Một người có ảnh hưởng trên Instagram đã bị buộc tội gian lận chuyển khoản, sau khi anh ta bị cáo buộc lừa đảo người theo dõi số Bitcoin trị giá 2,5 triệu USD.
Người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội Jay Mazini, người khoe khoang tài sản ròng trị giá 33 triệu USD và được biết đến với “cash giveaways”, bị Bộ Tư pháp cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo qua điện thoại, khi lừa một số trong số 1 triệu người theo dõi của mình để gửi cho anh ta Bitcoin để đổi lấy tiền mặt với số lượng lớn hơn, mà anh ta đã tất nhiên không làm điều đó khi nhận được Bitcoin.
DoJ đã công bố các cáo buộc vào ngày 24/03, sau đơn khiếu nại gửi lên Tòa án Liên bang Brooklyn một ngày trước đó. Cuộc điều tra của FBI về vụ này vẫn đang tiếp tục, với trợ lý Giám đốc FBI William F. Sweeney lưu ý:
“Tài khoản truyền thông xã hội của Igbara đóng vai trò như một bối cảnh để lôi kéo nạn nhân bán cho anh ta Bitcoin của họ với giá trị hấp dẫn nhưng bị thổi phồng. Tuy nhiên, một cái nhìn hậu trường không phải lúc nào cũng được tiết lộ như chúng ta tưởng. Không có gì từ thiện về các giao dịch Bitcoin mà Igbara đã thực hiện với các nạn nhân của mình.”
Ông Sweeney cho biết thêm:
“Một cuộc tìm kiếm nhanh trên Interwebs ngày hôm nay sẽ cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác về kẻ lừa đảo hàng triệu USD này.”
Theo tài liệu của DoJ, nhân vật này đã đề nghị trả cho những người theo dõi từ 3,5% đến 5% so với giá trị thị trường của Bitcoin, tuyên bố rằng các sàn giao dịch tiền mã hóa truyền thống đã giới hạn số lượng Bitcoin mà anh ta có thể mua.
Vụ lừa đảo bị cáo buộc diễn ra từ tháng 1 đến cuối tháng 2, với việc nhân vật này thu hút người theo dõi trên Twitter và Instagram. Trong thời gian đó, giá Bitcoin đã tăng từ khoảng 29.000 USD lên hơn 49.000 USD. Theo đơn khiếu nại, khi Bitcoin được định giá khoảng 47.000 USD vào ngày 14/02, bị đơn đã đề nghị mua Bitcoin với giá 52.500 USD.
Cáo buộc rằng sau khi Mazini nhận được Bitcoin từ người hâm mộ của mình, anh đã gửi lại biên lai thanh toán giả để phản ánh giá đã thỏa thuận, trong đó anh ta không gửi đủ số tiền hoặc không bao giờ gửi tiền.
Theo đơn khiếu nại được gửi vào ngày 23/03, Mazini đã thương lượng với một trong những người theo dõi của mình để mua 50 BTC với giá 2,56 triệu USD, với người bán gửi số lượng BTC đã thỏa thuận để chỉ nhận lại 500.000 USD.
Mazini hiện đang bị giam giữ theo cáo buộc của tiểu bang ở New Jersey và sẽ phải đối mặt với tòa án New York vào một ngày không xác định. Nếu bị kết án, anh ta phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm.
Trong thông cáo của DoJ, Đặc vụ IRS-CI Jonathan D. Larsen, đã cảnh báo người hâm mộ của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nên “cẩn thận” khi trở thành con mồi cho những trò lừa đảo tiền mã hóa trên mạng xã hội, lưu ý rằng
“Bị cáo đã sử dụng sự nổi tiếng trực tuyến của mình để lừa đảo những người tìm cách trao đổi Bitcoin đối với tiền mặt cao hơn giá trị thị trường. Hãy luôn cảnh giác và đừng trở thành con mồi của những âm mưu này.”
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
