rúng động trước khám phá được đưa ra bởi WizSecurity (WizSec), tiết lộ BTC-e và admin Alenxander Vinnik của nó có liên hệ trực tiếp đến vụ tấn công vào sàn giao dịch Mt. Gox, dẫn đến việc mất cắp lượng Bitcoin trị giá hơn 2,2 tỉ đô la Mỹ (tính theo tỉ giá hiện tại).
Như chúng tôi đã thông tin trước đó, Vinnik đóng một vai trò quan trọng trong cuộc xâm nhập của bọn hacker vào Mt. Gox, là người đứng ra rửa Bitcoin trộm được từ file Wallet.dat. Bên cạnh đó, giới chức Hy Lạp còn buộc cho Vinnik thêm tội đứng đầu mạng lưới rửa tiền thông qua Bitcoin trị giá hơn 4 tỉ USD cho bọn tội phạm phân phối phần mềm ransomware và các tổ chức tin tặc.
Các cơ quan luật pháp Mỹ như Bộ Tư pháp (DoJ) và Cơ quan Thực thi quản lí Tội phạm Tài chính (FinCEN), vốn yêu cầu được dẫn độ Alexander Vinnik về Mỹ, đã ra mức phạt 110 triệu USD cho BTC-e vì tiếp tay cho các hành động ransomware và buôn bán ma túy trên dark net.
Jamal El-Hindi, Quyền Giám đốc của FinCEN, cho biết:
“Chúng tôi sẽ tạm giữ các bộ máy phát tín hiệu chuyển tiền ở nước ngoài, kể những cái thuộc về các sàn giao dịch, nếu như họ hoạt động tại Mỹ nhưng lại không chấp hành luật chống rửa tiền của chúng tôi. Đây là ví dụ răn đe mạnh mẽ cho những ai nghĩ mình có thể tiếp tay cho các hành động ransomware, mua bán ma túy qua dark net, hay những hoạt động tội phạm khác thông qua tiền tệ thuật toán.”
Những tình tiết kì lạ
Thông tin BTC-e, một trong những sàn giao dịch lâu đời và được tin tưởng nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử, có liên hệ trực tiếp đến “Kỳ án Mt. Gox” là một cú shock thật sự đến với cộng đồng người dùng tiền điện tử.
Tuy nhiên, bên cạnh sự việc trên cùng thông báo của WizSec, còn xuất hiện thêm một số khía cạnh đáng ngờ mà có thể dễ bị bỏ qua.
Theo WizSec, bọn tin tặc có liên quan với vụ tấn công Mt. Gox và Vinnik, quản lí của BTC-e, có thể còn tham gia vào cuộc xâm nhập Bitcoinica, dẫn đến việc mất cắp hơn 43.000 Bitcoin. Theo tỉ giá ngày hôm nay, số tiền trên có giá trị lên đến hơn 110 triệu đô la Mỹ.
Chưa hết, mặc dù đã bị phạt số tiền tương tự, đại diện của BTC-e vẫn tuyên bố là sàn sẽ quay lại hoạt động bình thường sau từ 5-10 ngày nữa trên mạng xã hội, điều mà theo FinCEN là không có khả năng cao. Nhưng điểm nên lưu ý là BTC-e đưa ra thông cáo trên sớm hơn thời điểm xuất hiện tuyên bố phạt 110 triệu đô của FinCEN.
Nhưng thông tin đáng chú ý và có lẽ là quan trọng nhất là những diễn biến mấy ngày nay của BTC-e xuất hiện chỉ hai tuần sau khi Mark Karrpeles, cựu CEO của sàn Mt. Gox, cam đoan mình vô tội về sự sụp đổ của sàn trong phiên toà xét xử mình tại Nhật Bản.
Nhìn chung, tổng lượng Bitcoin được rửa thông qua BTC-e và Vinnik còn lớn hơn cả vốn hóa thị trường của đồng tiền điện tử số 1 thế giới cách đây hai năm, vào tháng 5/2015.
Theo CoinTelegraph
