Hàn Quốc và Nhật Bản, hai thị trường mua bán tiền điện tử lớn thứ ba và thứ tư thế giới, đã ngừng việc niêm yết Bitcoin ở mức giá cao ngất ngưởng.
Vào ngày 25/5, giá Bitcoin tại Hàn Quốc đã vọt lên con số $4,500 khi mà thị trường nơi đây đang trải qua cơn sốt đầu tư tột độ. Bitcoin khi ấy đã được trao đổi với số tiền lên đến 5 triệu won/đồng, mức giá cao nhất trong lịch sử lĩnh vực tiền thuật toán toàn cầu.
Cũng tại thời điểm ấy, giá mua bán Bitcoin tại thị trường thế giới chỉ mới đạt ngưỡng $2,600 để rồi sau đó gặp phải một đợt chỉnh giá và sụt giảm $700. Tuy nhiên, như các nhà phân tích đương cử là Max Keiser nhấn mạnh thì Bitcoin lúc nào cũng vượt qua được mốc đỉnh ban đầu của mình sau mỗi đợt giảm. Thật vậy, tại thời điểm thực hiện bài viết này, đồng BTC đang ổn định quanh mức $2,900.
Các chính sách ngăn ngừa rửa tiền và kiểm soát vốn đầu tư nghiêm khắc
Khi cân nhắc chênh lệch giá tại các thị trường như Nhật Bản và Hàn Quốc, điều quan trọng nên để ý là việc hai quốc gia Đông Bắc Á này trong quá khứ đã từng áp đặt nhiều quy định về phòng chống rửa tiền (anti-money laundering – AML) và kiểm soát vốn rất chặt chẽ. Ví dụ rõ nét nhất cho chính sách kể trên thể hiện rõ qua việc đất nước mặt trời mọc vào tháng 10/2016 đã thông qua Dự luật Phòng chống Chu chuyển tiền thu được từ các hoạt động phạm tội với mục tiêu là củng cố thêm hệ thống AML của mình.
Hãng luật quốc tế Hogan Lovells – công ty mà đang tuyển dụng đến 2.500 luật sư từ nhiều quốc gia khác nhau – trong báo cáo của mình đã giải thích chi tiết những thay đổi mà Dự luật mới đi vào hiệu lực tại Nhật Bản tạo nên:
“Những sửa đổi mới chủ yếu tập trung vào giới ngân hàng và các thể chế tài chính hoạt động tại Nhật Bản, yêu cầu họ phải luôn tiến hành xác minh các giao dịch có dấu hiệu khả nghi, làm rõ hợp đồng với những ngân hàng bên ngoài và áp đặt thêm nhiều biện pháp phòng chống rửa tiền trong nội bộ tổ chức.”
Những chính sách AML và kiểm soát vốn đầu tư tương tự như vậy ở Hàn Quốc làm các nhà đầu tư và thương nhận tại cả hai quốc gia khó có thể nào kiếm lời được từ giao dịch chênh lệch giá. Do đó, kể cả khi có mức tăng thêm đến tận 30% giá trị Bitcoin trên các sàn giao dịch, giới thương nhân vẫn cảm thấy gần như không thể nào kiếm lời từ chênh lệch tỷ suất. Và cho dù nếu họ tìm ra cách để làm được điều này thì nhiều khả năng giao dịch của họ sẽ lại bị “tuýt còi” bởi hệ thống AML nghiêm khắc.
Những nhân tố đằng sau sự chấm dứt mức chênh lệch giá cao ngất ngưởng
Quá trình dẫn đến việc loại bỏ niêm yết giá Bitcoin tại Nhật Bản và Hàn Quốc cao hơn so với toàn cầu không hoàn thành chỉ trong có một đêm được. Nó bắt đầu từ việc thị trường Trung Quốc dần đạt được sự ổn định và sự kiện cho nối lại rút vốn ở bộ ba sàn giao dịch hàng đầu của nước này – Huobi, OKCoin và BTCC.
Khi mà thị trường thế giới cũng đang dần ổn định và các sàn giao dịch Bitcoin Trung Quốc phục hồi, chênh lệch giá tất nhiên cũng phải sụt giảm theo. Các sàn giao dịch Trung Quốc, nơi mà vốn từng xử lí các thương vụ Bitcoin ở ngưỡng 25% thấp hơn giá trị toàn cầu, giờ đây lại đang bắt đầu mua bán Bitcoin ở mức cao hơn thị trường thế giới.
Trong cùng khoảng thời gian ấy, tính thanh khoản tại Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang tăng chóng mặt. Một vài các công ty lớn của xứ sở hoa anh đào, trong đó bao gồm tập đoàn internet nhiều tỉ đô GMO, đã mở thêm nhiều sàn giao dịch tiền điện tử mới để có thể thỏa mãn nhu cầu đang ngày càng trào dâng. Các sàn giao dịch tại Hàn Quốc cũng đang chuyển đổi chiến lược của mình sang tập trung cung cấp nhiều thanh khoản hơn cho các nhà đầu tư.
Tóm lại, sự hồi phục của thị trường Trung Quốc đã đóng vai trò như một chất xúc tác, giúp thị trường giao dịch Bitcoin toàn cầu bình ổn và đồng bộ hóa hơn.
