Marat Tambiev đã nhận 1032,1 BTC (tương đương với 28 triệu USD) vào tháng 04/2022 từ các tin tặc mà ông đang điều tra.
Nhận hối lộ 28 triệu USD Bitcoin, quan chức Nga bị khởi tố
Chi tiết vụ hối lộ tham nhũng
Theo một hãng tin địa phương, quan chức Nga Marat Tambiev bị cáo buộc nhận hối lộ 1032,1 Bitcoin (28 triệu USD) từ nhóm tin tặc mà ông đang điều tra. Tờ Kommersant cho biết đây là vụ hối lộ đơn lẻ lớn nhất được ghi nhận ở Nga.
In Moscow Russia, the investigator of the Investigative Committee for the Tverskoy district, Marat Tambiev, was detained for a bribe of 1.6 billion rubles. Investigators expect to confiscate it and turn it into corruption proceeds. pic.twitter.com/Wxri5DbxUu
— LX (@LXSummer1) June 3, 2023
Tambiev từng giữ chức trưởng phòng điều tra của ủy ban quận Tverskoy (Moscow) cho đến khi bị sa thải vì tội tham nhũng. Trong quá trình khám xét căn hộ ở Moscow vài tháng trước, giới chức trách đã tìm thấy 1032,1 BTC trong máy tính xách tay của Tambiev. Phía công tố viên cũng xác định Tambiev còn bỏ túi 11,7 triệu rúp (tối thiểu là 150.000 USD) trong nhiệm kỳ của ông ta tại ủy ban điều tra.
Theo điều tra, Tambiev đã nhận hối lộ vào ngày 07/04/2022 từ nhóm hacker có tên Infraud Organization Mark, các thành viên của nhóm Konstantin Bergmanov và Kirill Samokutyaevsky. Vào thời điểm đó, Tambiev được trả tiền để đổi lấy việc không tịch thu tài sản của họ. Các tin tặc sau đó đã nhận bản án treo từ 2,5 đến 3,5 năm và bị thu hồi khoảng 8,6 triệu USD Bitcoin.
Tambiev sẽ bị đưa ra tòa vào ngày 05/06 khi công tố viên đã tịch thu tất cả các khoản tiền bất chính của ông. Tambiev đã chống lại cáo buộc và phủ nhận tội tham nhũng. Gần đây, ông còn đâm kiện Ủy ban điều tra và yêu cầu phục hồi chức vụ vì cuộc điều tra đang diễn ra và các cáo buộc chưa được chứng minh, song đã bị bác bỏ.
Tiền mã hóa “lên ngôi” tại Nga
Nga là một trong nhiều quốc gia đang tích cực xây dựng khung quy định crypto trong bối cảnh tỷ lệ chấp nhận và sử dụng ngày một tăng. Quốc gia này gần đây đã hủy kế hoạch thành lập sàn giao dịch quốc gia, thay vào đó sẽ tập trung phát triển quy định cho các nền tảng này.
Nga đã bắt đầu cởi mở hơn với crypto kể từ khi bị các nước phương Tây trừng phạt nặng nề sau cuộc xâm lược Ukraine. Một trong những ngân hàng lớn nhất ở Nga là Rosbank vừa qua đã hoàn thành các giao dịch xuyên biên giới bằng tiền mã hóa. Điều này theo sau quyết định của ngân hàng trung ương Nga, cho phép sử dụng crypto tại các khu định cư quốc tế.
Ngoài ra, Nga cũng là công xưởng đào coin lớn thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Mỹ, trong ba tháng đầu năm. Theo báo cáo, hoạt động khai thác ở nước này nhận được sự hỗ trợ của chính phủ, trợ cấp cho một trung tâm khai thác 100 megawatt mới ở phía đông Siberia.
Bất chấp những động thái tích cực trên, tiền mã hóa vẫn chưa được sử dụng như một hình thức thanh toán trong nước. Vào tháng 07/2022, Tổng thống Putin đã cấm sử dụng tài sản số làm phương thức thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ.
Coin68 tổng hợp
