Chính quyền Hàn Quốc đã thu giữ gần 47 triệu USD tiền mã hóa từ 12.000 người trốn thuế. Đây là vụ thu giữ tiền mã hoá lớn nhất trong lịch sử nước này.
Hàn Quốc thu giữ 47 triệu USD BTC, ETH,… từ 12.000 người trốn thuế
Theo tờ Financial Times, vừa qua, các quan chức ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc cho biết đã thực hiện một trong những vụ truy thu thuế lớn nhất tại quốc gia này. Cuộc điều này kéo dài nhiều tháng liền đã kết thúc bằng việc tịch thu 47 triệu USD Bitcoin (BTC), Ether (ETH) và một số đồng tiền mã hoá khác. Giới quan chức gọi sự kiện này là “vụ thu giữ tiền mã hoá để trả thuế lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc”.
Gyeonggi là tỉnh đông dân nhất tại Hàn Quốc cũng như bao gồm cả thủ đô Seoul. Tại đây, các quan chức đã thu giữ tài sản số từ 12.000 trốn thuế bằng cách kết nối hoạt động của họ trên các sàn giao dịch tiền mã hoá thông qua số điện thoại của họ.
Các cơ quan điều tra phải phân tích dữ liệu này thủ công bởi nhiều sàn giao dịch không thu thập thông tin nhận dạng chính thức của người dùng. Đến hiện tại thì vẫn chưa rõ những sàn giao dịch nào đã được đưa vào cuộc điều tra.
Cuộc đàn áp pháp chế của Hàn Quốc
Việc thiếu nhận dạng khách hàng (KYC) là một trong những động thái quan trọng dẫn đến cuộc đàn áp pháp chế mới nhất tại Hàn Quốc.
Vào tháng 03/2020, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua luật yêu cầu các sàn giao dịch địa phương phải tuân thủ đầy đủ những hướng dẫn chống rửa tiền và tài trợ khủng bố từ Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF). Đồng thời, các doanh nghiệp tiền mã hoá, đặc biệt là sàn giao dịch phải nhận được sự chấp thuận từ Uỷ ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và Cơ quan An ninh và Internet Hàn Quốc trước ngày 24/09/2021.
Luật này bao gồm các yêu cầu mới để xác minh người dùng (KYC) cũng như sự rõ ràng về nội dung nào có thể được liệt kê. Token của một dự án có thể bị huỷ niêm yết nếu rơi vào một trong các tình trạng sau đây:
- Token của dự án có khối lượng giao dịch thấp
- Dự án không có động thái phát triển
- Dự án thiếu kênh truyền thông công khai, minh bạch
Upbit, một trong bốn sàn giao dịch tiền mã hoá lớn tại Hàn Quốc cũng bắt đầu huỷ niêm yết một số token. Đây cũng là một trong những nền tảng đầu tiên được cấp giấy phép theo quy định để tiếp tục hoạt động tại Hàn Quốc.
Trong khi đó, việc tuân thủ quy định lại rất khó khăn với các sàn giao dịch nhỏ hơn. Bởi các nền tảng này phải hợp tác với một ngân hàng để có được giấp phép của riêng họ. Tuy nhiên, các ngân hàng đã miễn cưỡng liên kết với những sàn giao dịch tiền mã hoá để tạo ra cái mà một nhà điều hành sàn giao dịch đã gọi là “cuộc khủng hoảng sinh tồn”.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
