Số tiền trị giá 1 tỷ BTC bị đánh cắp từ Bitfinex vào năm 2016 có thể bị những kẻ tấn công đổ vào thị trường, đồng thời, một phần trong số đó đã tìm đường quay trở lại chính sàn giao dịch này.
Gần đây, một phần trong số 120.000 Bitcoin (BTC) đã bị đánh cắp từ Bitfinex vào năm 2016 đã bắt đầu di chuyển trở lại. Dưới đây là những gì đã xảy ra với số tiền trị giá hơn 1 tỷ USD này.
1 tỷ đô la BTC đang chờ được tung vào thị trường
Theo số liệu từ Crystal, các tin tặc đã di chuyển khoảng 3.000 BTC trong số gần 120.000 BTC mà chúng đã đánh cắp từ sàn giao dịch Bitfinex. Số tiền này được chia nhỏ ra và bán trên thị trường chợ đen, với đơn vị mang tên Russain Hydra dẫn đầu danh sách mua với 736 BTC. Điều này thật đáng lo ngại vì nó đồng nghĩa với việc một lượng lớn Bitcoin có thể bị bán trên thị trường bất cứ lúc nào. Mặt khác, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy ngày càng khó khăn hơn cho những kẻ tấn công tiêu thụ những gì chúng cướp được từ các sàn giao dịch.
Bitcoin tìm đường về nhà
Vào ngày 2 tháng 6, 82 Bitcoin bị đánh cắp đã được chuyển đến ví riêng nơi nó vẫn còn tồn tại. Hai giao dịch khác xảy ra trong cùng một ngày.
Crystal đã truy tìm nguồn gốc địa lý của các giao dịch này. Các giao dịch này đến từ Mỹ, Anh và Singapore. Nhiều khả năng những kẻ trộm đã sử dụng VPN để che giấu vị trí thực sự của chúng.
Một quan sát thú vị khác là dường như một số BItcoin bị đánh cắp đã tìm đến Huobi, Binance và Bitfinex vào năm 2019.
Crystal vẫn chưa thể đưa ra kết luận một cách chắc chắn, nhưng từ những thông tin họ tìm kiếm được, không có thực thể nào đóng vai trò trung gian giao dịch, trộn lẫn các đồng coin hoặc xử lý thanh toán giữa điểm khởi đầu và các giao dịch đó. Cointelegraph thì đưa ra nhận xét rằng những sàn giao dịch có thể đã nắm được thông tin của các tin tặc hoặc đồng phạm của chúng.
Khi nhiều doanh nghiệp tiền điện tử bắt đầu quy trình KYC và các quy định chống rửa tiền một cách nghiêm ngặt hơn, song song với đó, việc tấn công các sàn giao dịch tiền điện tử đã ngày càng mang về ít lợi nhuận hơn, khiến cho các cuộc tấn công đã giảm về cả số lượng lẫn số tiền bị đánh cắp.
- Báo cáo: Chi phí bỏ ra để chuộc lại dữ liệu bị đánh cắp tăng 200% từ năm 2018 đến năm 2019
- Biến động giá Bitcoin chạm mức thấp trong 3 tháng
Theo Cointelegraph
