Bản quyền bài viết thuộc về Coin68 – Trang tin tức tiền điện tử mỗi ngày
Thống đốc ngân hàng trung ương Malaysia, hay còn được gọi là Bank Negara Malaysia (BNM) vừa cung cấp cho giới truyền thông thêm một số chi tiết về bộ khung pháp lý ngăn chặn sử dụng trái phép tiền điện tử sắp được ra mắt.
Trong bài phát biểu ngày hôm qua tại một hội nghị phòng chống tài chính khủng bố, Thống đốc BNM Muhammad Ibrahim cho biết nhiều luật mới đang được nước này xây dựng để đấu tranh ngăn ngừa các hoạt động rửa tiền và tài trợ cho các tổ chức khủng bố.
Theo báo cáo của hãng tin Reuters, ông Ibrahim nói, theo quy định mới thì bất cứ ai tiến hành đổi tiền điện tử sang tiền mặt thông thường sẽ được xếp vào dạng “thể chế báo cáo” bắt đầu từ năm sau trở đi, chịu sự giám sát của Đạo luật phòng chống rửa tiền và khủng bố tài chính.
Các thể chế báo cáo được pháp luật yêu cầu phải có những biện pháp đề phòng, như là gửi báo cáo về giao dịch khả nghi, không được để mình trở thành một kênh chuyển tiền trái phép.
Thống đốc Ibrahim tuyên bố:
“Biện pháp trên được đề ra là để ngăn chặn việc lợi dụng hình thức giao dịch mới này bởi bọn tội phạm và các hoạt động ngoài vòng pháp luật, từ đó bảo đảm tính ổn định và trong sạch cho lĩnh vực tài chính.”
Mặc dù người đứng đầu ngân hàng trung ương Malaysia vẫn chưa đưa ra thời gian cụ thể công bố quy định mới, thế nhưng nó đã được xây dựng kể từ tháng 9 đến nay.
Đầu tháng này, Uỷ ban Chứng khoán Malaysia – cơ quan giám sát chứng khoán nước này – cũng tiết lộ là nó đang xây dựng bộ khung quản lí các đồng tiền điện tử. Với mục tiêu “thị trường trong sạch và hỗ trợ nhà đầu tư”, uỷ ban ngầm khẳng định họ đang hợp tác với ngân hàng trung ương trong nỗ lực chung trên.
Theo CoinDesk
