Các quảng cáo lừa đảo và gây nhầm lẫn đến người dùng – bao gồm những quảng cáo nói phét rằng đầu tư vào Bitcoin là không có rủi ro – nằm trong số các cáo buộc do Hội đồng Chứng khoán Texas đưa ra trong lệnh cấm khẩn cấp đối với một công ty đầu tư Bitcoin, công ty Forex EA & Bitcoin Investment LLC. Đơn vị này cũng bị buộc tội không tiết lộ danh tính của những người đứng đầu đằng sau nó cũng như che giấu một số thông tin cần thiết liên quan đến việc mua và bán các loại tiền tệ số.
Mớ bán chứng khoán trái phép
Công ty, cùng với các đại diện của nó, James Butcher và Richard Dunn, bị cáo buộc khi tuyên bố rằng một khoản đầu tư vào chương trình giao dịch Bitcoin của công ty là không có rủi ro và lợi nhuận được đảm bảo 100% và không hề có nguy cơ bị mất tiền. Công ty cũng bị cáo buộc về một tài khoản ảo với số dư 500.000 đô la và rằng bất kỳ khoản tiền nào bị mất sẽ được hoàn lại từ quỹ này, nhấn mạnh thêm về việc đầu tư “không có rủi ro”. Tất cả điều này đi kèm với lời hứa hẹn rằng chỉ mất 21 ngày, với lời hứa rằng vốn đầu tư sẽ được hoàn trả nếu không đảm bảo được lợi nhuận trong thời gian đó.
Giới chức bang Texas ra lệnh yêu cầu BitConnect huỷ bỏ hoạt động bán token
Tờ trát này tiếp tục cáo buộc rằng các bị cáo đã chào bán chứng khoán không được đăng ký với Ủy viên Chứng khoán, vi phạm Mục 7 của Đạo luật Chứng khoán. Ngoài ra, họ vi phạm tiếp Mục 12 bằng cách cung cấp chứng khoán không được đăng ký.
Thiếu minh bạch
Hội đồng cũng cho rằng đội phát triển đã không thành thật với nhà đầu tư về tình trạng tài chính của họ. Không có thông tin chính xác nào về tài khoản đó có thể đảm bảo tính minh bạch của số tiền đầu tư và một biện pháp phòng chống những rủi ro. Xếp hạng tài chính của nó, bao gồm cả trạng thái tài sản và tính thanh khoản của họ, cũng đều được giữ kín với các nhà đầu tư. Hơn nữa, công ty đã không tiết lộ bất kỳ bằng chứng tài chính nào để chứng mình khả năng đáp ứng những lời hứa của họ.
Công ty đã nhận được lệnh cấm và không được phép cung cấp bất kỳ chứng khoán nào từ ngày 8 tháng 5 cho đến khi làm việc với Ủy viên Hội đồng Chứng khoán.
Theo TheMerkle
