Vụ việc phanh phui mối quan hệ phức tạp giữa các cố vấn, đối tác trung gian trong hành vi thao túng giá token MOVE, đẩy Movement vào khủng hoảng niềm tin trầm trọng.
Movement tiếp tục bị khui có quan hệ mập mờ với market maker
Movement Labs, đơn vị chủ quản của dự án blockchain cùng tên, hiện vẫn chưa thoát khỏi "lùm xùm" xoay quanh hoạt động market maker bất thường bị nghi vấn thao túng giá liên quan tới token MOVE hồi giữa tháng 3.
Một báo cáo điều tra độc quyền của CoinDesk mới công bố tối ngày 30/04, được tổng hợp và khai thác từ nhiều nguồn khác nhau, tiếp tục phanh phui mối quan hệ phức tạp giữa các cố vấn, đối tác trung gian với nghi vấn thao túng nội bộ trong việc phân phối token MOVE - điều đã đẩy Movement đi đến cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng nơi nhà đầu tư suốt thời gian qua.
Movement, backed by Trump’s World Liberty Financial, had raised $38M and was rumored to be closing a $100M series B round.
— Sam Kessler (@skesslr) April 30, 2025
Instead, the layer-2 blockchain is now at the center of an insider-dealing scandal that has exposed a seedy corner of crypto deal-making.
Hợp đồng mập mờ và vai trò khó hiểu của Rentech
Theo báo cáo điều tra của CoinDesk, vụ việc xoay quanh những nhân vật:
- Rushi Manche và Cooper Scanlon: Hai đồng sáng lập Movement, là các cựu sinh viên đã bỏ dở chương trình học vấn của mình tại Đại học Vanderbilt để phát triển dự án.
- Sam Thapaliya: Đồng sáng lập layer-2 Eclipse, được người trong cuộc mô tả là cố vấn (không chính thức) của Movement.
- Movement Foundation: Đơn vị đứng sau quản lý tài chính của dự án Movement.
- Web3Port: Đội market maker đến từ Trung Quốc, tuyên bố đã hợp tác với các dự án như MyShell (SHELL), GoPlus Security (GPS), và World Liberty Financial (WLFI) của gia đình nhà Trump - dự án bị vướng nghi án "đổi chéo" token với Movement.
- Rentech: Công ty trung gian Singapore mới lập bởi một người bạn "giấu tên" của Sam Thapaliya.
Ngày 25/11/2024, Rentech ký hợp đồng market maker với Web3Port, trên hợp đồng ghi hai bên là Movement (Rentech) và Web3 Port. Điều này đồng nghĩa với việc Rentech thừa nhận là công ty con hoặc có liên hệ với Movement.
Đến ngày 27/11/2024, Rentech bắt đầu đàm phán hợp đồng market maker (MM) với Movement Foundation, đề nghị vay 5% tổng cung token MOVE (tương đương 25% cung lưu thông thời điểm TGE) đi kèm điều khoản thanh lý, trong đó có điều kiện "nếu FDV thấp hơn 5 tỷ USD thì toàn bộ lợi nhuận phải được hoàn trả cho Foundation", còn "nếu FDV trên 5 tỷ USD thì lợi nhuận sẽ được chia 50-50 giữa market maker với Foundation". Điều khoản này không có mục đích nào khác nhằm tạo động lực để market maker "thổi giá" sau thời điểm niêm yết sàn.
Trong hợp đồng ban đầu, Rentech tự tuyên bố bản thân là công ty con của Web3Port. Movement Foundation thấy thỏa thuận có tính chất "rủi ro" nên từ chối ký.
Song, chỉ 3 tuần sau (ngày 08/12/2024), hợp đồng được gửi lại với chỉnh sửa phần đối tác, lần này ghi rõ là Web3Port (Rentech) và Movement Foundation. Điều khoản bán token gần như giữ nguyên và đã được Foundation chấp thuận và đặt bút ký.
Ngay tại đây vấn đề đã xuất hiện khi Rentech thỏa thuận với Web3Port thì tuyên bố có liên hệ với Movement, song đến khúc thương thảo với Movement thì lại nói bản thân là công ty con của Web3Port.
Đáng nói, hợp đồng được ký kết chỉ 2 ngày trước khi Binance thông báo niêm yết chính thức token MOVE vào ngày 10/12/2024. Hậu quả ngay sau khi niêm yết, 66 triệu token bị xả mạnh trên thị trường, khiến giá MOVE lao dốc và dấy lên nghi ngờ thao túng thị trường.
Biểu đồ giá token MOVE toàn thời gian. Ảnh: CoinGecko, chụp vào lúc 11:00 PM ngày 30/04/2025
Sau cú dump token gây tranh cãi, Binance đã ban hành lệnh "cấm cửa" Web3Port vì hành vi “không minh bạch”, buộc Movement phải lên kế hoạch mua lại token.
Đồng thời, công ty khởi xướng cuộc điều tra nội bộ, xác nhận có sự xung đột lợi ích trong đội ngũ cố vấn, và tạm đình chỉ nhà đồng sáng lập Rushi Manche trong thời gian ngắn.
Nội bộ chia rẽ và các nhân vật trong bóng tối
Cũng trong báo cáo của CoinDesk, một loạt mâu thuẫn nội bộ xoay quanh người ký duyệt hợp đồng, vai trò thật sự của các bên liên quan và những cố vấn “không tên chính thức”.
- Sam Thapaliya - Nhà sáng lập giao thức Zebec, kiêm cố vấn (không chính thức) của Movement: Cái tên đáng chú ý nhất, được cho là "cố vấn thân tín" của nhà đồng sáng lập Rushi Manche. Dù phủ nhận có quyền lợi trong Movement, Sam liên tục xuất hiện trong các trao đổi nội bộ và được cho là người đứng sau việc dàn dựng hợp đồng Rentech.
- Galen Law-Kun - đối tác của Sam, kiêm nhà sáng lập Rentech: Bị cáo buộc tạo ra cơ chế vừa là đối tác, vừa là trung gian để kiểm soát việc phân phối MOVE token.
- YK Pek – luật sư đại diện Foundation: Phủ nhận mọi liên quan đến việc cấu trúc Rentech, dù có một thời điểm được đề cập là người giúp soạn thảo hợp đồng.
Dòng thời gian - chứng cứ cho hành vi thao túng giá token MOVE
Chưa hết, đội điều tra của CoinDesk còn chỉ ra sự trùng hợp đến khó tin về các mốc thời gian mà đội ngũ Movement Labs đã "phối hợp" cùng các đối tác liên quan để thao túng giá token MOVE.
- Ngày 08/01/2025: Xuất hiện tin đồn lan truyền Movement Labs đang chuẩn bị huy động 100 triệu USD với định giá 3 tỷ USD.
- 3 tuần sau (tức ngày 29/01/2025): World Liberty Financial công bố đã bắt đầu mua vào MOVE token, phủ nhận các cáo buộc về việc "đổi chéo" token với đội ngũ dự án.
- Ngày 10/02/2025: Rushi Manche chia sẻ bài viết thể hiện quan điểm chính trị rõ ràng, gây tranh cãi trong cộng đồng Web3.
politics is the most important gtm play for crypto companies today.
— rushi (@rushimanche) February 10, 2025
my sense is that the next five years will be a space race for crypto hegemony - the teams that can lock in the relationships with federal agencies, institutional capital, and world leaders are the ones that…
- 11/03/2025: Movement gây chú ý khi công bố kế hoạch mở đề xuất ETF cho MOVE – một động thái mang tính biểu tượng trong nỗ lực chính danh hóa dự án.
- 25/03/2025: Hành vi thao túng giá token MOVE bị "vỡ lỡ". Binance ra lệnh cấm hoạt động của market maker Web3 Port. Cộng đồng bắt đầu đặt nghi vấn về sự minh bạch trong cách dự án phân phối token.
- 16/04/2025: Movement Labs xác nhận đang tiến hành điều tra nội bộ liên quan hành vi thao túng thị trường. Tin đồn cho thấy Rushi Manche đang tạm thời nghỉ phép.
- 25/04/2025: Movement nhá hàng chiến dịch “Movedrop”, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cập nhật chính thức, khiến cộng đồng hoang mang và nghi ngờ về tính cam kết.
April. pic.twitter.com/d7sC54x2hp
— Movement (@movementlabsxyz) April 24, 2025
- Ngày 30/04/2025, chỉ 1 giờ đồng hồ sau khi bị CoinDesk đăng tải mọi chứng cứ thuyết phục cho hành vi thao túng giá token MOVE, Rushi Manche thừa nhận sai lầm khi “quá tin người”, dẫn đến xung đột lợi ích giữa các cố vấn và các bên có liên quan đến hợp đồng market maker.
been a brutal few weeks.
— rushi (@rushimanche) April 30, 2025
lots of rumors circulating and internal drama. im excited to start clearing stuff up, reveal the story, and clear my name, starting with this article.
honestly, mistakes were made. we trusted wrong advisors, mms, and folks going into a bear market. i…
Có thể nói, scandal này không chỉ đẩy Movement vào vòng xoáy nghi vấn thao túng, mà còn khiến cộng đồng đặt câu hỏi lớn về quy trình ra quyết định và tính minh bạch trong quản trị token.
Dù Movement thời gian đầu từng được cộng đồng kỳ vọng sẽ trở thành một dự án layer-2 nổi bật với ngôn ngữ lập trình Move, và được định giá lên đến 3 tỷ USD, vụ việc lần này chắc chắn đã tạo ra "vết nhơ" lớn nhất không thể xóa nhòa trong lịch sử phát triển của dự án.
Coin68 tổng hợp
