Tài liệu điều tra cho thấy thỏa thuận 5 triệu USD liên quan việc Tổng thống Argentina quảng bá memecoin LIBRA, cùng chuỗi liên lạc dày đặc khi token ra mắt.
Hé lộ thỏa thuận 5 triệu USD "mua chuộc" Tổng thống Argentina quảng bá token LIBRA
Khoản thanh toán 5 triệu USD
- Theo báo cáo điều tra độc quyền được tờ El Destape công bố ngày 14/03, trong quá trình phân tích các thiết bị điện tử bị thu giữ trong vụ bê bối LIBRA, các nhà điều tra đã phát hiện một tài liệu bí ẩn lưu trên điện thoại của nhà vận động hành lang crypto Mauricio Novelli, người được xem là cầu nối giữa nhóm phát triển dự án và phía Argentina.
- Tài liệu này lần đầu hé lộ khoản tiền lên tới 5 triệu USD, được cho là phần lợi ích phân bổ cho anh em Javier Milei và Karina Milei, cùng các trung gian gồm Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy và Sergio Morales.
- Cụ thể, một thỏa thuận thanh toán trị giá 5 triệu USD đã được thiết lập giữa những bên trung gian tại Argentina và nhóm liên quan đến dự án memecoin LIBRA. Khoản tiền này được chia thành ba đợt thanh toán, và phần lớn trong số đó được cho là gắn trực tiếp với vai trò quảng bá dự án của Tổng thống Argentina Javier Milei, trong đó:
- 1,5 triệu USD trả trước dưới dạng tiền mặt hoặc token thanh khoản.
- 1,5 triệu USD tiếp theo sẽ được thanh toán nếu Milei đăng bài trên mạng xã hội X thông báo rằng Hayden Davis, CEO của Kelsier Ventures, là cố vấn của mình hoặc có vai trò liên quan đến chính phủ Argentina.
- 2 triệu USD cuối cùng sẽ được giải ngân sau khi hai bên ký trực tiếp hợp đồng tư vấn về blockchain và trí tuệ nhân tạo, nội dung hợp đồng phải được Javier Milei và em gái ông, Karina Milei, xem xét.
- Đáng chú ý, con số 5 triệu USD này trùng khớp với thông tin từng được doanh nhân Argentina Diógenes Casares đề cập trong nhiều cuộc phỏng vấn sau khi bê bối LIBRA bùng nổ. Casares cho biết ông nhận được tin nhắn từ một người mà ông tin tưởng, nói rằng một quan chức cấp cao của chính phủ đã nhận khoản tiền khoảng 5 triệu USD, có thể dưới dạng hối lộ hoặc phí tư vấn.
- Tuy nhiên, dù phía nguyên đơn trong vụ kiện đã yêu cầu, Casares cho đến nay vẫn chưa từng được triệu tập làm nhân chứng trong cuộc điều tra vụ bê bối crypto này.
Cuộc gặp trước khi LIBRA ra mắt
- Báo cáo của El Destape cho biết nhân vật được nhắc tới trong tài liệu với ký hiệu “H” nhiều khả năng là Hayden Davis, CEO của Kelsier Ventures, được xem là nhân vật trung tâm đứng sau việc phát triển và quảng bá token LIBRA.
- Trước khi bê bối lan rộng, Davis đã gặp mặt riêng với Tổng thống Argentina Javier Milei và em gái ông, Karina Milei, tại dinh tổng thống Argentina vào ngày 30/01/2025, tức khoảng hai tuần trước khi Milei đăng bài quảng bá memecoin LIBRA.
- Theo các tài liệu được tìm thấy, một bản thảo hợp đồng giữa Davis và Milei có thể đã được ký kết trong ngày hôm đó, trong đó đề cập Davis sẽ trở thành cố vấn danh dự về blockchain cho Argentina.
- Ngoài ra, báo cáo tài chính cho thấy đã có khoản chuyển tiền khoảng 1 triệu USD từ các tài khoản liên quan đến Hayden Davis, kèm theo một khoản phụ phí 5% gửi đến một người nhận mà cơ quan điều tra vẫn chưa xác định.
- Các bằng chứng từ các thiết bị điện tử của Novelli được đánh giá là khá rõ ràng và đáng giá. Trong đó có nhiều tin nhắn mang tính nhạy cảm giữa các bên liên quan, cùng với các tài liệu như bản thảo hợp đồng giữa Hayden Davis và Javier Milei. Ngoài ra, các dữ liệu còn cho thấy Milei từng tham gia giảng dạy về crypto cho trường N&W của Novelli, cho thấy Tổng thống Argentina không hoàn toàn xa lạ với lĩnh vực tài sản số như những tuyên bố trước đó.
Chuỗi cuộc gọi dồn dập trong quá trình quảng bá token LIBRA
- Không chỉ dừng lại ở đó, dữ liệu điều tra còn bao gồm lịch sử các cuộc gọi đến và đi của Novelli trước, trong và sau thời điểm token LIBRA được ra mắt. Các bản ghi này cho thấy Novelli đã liên lạc trực tiếp với Tổng thống Milei ngay trước khi memecoin này được quảng bá. Đồng thời, chuỗi cuộc gọi dồn dập giữa các bên sau đó cũng cho thấy đã có những nỗ lực phối hợp nhằm xây dựng chiến lược xử lý khủng hoảng với mục tiêu tách Tổng thống Milei khỏi vụ bê bối đang lan rộng.
- Cụ thể, lúc 19:01 ngày 14/02/2025, Tổng thống Javier Milei đăng bài trên mạng xã hội X để quảng bá token LIBRA. Tuy nhiên, dữ liệu do Cơ quan Điều tra và Hỗ trợ Công nghệ cho Điều tra Hình sự (DATIP) – đơn vị trực thuộc Văn phòng Công tố Argentina – thu thập cho thấy một chuỗi cuộc gọi dày đặc đã diễn ra ngay trước và sau thời điểm này, với các mốc thời gian rõ ràng:
- 18:54: Mauricio Novelli, khi đó đang ở Mỹ và được cho là ở gần Hayden Davis, gọi cho Milei. Cuộc gọi kéo dài 1 phút 25 giây.
- 18:56: Milei, lúc này đang ở cùng em gái Karina Milei, gọi lại cho Novelli hai lần nhưng không kết nối được.
- 18:58: Novelli gọi lại và hai người trao đổi trong hơn một phút, tức gần sát thời điểm Milei đăng bài quảng bá LIBRA.
- 19:01: Milei đăng tweet giới thiệu token LIBRA.
- 19:03: Chỉ hai phút sau bài đăng, Novelli tiếp tục gọi cho Tổng thống, cuộc gọi kéo dài 1 phút 36 giây.
- Chuỗi liên lạc không dừng lại ở đó:
- 19:04: Ngay sau cuộc gọi với Milei, Novelli cố gắng liên lạc với Karina Milei, nhưng cuộc gọi không thành công.
- 19:17: Karina Milei gọi lại cho Novelli và hai bên nói chuyện trong hơn hai phút.
- 19:32: Khoảng 15 phút sau, Milei tiếp tục gọi cho Novelli, cuộc gọi kéo dài 59 giây.
- Sau đó, việc liên lạc tạm thời lắng xuống trong một khoảng thời gian ngắn, trước khi các cuộc gọi tiếp tục gia tăng trở lại khi tình hình của token LIBRA bắt đầu trở nên căng thẳng trên thị trường.
- Đến 10 giờ tối cùng ngày, khi giá token LIBRA bắt đầu lao dốc, các cuộc gọi liên quan đến Novelli tiếp tục tăng mạnh.
- Chuỗi liên lạc mở rộng sang nhiều nhân vật khác trong hệ sinh thái crypto và chính phủ, bao gồm Demian Reidel, cố vấn của Tổng thống Argentina, Julian Peh, đại diện KIP Protocol và Santiago Caputo, cố vấn cấp cao của Milei.
- Các cuộc gọi qua lại giữa Novelli, Peh và Caputo diễn ra liên tục từ khoảng 23:00 đến sau nửa đêm, cho thấy nỗ lực phối hợp nhằm xử lý khủng hoảng khi LIBRA bắt đầu sụp đổ.
- Khoảng 00:36 ngày 15/02/2025, KIP Protocol đăng tải một thông báo chính thức, khẳng định rằng token LIBRA là một dự án thành công và cho rằng Tổng thống Argentina Javier Milei không tham gia vào quá trình phát triển hay vận hành dự án.
- Chỉ hai phút sau, Milei cũng đăng một bài viết trên mạng xã hội giải thích rằng ông chỉ chia sẻ một dự án tư nhân mà mình cho là tiềm năng, đồng thời khẳng định không có bất kỳ mối liên hệ nào với dự án LIBRA. Tổng thống Argentina cho biết ông không nắm rõ chi tiết về dự án vào thời điểm đăng bài, và sau khi tìm hiểu thêm thông tin, ông đã quyết định xóa tweet trước đó để tránh gây hiểu lầm.
- Tuy nhiên, dữ liệu cuộc gọi cùng các tài liệu được tìm thấy trong điện thoại của Mauricio Novelli lại cho thấy bức tranh phức tạp hơn. Những thông tin này được cho là hé lộ mức độ liên lạc và phối hợp đáng kể giữa các bên liên quan trước thời điểm token LIBRA được quảng bá, làm dấy lên nghi vấn rằng vụ việc có thể đã được chuẩn bị và trao đổi từ trước thay vì chỉ là một bài đăng mang tính ngẫu nhiên trên mạng xã hội.
- Cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp tục, và tài liệu mới được phát hiện trong điện thoại của Novelli có thể trở thành một trong những bằng chứng quan trọng nhất cho thấy cách thức dự án LIBRA được quảng bá và vận hành phía sau hậu trường.
- Trước đó, Ủy ban điều tra thuộc Hạ viện Argentina vừa công bố báo cáo dài hơn 200 trang cho rằng Tổng thống Javier Milei đã đóng vai trò hợp tác trong việc quảng bá và tạo điều kiện cho một kế hoạch đầu tư có dấu hiệu lừa đảo, khiến hơn 114.000 ví thiệt hại nặng nề. Báo cáo cũng khuyến nghị Quốc hội nên xem xét khả năng Tổng thống vi phạm chức vụ công liên quan đến vụ việc này.
Coin68 tổng hợp
