Các nhà điều hành của sàn giao dịch BitFunder “quá cố” đã nhận tội với các khoản phí liên bang của việc cản trở công lý và gian lận chứng khoán, theo thông tin từ tờ Reuters báo cáo ngày 23 tháng 7.
- Bitcoin tăng vọt lên $8,000, chạm đỉnh của 60 ngày gần nhất
- Coin68 Blog: Bitforex – “Hà Giang” của thị trường tiền điện tử?
- Etherscan xém chút nữa là bị hack chỉ vì một comment tại phần bình luận
Theo các công tố viên, ông Jon Montroll, 37 tuổi, hay còn được gọi là Ukyo, đã nhận tội cản trở công lý, ông thừa nhận rằng ông đã cung cấp các báo cáo sai cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong cuộc điều tra giả mạo một vụ hack BitFunder với 6000 BTC vào năm 2013.
Montroll, của Saginaw, Texas, nhà điều hành của BitFunder, nơi người dùng có thể bán cổ phần của các doanh nghiệp để lấy Bitcoin, cũng giống như sàn giao dịch và lưu ký Bitcoin WeExchange Australia Pty Ltd. Montroll đã sử dụng Bitcoin của WeExchanges và bán ra tiền mặt để vụ lợi cho bản thân.
Vào tháng 7 năm 2013, Montroll cũng bắt đầu thu hút đầu tư vào một chứng khoán mà ông gọi là Ukyo.Loan, với lãi suất hàng ngày và một quy trình hoàn vốn cực kỳ dễ dàng. Tuy nhiên, sau vụ tấn công 6.000 BTC, Montroll không thể trả số tiền nợ cho các nhà đầu tư Ukyo.Loan hay WeExchange và BitFunder. Montroll tiếp tục thu hút đầu tư mà không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về vụ hack.
Vào tháng Hai, SEC và Bộ Tư pháp (DOJ) chính thức đệ đơn lên Montroll, cáo buộc ông về việc điều hành một sàn giao dịch chứng khoán chưa đăng ký, lừa gạt người dùng và đưa ra những tuyên bố thông tin sai lệch chào bán các chứng khoản chưa được đăng ký. Cuộc tấn công mạng dẫn đến việc mất hơn 6.000 BTC trị giá khoảng $ 720,000 ở thời điểm đó và hiện tại thì trên $ 45 triệu.
Đầu tháng này, Cointelegraph có một bài báo cho rằng cựu nhà điều hành của sàn giao dịch BTC-e, Alexander Vinnik, đã được dẫn độ sang Pháp bởi một tòa án Hy Lạp. Vinnik, còn được gọi là “Mr. Bitcoin”, đã bị chính quyền Hoa Kỳ truy tố về tội gian lận và rửa tiền trong năm 2017 với số tiền lên tới 4 tỷ đô la trong Bitcoin.
Theo Cointelegraph
