Bản quyền bài viết thuộc về Coin68 – Trang tin tức tiền điện tử mỗi ngày
Ngân hàng Trung ương Malaysia vừa công bố dự thảo về luật quản lí các sàn giao dịch tiền thuật toán hoạt động trong nước.
Vào hôm thứ Năm (15/12), Bank Negara Malaysia đã tiết lộ động thái mới nhất của mình ngay trên website chính thức, kêu gọi công chúng đóng góp ý kiến để có thể làm giảm bớt những lo ngại về tội phạm rửa tiền và tài chính khủng bố liên hệ đến tiền điện tử.
Theo sau nhiều tháng nỗ lực làm việc và nghiên cứu phân khúc mới này, dự thảo của ngân hàng yêu cầu các doanh nghiệp phải xác minh danh tính khách hàng, giám sát chặt chẽ giao dịch và báo cáo bất kì hành vi khả nghi nào lên giới chức Malaysia. Bên cạnh đó, các công ty còn phải thường xuyên gửi số liệu truy cập lên ngân hàng trung ương.
Nếu được thông qua, những quy định mới trên sẽ áp dụng lên bất cứ cá nhân hay công ty nào có liên hệ với các sàn giao dịch tiền điện tử, dù trực tiếp hay gián tiếp. Tuy nhiên, dù công nhận là các công ty được quyền sử dụng tiền thuật toán, nhưng Malaysia vẫn không xem loại tài sản này là phương tiện thanh toán hợp pháp.
Dự thảo có đoạn viết:
Công chúng được khuyên là phải tiến hành rà soát due diligence và đánh giá kĩ càng những rủi ro đi kèm với giao dịch tiền kỹ thuật số hay với những thể chế cung cấp các dịch vụ có liên hệ đến phân khúc này.
Bank Negara Malyasia sẽ nhận phản hồi dành cho dự thảo mới cho đến ngày 14/01, theo như thông tin được đăng tải.
Việc quản lí đã được Thống đốc Ngân hàng Trung ương Malaysia Muhammad Ibrahim giải thích hồi tháng trước như là một công cụ để ngăn chặn chuyển tiền trái phép. Tuy những quy định mới sẽ chỉ áp dụng cho các sàn giao dịch – vốn đang được xem như là “các thể chế báo cáo” – thế nhưng cơ quan quản lí tài chính của quốc gia Đông Nam Á này lên kế hoạch để xây dựng nên một bộ khung pháp lý hoàn chỉnh cho tiền điện tử.
Theo CoinDesk
