Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, BTC-e đang “được bảo trì” trong hơn 24h qua đã làm dấy lên nhiều nỗi âu lo trong nội bộ người dùng rằng nền tảng này đã bị hack. Nhưng có vẻ như bây giờ một lời giải thích khác cho sự biến mất của sàn này đang làm cộng đồng “mất ăn mất ngủ”.
Cảnh sát Hy Lạp vừa bắt giữ một người đàn ông Nga vì bị nghi ngờ là vận hành một hệ thống rửa tiền 4 tỉ đô liên quan đến hoạt động kinh doanh bất hợp pháp bằng công cụ Bitcoin, theo nguồn tin từ Reuters.
Người đàn ông 38 tuổi tên Alexander Vinnik, người bị bắt giữ vào hôm thứ 2 theo lệnh bắt giữ từ phía Hoa Kỳ, nhưng nhiều cộng đồng tiền thuật toán online đang nghi ngờ rằng ông ta là người vận hành BTC-e.
Người đàn ông này bị tình nghi là đứng đầu một tổ chức phạm pháp từ năm 2011 chuyên “sở hữu, vận hành và quản lý một trong những website tội phạm điện tử lớn nhất thế giới”, một cảnh sát nhấn mạnh.
Trùng hợp thay, BTC-E được thành lập vào năm 2011 và ngày hôm qua một bài báo cáo xuất hiện trên tờ USA Today tuyên bố rằng 95% các thương vụ Bitcoin phi pháp đều đi qua BTC-e.
Có rất ít thông tin công khai được tiết lộ về BTC-e cũng như những nhà vận hành của nó mặc dù nó là một trong những sàn lâu đời nhất và có một nền tảng khách hàng khổng lồ. Vì thế không quá khó hiểu khi nó trở thành chủ đề bàn tán của những lời đồn đoán, đặc biệt là sau khi bỗng dưng “tắt điện” hơn 1 ngày nay.
Chính quyền Hoa Kỳ đã và đang là “thợ săn toàn cầu” luôn điều tra các thị trường Bitcoin vận hành một cách bí ẩn. Không quá hai tuần trước, người được cho là nhà sáng lập của Alphabay được tìm thấy là đã chết trong một nhà tù ở Thái nhiều giờ trước khi bị dẫn độ về Mỹ.
Theo financemagnates.com
