Giới chức Mỹ vừa đưa ra cáo buộc chống lại một số công ty và cá nhân Trung Quốc có liên quan đến hoạt động buôn bán fentanyl.
Mỹ truy tố các công ty Trung Quốc buôn bán fentanyl bằng crypto. Ảnh: CGTN
Ngày 03/10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố 8 bản cáo trạng buộc tội một số công ty, cá nhân Trung Quốc sản xuất fentanyl và methamphetamine, phân phối opioid tổng hợp và buôn bán tiền chất.
US takes action against Chinese companies, people tied to fentanyl https://t.co/N6xwb8x6M7 pic.twitter.com/4paKpG0ZXY
— Reuters (@Reuters) October 3, 2023
Nhóm tội phạm sử dụng nhiều loại thanh toán khác nhau, trong đó dùng crypto là phương thức chính để che đậy danh tính và dấu vết.
Cơ quan chỉ ra Qingsong Li và Chunhui Chen thuộc công ty xuất nhập khẩu Hebei Shenghao đã nắm giữ và điều phối ví giao dịch crypto của doanh nghiệp. Wei Zhang của công ty công nghệ sinh học Hồ Bắc Guanlang cũng lãnh cáo buộc tương tự đối với các giao dịch mua bán fentanyl và opioid.
Cùng thời điểm, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC) đã phong tỏa 16 ví crypto liên quan.
Phần lớn các địa chỉ ví bị đóng băng thuộc về 5 cá nhân trong đường dây tàng trữ, buôn bán fentanyl và ma túy. 4 trong số đó thuộc về công ty Valerian Labs ở Vancouver (Canada).
Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo cho biết:
"Chúng tôi đã chặn hơn một chục ví tiền ảo liên quan đến các tác nhân này. Số ví bị phong tỏa, nhận được hàng triệu USD từ hàng trăm khoản tiền gửi, là minh họa rõ ràng cho phạm vi và quy mô của loại tội phạm này.”
Trong diễn biến liên quan, OFAC cũng mới phong tỏa ví crypto của băng đảng Sinaloa đến từ Mexico, đã tuồn fentanyl vào Mỹ.
Fentanyl là một chất dạng thuốc phiện tổng hợp, mạnh gấp 50 lần so với heroin, đồng thời dễ sản xuất và rẻ hơn nhiều. Fentanyl và các dẫn xuất của nó đang được xem là một loại ma túy mới cực nguy hiểm.
Coin68 từng đưa tin, hầu hết fentanyl đổ vào Mexico và Hoa Kỳ đều có xuất xứ từ Trung Quốc và thanh toán bằng crypto. Công ty phân tích blockchain Elliptic cũng đã nhấn mạnh vào tháng 05/2023, các bên sản xuất fentanyl đã nhận hơn 27 triệu USD thanh toán bằng BTC, với ước tính sản xuất ra số fentanyl trị giá 54 tỷ USD.
Hơn nữa, Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren từng cho rằng "các quốc gia bất hảo, đầu sỏ chính trị và trùm ma túy đang thông qua crypto để rửa hàng tỷ đô tiền bẩn, trốn tránh lệnh trừng phạt và tài trợ khủng bố". Do đó, bà muốn xây dựng một dự luật nhằm chấm dứt vấn nạn này và tái lập trật tự cho ngành.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!
