Câu chuyện memecoin Math Lady Coin (MATH) ôm tiền bỏ chạy chính là bài học điển hình về các thủ đoạn lừa đảo trong thị trường crypto.
Những ngày gần đây chúng ta đang chứng kiến một mùa memecoin nở rộ với hàng loạt các đồng coin "từ đâu mọc ra" như PEPE hay ArbDoge AI (AIDOGE).
Memecoin là "đặc sản" không thể thiếu của thị trường crypto, giúp luân chuyển dòng tiền và mở ra những cơ hội "đổi đời" cho nhiều người. Tuy nhiên, như Coin68 đã liên tục cảnh tỉnh, memecoin là mảnh đất "gem" thì ít mà scam thì nhiều.
Các dự án memecoin mỗi ngày mọc ra như nấm, không có usecase không có roadmap hay ứng dụng gì - hype chỉ nhờ vào sự fomo của cộng đồng.
Trường hợp của memecoin MATH mới đây chính là minh chứng rõ ràng nhất về một "miền đất hoang dã" trong thị trường crypto - nơi mà nhà đầu tư thì "ngây thơ, ngờ nghệch" còn nhà sáng lập thì chỉ mong trục lợi cá nhân.
Một memecoin điển hình
Giữa hàng hà sa số các dự án memecoin mọc lên mỗi ngày, Math Lady Coin (MATH) cũng nhanh chóng sa vào đường đua này. Tài khoản Twitter mới lập chỉ trong vỏn vẹn chưa đây 24 tiếng đồng hồ, không có roadmap không có website và số lượng follower vô cùng ít ỏi.
Nhưng giờ mà ngồi nghĩ roadmap, xây dựng website làm một dự án có mục tiêu bình thường thì đâu phải là memecoin. Và Math Lady Eth đã làm theo cách mà một memecoin điển hình thường làm nhất:
Hứa hẹn presale số lượng giới hạn và kêu gọi nhà đầu tư gửi ETH vào một địa chỉ ví để "giữ chỗ".
Để được cộng đồng fomo, người đứng sau memecoin này và cũng là một KOL có tiếng nói với số lượng follower lên đến 4,1 triệu (?!) đã đăng bài quảng bá cho dự án.
Tài khoản Nazaré Amarga là một KOL nổi tiếng trong cộng đồng nói tiếng Bồ Đào Nha nên bạn không biết đến nhân vật này cũng là bình thường.
Sau đó là tiến hành giveaway để tiếp tục tăng tương tác. Đối tượng mục tiêu mà MATH nhắm đến chính là những holder của bộ sưu tập NFT Nakamigos - có lẽ lý do là vì cộng đồng này "túi tiền rủng rỉnh" (?!) khi một NFT đang có giá sàn 0,3 ETH trên OpenSea.
Một màn scam điển hình
Đọc đến chắc hẳn các bạn đang nghĩ bây giờ còn có người nào "ngây thơ" đến độ tự nhiên gửi coin của mình vào ví người khác như vậy? Những "trò" fomo nêu trên đã đủ để nhận biết đây là một màn "bán cam" rõ ràng rồi còn gì!
Nhưng trên thực tế, vẫn có nhiều người ngây thơ đến... cả tin, sẵn sàng gửi ETH đến dự án này.
Theo các dữ liệu on-chain tổng hợp được, đã có đến 110.000 USD tiền ETH gửi đến cho Math Lady Coin!
Và "tiền ở đâu, niềm tin ở đó" - chính những nhà đầu tư "vô tội" này đã bình luận, tương tác, quảng bá tiếp cho MATH.
Cuối cùng, như một lẽ tự nhiên, những người đứng sau đồng memecoin đã nhanh chóng lấy đi hết số ETH thu được và phi tang mọi thứ, xóa bỏ tài khoản Twitter.
Một cái kết không... điển hình
Nếu đặt dấu chấm ở đây thì chính là kết cục thường thấy nhất trong mọi câu chuyện scam, rug pull. Dự án chưa kịp ra mắt đã "lặn" mất tăm, chỉ để lại những nhà đầu tư "ngờ nghệch" mất tiền oan...
Tuy nhiên, cái kết của câu chuyện Math Lady Coin thì lại... có hậu hơn.
Vì vụ scam này đã bị “thám tử blockchain” ZachXBT để mắt tới. Anh chàng đăng tải vụ việc lên Twitter có hơn 375 ngàn follower của mình và "chỉ đích danh" tài khoản Nazaré Amarga chính là kẻ đứng sau mọi chuyện.
Update: Founder for the scam could potentially be the creator of @NazareAmarga account (Gabriel) as they used a Nakamigo pfp and removed it right after the scam + went private
— ZachXBT (@zachxbt) April 24, 2023
There are multiple transactions back and forth with Nazare public address. pic.twitter.com/tmnAuzyabD
Đáng chú ý, Zach điều tra được mối liên hệ này nhờ vào việc danh tính thật của Amarga là Gabriel đã xăm địa chỉ nạp tiền Binance lên chính bản thân, sau đó chia sẻ nó lên Instagram. Nhưng đáng buồn (cười) chính là Binance cập nhật địa chỉ ví mới cách đây không lâu, khiến hình xăm tuy đã không còn giá trị gì nhưng vẫn khiến người này lộ ra là kẻ đứng sau Math Lady Coin.
As additional proof of Gabriel’s involvement with the coin, he even got a tattoo of his Binance Deposit Address and posted it to Instagram
— ZachXBT (@zachxbt) April 25, 2023
In conclusion I am not sure whether this influencer or Nakamigos holders were more dumb in this story pic.twitter.com/W4n0pgqVKS
Có lẽ vì lo lắng trước danh tiếng quá lớn của "thám tử blockchain", phần nào vì muốn cứu vãn hình ảnh KOL của mình, Amarga nhờ ZachXBT hỗ trợ hoàn trả lại số tiền đã đánh cắp.
Ok @NazareAmarga sent the remaining amount. Since they accidentally sent the same amount twice some people received 90% of the total….
— ZachXBT (@zachxbt) April 25, 2023
He asks that anyone who received double send it back so he can send it to the people that received 90%… pic.twitter.com/zpgx76bkeK
Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, ZachXBT phát hiện ra là Amarga thậm chí còn không biết thực hiện giao dịch blockchain như thế nào (?!), gửi tiền mà còn gửi nhầm, gửi cho 1 ví đến 2 lần.
This quickly turned into a huge pain in the ass for myself since they did not know how to make blockchain transactions and accidentally made the same transaction twice when refunding. pic.twitter.com/DjHPZETr1u
— ZachXBT (@zachxbt) April 25, 2023
Thật không rõ ai mới là người "ngờ nghệch" nhất trong câu chuyện này nữa!
Cuối cùng, hi vọng cộng đồng crypto đã có bài học xác đáng sau màn scam "hụt" này để cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo về sau!
