Một cư dân Virginia bị kết tội tài trợ cho tổ chức khủng bố ISIS bằng tiền mã hóa và đối mặt án tù tối đa 100 năm.
Một người dân Virginia bị kết tội tài trợ cho tổ chức ISIS bằng crypto
Ngày 16/12, Mohammed Azharuddin Chhipa, cư trú tại bang Virginia (Mỹ), đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội vì tài trợ cho tổ chức khủng bố ISIS thông qua tiền mã hóa.
A federal jury convicted Mohammed Azharuddin Chhipa, 35, of Springfield, on charges relating to his efforts to provide material support to ISIS, which was designated by the United States Secretary of State as a Foreign Terrorist Organization.#NSD #FBI https://t.co/BczmJfV9UQ
— U.S. Attorney EDVA (@EDVAnews) December 16, 2024
Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Chhipa đã gửi 185.000 USD tài sản tiền mã hóa cho các thành viên ISIS tại Syria từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2022.
Hồ sơ và các bằng chứng tại tòa án xác nhận rằng số tiền trên được sử dụng để hỗ trợ nhiều hoạt động của ISIS bao gồm tài trợ cho các vụ vượt ngục của các thành viên ISIS khỏi trại giam và cung cấp tài chính cho các chiến binh ISIS.
DOJ cho biết Chhipa đã huy động tiền thông qua mạng xã hội, nhận chuyển khoản ngân hàng và thu tiền mặt. Số tiền này sau đó được chuyển đổi sang tiền mã hóa và gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi chúng được tuồn vào Syria để trao tận tay các thành viên ISIS.
Quá trình điều tra còn phát hiện một công dân gốc Anh sống tại Syria được xác định là đồng phạm chính của Chhipa. Người này cũng tham gia vào việc huy động quỹ và thực hiện các vụ tấn công khủng bố.
Chhipa bị kết tội với 5 cáo buộc hình sự, bao gồm:
- 1 tội âm mưu tài trợ cho tổ chức khủng bố quốc tế.
- 4 tội cung cấp và cố gắng hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố được chỉ định.
Với 5 cáo buộc này, Chhipa đang phải đối mặt với án tù tối đa lên đến 100 năm. Tuy nhiên, theo luật liên bang Mỹ, án phạt thực tế thường thấp hơn so với mức tối đa. Phiên tòa tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 05/05/2025, thẩm phán sẽ dựa trên các hướng dẫn pháp lý, hồ sơ phạm tội và các yếu tố giảm nhẹ khác để đưa ra phán quyết cuối cùng.
Vụ việc của Chhipa không chỉ làm dấy lên lo ngại về việc tiền mã hóa bị lạm dụng trong tài trợ khủng bố mà còn đặt ra câu hỏi lớn về các quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Thực tế đáng buồn là lĩnh vực blockchain đang dần trở thành "thiên đường" cho các tổ chức khủng bố và các quốc gia bị cấm vận. Điển hình phải kể tới Triều Tiên, quốc gia chịu lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ cộng đồng quốc tế, đã và đang lợi dụng tiền mã hóa để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân của mình.
Trong đó, Lazarus Group nổi lên như một "cánh tay nối dài" đắc lực của chính quyền Bình Nhưỡng. Nhóm này đã thực hiện nhiều vụ hack lớn trên toàn cầu, gây thiệt hại ước tính hơn 3 tỷ USD chỉ trong vòng 3 năm qua. Để che giấu hành vi phạm tội, Lazarus Group thường rửa tiền thông qua các quốc gia trung gian như Nga hoặc Lào, nơi các đại diện Triều Tiên hoạt động dưới vỏ bọc các công ty công nghệ IT rồi chuyển tiền bất hợp pháp về nước.
Coin68 tổng hợp
