• Bitcoin là gì?
  • Ethereum là gì?
coin68
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin

    Tất cả tin

    Tin tức Bitcoin

    Tin tức Ethereum

    Tin tức Ripple

    Tin tức Altcoin

    Tin tức DeFi

    Tin tức Blockchain

    Tin Tổng hợp

  • Nổi bật
  • Kiến thức
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • PortalNew
  • Tuyển dụng
No Result
View All Result
Coin68
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin

    Tất cả tin

    Tin tức Bitcoin

    Tin tức Ethereum

    Tin tức Ripple

    Tin tức Altcoin

    Tin tức DeFi

    Tin tức Blockchain

    Tin Tổng hợp

  • Nổi bật
  • Kiến thức
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • PortalNew
  • Tuyển dụng
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Nổi bật

Mỹ bắt giữ nhà sáng lập Bitzlato – BTC được phen “hú vía”

19/01/2023
— Nổi bật, Tin tổng hợp, Tin tức coins
0
Share on FacebookShare on TwitterShare on Telegram

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa đưa ra hành động thực thi đối với chủ sàn giao dịch tiền mã hóa Bitzlato của Hong Kong.

Mỹ bắt giữ nhà sáng lập Bitzlato – BTC được phen “hú vía”

Ngày 19/01 (theo giờ địa phương), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo khởi tố Anatoly Legkodymov – nhà sáng lập sàn giao dịch crypto Bitzlato tại Miami. 

Founder and Majority Owner of Cryptocurrency Exchange Charged with Processing Over $700 Million of Illicit Fundshttps://t.co/LrrfGe00T8

— Justice Department (@TheJusticeDept) January 18, 2023

Người này hiện đang đối mặt với tội danh điều hành đường dây chuyển và rửa tiền bất hợp pháp. Công dân Nga 40 tuổi đang cư trú tại Trung Quốc đã tiếp tay cho 700 triệu USD tiền bẩn và sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Nam Florida vào chiều ngày 25/01. 

Vụ việc đang được Bộ phận An ninh Quốc gia và Tội phạm Mạng của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Đông New York và Nhóm Thực thi Tiền mã hóa Quốc gia (NCET) đồng khởi tố. Nếu bị kết tội, Legkodymov có thể phải đối mặt với án tù tối đa là 5 năm.

Lệnh bắt giữ hôm nay nằm trong khuôn khổ truy vết đường dây tội phạm crypto rửa tiền công nghệ cao mà Bộ Tư pháp cùng Cục Điều tra Liên bang và Bộ Tài chính Mỹ đang truy đuổi. 

Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco phát biểu tại một cuộc họp báo:

“Chỉ sau một đêm, bộ đã làm việc với các đối tác quan trọng trong và ngoài nước để luận tội Bitzlato. Cho dù vi phạm luật pháp của chúng tôi từ Trung Quốc hay châu Âu, hoặc lạm dụng hệ thống tài chính của chúng tôi từ một hòn đảo nhiệt đới nào đó, người này vẫn phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình tại phòng xử án Hoa Kỳ.”

Ngoài ra, mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) đã chính thức gắn cờ Bitzlato. Đây là một trong những biện pháp trừng phạt nghiêm trọng nhất của chính phủ, thường tiến tới xóa bỏ một doanh nghiệp khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.

Theo cáo trạng, Hydra là đối tác lớn nhất của Bitzlato, trong khi Bitzlato là nơi cung cấp giao dịch crypto lớn thứ hai cho người dùng Hydra và họ đã cấu kết với nhau để phạm tội. Hydra Market nổi tiếng là một thị trường ma túy trực tuyến ẩn danh, chuyên đánh cắp thông tin tài chính, tài liệu gian lận và cung cấp dịch vụ rửa tiền, đã bị đóng cửa vào tháng 04/2022. 

Tính đến thời điểm ngừng hoạt động, người dùng Hydra Market đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian trao đổi hơn 700 triệu USD tiền mã hóa trên Bitzlato. Đơn khiếu nại còn cáo buộc Bitzlato KYC người dùng lỏng lẻo hoặc thậm chí bỏ qua bước này, nên đây là nơi trú ẩn an toàn cho bọn tội phạm.

​​Như Coin68 đã thông tin nhanh, giá BTC đã bất ngờ mất mốc 21.000 USD ngay khi có thông tin Bộ Tư pháp Mỹ sắp công bố tin tức hệ trọng liên quan đến crypto vào lúc 0 giờ sáng ngày 19/01. Song thị trường đã “thở phào nhẹ nhõm” với thông báo chính thức được công bố, giá BTC lại hồi phục và đang giao dịch quanh mốc 20.900 USD, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đồ thị 15m của cặp BTC/USDT trên sàn Binance vào lúc 02:30 AM ngày 19/01/2023

Kể từ khi FTX phá sản, chính quyền Mỹ đang ngày càng gia tăng điều tra lĩnh vực tiền mã hóa. Dù chỉ mới bước sang năm mới 2023, đã có nhiều nền tảng/cá nhân bị Mỹ sờ gáy, điển hình là DCG – Genesis, Binance và các quỹ đầu tư liên quan, nhà phát triển “12 nhân cách” trên Solana…

Coin68 tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

  • Một nhà đầu tư đã “nhanh trí” gom Rocket Pool (RPL) trước khi niêm yết
  • Celsius đang “đòi nợ” Fabric Ventures

Cập nhật những tin tức nhanh nhất về lĩnh vực DeFi tại kênh thông báo của Cộng đồng Fomo Sapiens!


Có thể bạn quan tâm:
Vitalik Buterin bàn về tương lai của thị trường tiền mã hoá
Sàn KuCoin bị Hà Lan cảnh cáo vì hoạt động không giấy phép
Uniswap bị phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng
Yuga Labs ra mắt game NFT Dookey Dash
Rachel

Rachel

Related Posts

Huobi niêm yết FUD – token của dự án “đòi nợ FTX” DebtDAO
Tin tổng hợp

Huobi niêm yết FUD – token của dự án “đòi nợ FTX” DebtDAO

05/02/2023
Tuần san Coin68 (30/01 – 05/02): Thị trường tiếp tục nhộn nhịp
Tin tổng hợp

Tuần san Coin68 (30/01 – 05/02): Thị trường tiếp tục nhộn nhịp

05/02/2023
Các dự án DeFi hàng đầu bỗng xuất hiện trend “Thứ Hai”
Tin tức coins

Các dự án DeFi hàng đầu bỗng xuất hiện trend “Thứ Hai”

04/02/2023
NounDAO rục rịch ra mắt “truyện tranh NFT”
Tin tức coins

NounDAO rục rịch ra mắt “truyện tranh NFT”

04/02/2023
MakerDAO cắt giảm phí khi nhu cầu stablecoin đang suy yếu
Tin tức coins

Doanh thu của MakerDAO lao dốc, giảm 42% trong năm 2022

04/02/2023
FBI tịch thu tài sản của hacker NFT nhờ cuộc điều tra của “thám tử blockchain” ZachXBT
Tin tức coins

FBI tịch thu tài sản của hacker NFT nhờ cuộc điều tra của “thám tử blockchain” ZachXBT

04/02/2023
Next Post
DCG tạm hoãn trả cổ tức hàng quý

DCG tạm hoãn trả cổ tức hàng quý

Tin mới nhất

Huobi niêm yết FUD – token của dự án “đòi nợ FTX” DebtDAO
Tin tổng hợp

Huobi niêm yết FUD – token của dự án “đòi nợ FTX” DebtDAO

05/02/2023

Sàn giao dịch tiền mã hóa Huobi bất ngờ thông báo niêm yết FUD, token của dự án “đòi nợ...

Tuần san Coin68 (30/01 – 05/02): Thị trường tiếp tục nhộn nhịp

Tuần san Coin68 (30/01 – 05/02): Thị trường tiếp tục nhộn nhịp

05/02/2023
Các dự án DeFi hàng đầu bỗng xuất hiện trend “Thứ Hai”

Các dự án DeFi hàng đầu bỗng xuất hiện trend “Thứ Hai”

04/02/2023
NounDAO rục rịch ra mắt “truyện tranh NFT”

NounDAO rục rịch ra mắt “truyện tranh NFT”

04/02/2023

Tin xem nhiều

Token mảng trí tuệ nhân tạo (AI) là “trend” mới của thị trường?
Tin tức Altcoins

Token mảng trí tuệ nhân tạo (AI) là “trend” mới của thị trường?

12/01/2023

Token của các dự án thuộc mảng trí tuệ nhân tạo liên tục tăng mạnh trong nhiều ngày qua, từ...

FTX tuyên bố đã khôi phục được 5 tỷ USD tài sản

FTX tuyên bố đã khôi phục được 5 tỷ USD tài sản

11/01/2023
Lượng tiền rút khỏi Binance tăng vọt trong 24h qua

Binance thừa nhận trộn lẫn tiền gửi của khách hàng với tài sản bảo chứng

24/01/2023
Ước tính: 102 tỷ USD token đang chờ được mở khoá

Ước tính: 102 tỷ USD token đang chờ được mở khoá

20/01/2023
Vitalik Buterin short thành công stablecoin RAI

Vitalik Buterin “short” thành công stablecoin RAI

25/01/2023
Giá coin của blockchain mới nổi Canto (CANTO) tăng “nóng”

Giá coin của blockchain mới nổi Canto (CANTO) tăng “nóng”

26/01/2023

Tác giả nổi bật

  • Phong
  • Jane Luu
  • John
  • Julian
  • Marcus
  • Poseidon
  • Rachel
  • Song Song
  • Nguyên Hồ
  • Zane
Thư Viện

Pi Network là gì? Pi Network có lừa đảo không?

30/12/2022

Cộng đồng tiền điện tử Việt Nam những ngày qua vô cùng xôn xao trước một loại tiền điện tử...

Sui Wallet là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết Sui Wallet

Sui Wallet là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết Sui Wallet

16/09/2022
Changpeng Zhao

CZ -Changpeng Zhao là ai? Tầm ảnh hưởng của CZ trong thị trường Crypto lớn như thế nào?

26/05/2022
Coin68_logo

Coin68 là cổng thông tin tiền mã hóa bằng tiếng Việt nhanh nhất và chính xác nhất, mang lại cho độc giả cái nhìn tổng quan về lĩnh vực tiền mã hóa và tiến bộ công nghệ blockchain trên toàn cầu.

Liên kết với Coin68

DMCA.com Protection Status

Copyright © 2016 by Coin68

  • Giới Thiệu
  • Tuyển dụng
  • Quảng cáo
No Result
View All Result
  • Tin tức 24h
  • Tin tức coin
  • Kiến thức
  • Nổi bật
  • Chủ đề chuyên sâu
  • Coin68 TV
  • Portal
  • Tuyển dụng

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist