Kalshi siết chặt quy định chống giao dịch nội gián, yêu cầu người tham gia những thị trường rủi ro cao phải khai báo nơi làm việc.
Kalshi yêu cầu trader khai báo nơi làm việc để ngăn giao dịch nội gián
Nền tảng prediction market Kalshi vừa công bố hàng loạt biện pháp mới nhằm siết chặt kiểm soát giao dịch nội gián và thao túng thị trường, trong đó đáng chú ý nhất là yêu cầu người dùng khai báo nơi làm việc trước khi tham gia các thị trường được đánh giá có rủi ro cao.
Trong thông báo đăng tải vào ngày 10/06, Kalshi cho biết các biện pháp mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi nhận được báo cáo từ Ủy ban Giám sát và Kiểm toán Độc lập – cơ quan được thành lập vào tháng 02/2026 để theo dõi các hành vi giao dịch nội gián, thao túng thị trường và đánh giá mức độ an toàn của nền tảng.
Theo Kalshi, công ty đã triển khai ba thay đổi lớn bao gồm:
- Hệ thống chấm điểm rủi ro cho từng thị trường (Risk Scoring).
- Xác minh nơi làm việc của người tham gia (Employment Verification).
- Nâng cấp công cụ tố giác vi phạm (Whistleblower Tools).
Ông Robert DeNault, Trưởng bộ phận thực thi của Kalshi, cho biết:
"Thông qua các biện pháp mới này, chúng tôi tiếp tục dẫn đầu ngành về các tiêu chuẩn đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường prediction market được quản lý tại Mỹ."
Điểm đáng chú ý trong thông báo này là việc Kalshi yêu cầu người dùng khai báo nơi làm việc khi tham gia các thị trường được đánh giá có nguy cơ cao về giao dịch nội gián hoặc thao túng.
Theo công ty, thông tin này sẽ được sử dụng để xác định các những cá nhân có khả năng tiếp cận thông tin quan trọng chưa được công bố ra công chúng.
Nếu bị xác định có nguy cơ sở hữu thông tin nội bộ liên quan đến kết quả của một thị trường, người dùng có thể bị chặn giao dịch ngay từ đầu thay vì đợi đến khi hành vi vi phạm xảy ra.
Kalshi cho rằng cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể nguy cơ giao dịch nội gián trên các thị trường nhạy cảm như kết quả doanh nghiệp, chính sách công hoặc các sự kiện có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế và xã hội.
Bên cạnh yêu cầu xác minh nơi làm việc, Kalshi cũng xây dựng hệ thống chấm điểm rủi ro trước khi niêm yết bất kỳ thị trường nào với nhiều yếu tố khác nhau như:
- Nguy cơ liên quan đến thông tin nội bộ doanh nghiệp (KPI, doanh thu, sản phẩm mới...).
- Mức độ tập trung quyền quyết định kết quả vào một cá nhân hoặc nhóm nhỏ.
- Tầm quan trọng của thị trường đối với xã hội hoặc nền kinh tế.
- Khả năng tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành.
- Các dạng thông tin nội bộ phi truyền thống.
- Rủi ro liên quan đến an ninh quốc gia.
Các thị trường về lãnh đạo quốc gia hoặc chính sách đối ngoại cũng sẽ được đánh giá thêm dưới góc độ an ninh quốc gia trước khi được phê duyệt.
Bên cạnh đó, nền tảng này còn triển khai hệ thống tố giác mới trên toàn bộ các thị trường giao dịch. Người dùng giờ đây có thể trực tiếp báo cáo những hoạt động đáng ngờ như giao dịch nội gián, thao túng thị trường hoặc spoofing. Các báo cáo này sẽ được gửi thẳng đến đội ngũ giám sát hoạt động 24/7 của Kalshi để xem xét và xử lý kịp thời.
Ngoài ra, Kalshi cũng công bố kết quả hoạt động giám sát trong quý I/2026, cho thấy nền tảng đang ngày càng mạnh tay hơn với các hành vi giao dịch bất thường.
Theo số liệu được công bố, Kalshi đã tiến hành hơn 150 cuộc điều tra, chặn hơn 100 giao dịch có dấu hiệu sử dụng thông tin nội bộ trước khi được thực hiện và chuyển hơn 20 vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời áp dụng 5 biện pháp kỷ luật đối với các tài khoản vi phạm quy định của nền tảng.
Các biện pháp mới của Kalshi xuất hiện trong bối cảnh prediction market đang chịu sự giám sát ngày càng lớn từ giới chức Mỹ.
Hồi tháng 04/2026, Kalshi đã đưa ra án phạt 20.000 USD đối với một biên tập viên MrBeast và 4.000 USD với một cựu ứng viên thống đốc California vì giao dịch nội gián trên nền tảng.
Đến tháng 05, một kỹ sư của Google cũng bị cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ của công ty để giao dịch các thị trường liên quan đến Google trên Polymarket, thu lợi khoảng 1,2 triệu USD.
Mới đây nhất, NPR cho biết Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang điều tra cựu nghị sĩ George Santos sau khi Kalshi phát hiện các giao dịch đáng ngờ liên quan đến việc ông tham dự bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 02. Kalshi được cho là đã chủ động đóng băng tài khoản và báo cáo vụ việc cho cơ quan chức năng.
Theo dữ liệu từ The Block, Kalshi hiện đang ghi nhận 16,81 tỷ USD khối lượng giao dịch trong tháng 05/2026, tăng từ 14,81 tỷ USD của tháng trước. Trong khi đó, Polymarket đạt 7,08 tỷ USD, giảm từ mức 9,01 tỷ USD của tháng 04/2026.
Thống kê khối lượng giao dịch của Kalshi và Polymarket trong 12 tháng qua. Nguồn: The Block (10/06/2026)
Coin68 tổng hợp
