Nhóm 27 nghi phạm, từ 21 đến 34 tuổi, đã hợp tác với các tổ chức lừa đảo nước ngoài và chuyên gia máy tính để tạo ra các nền tảng đầu tư crypto giả mạo.
Hong Kong triệt phá đường dây “lừa tình” đầu tư crypto, chiếm đoạt 46 triệu USD. Ảnh: IBTimes UK
Cảnh sát Hong Kong vừa triệt phá một phi vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 46,3 triệu USD và bắt giữ 27 nghi phạm. Vụ việc được thực hiện qua chiến dịch đặc biệt mang tên "Secret Word".
Trong một cuộc đột kích trung tâm điều hành của băng đảng ở quận Hung Hom, hơn 100 cảnh sát đã thu giữ 100 điện thoại di động, gần 26.000 USD tiền mặt, một chiếc đồng hồ Richard Mille đỏ (257.400 USD) và một chiếc Rolex vàng (38.600 USD).
Nhóm nghi phạm đã sử dụng công nghệ deepfake, cải trang thành những người phụ nữ hấp dẫn để “bẫy” đàn ông đầu tư vào các trang web tiền mã hóa giả mạo. Băng lừa đảo có độ tuổi từ 21 đến 34, một số là cử nhân ngành truyền thông kỹ thuật số từ các trường đại học địa phương, vài người khác bị nghi có liên hệ với Hội Tam Hoàng.
Theo sĩ quan cảnh sát cấp cao Iu Wing Kan, nhóm tội phạm hoạt động rất kín đáo và yêu cầu nạn nhân giao dịch bằng tiền mã hóa, tránh dùng tài khoản ngân hàng, khiến việc truy vết dòng tiền trở nên khó khăn hơn. Nạn nhân không chỉ là công dân Hong Kong mà còn có cả những người đến từ Ấn Độ, Singapore và Malaysia.
Thông thường, loại tội phạm này chỉ "thịnh hành" trong các băng đảng Trung Quốc tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, chưa rõ chúng đã lân la sang Hong Kong thế nào, nhất là khi cảnh sát địa phương đã nhiều lần cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác với các vụ lừa đảo qua điện thoại.
Ông Yiu Wing-kin, Giám đốc trụ sở tội phạm Nam New Territories, chia sẻ:
"Rất hiếm khi phát hiện một tổ chức lừa đảo xuyên biên giới quy mô lớn, tổ chức tốt và có sự phân chia công việc rõ ràng hoạt động tại Hong Kong."
Song, trên đây không phải là trường hợp duy nhất, các vụ lừa đảo tương tự đã xuất hiện ở thành phố. Đầu tháng 8, Hong Kong đập tan một đường dây rửa tiền bằng crypto, chiếm đoạt đến 192 triệu USD. Đến cuối tháng đó, cảnh sát đặc khu tiếp tục bắt giữ 6 người Malaysia và 5 cư dân địa phương liên quan đến một vụ lừa đảo qua điện thoại 7,8 triệu USD. Nhóm này đứng sau 4 trung tâm hoạt động tại Hong Kong.
Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa đang có xu hướng gia tăng trên toàn cầu. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) ghi nhận mức tăng 45% về thiệt hại do lừa đảo crypto trong năm 2023 so với cùng kỳ năm trước đó. Theo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3), con số thực tế có thể còn cao hơn. Riêng tại Hong Kong, các vụ lừa đảo và gian lận đã chiếm đến 43,9% tổng số tội phạm được báo cáo trong nửa đầu năm nay.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
