Nhiều cơ quan nghiên cứu tội phạm của Mỹ, kể cả FBI, đang tham gia điều tra vào sự việc của sàn giao dịch tiền điện tử Canada QuadrigaCX.
- DropShipping là gì? Tim hiểu về cách kiếm tiền với Drop Shipping
- Cá voi lại “sắp đặt” các giao dịch lớn khiến giá Bitcoin biến động mạnh
Theo một thông cáo báo chí ngày thứ Hai, FBI, Cục điều tra Tội phạm của Phòng doanh thu quốc nội (IRS-CI), hội đồng luật sư Hoa Kỳ quận Columbia cùng phòng Tài sản trí tuệ và tội phạm máy tính của Bộ tư pháp Mỹ đã tham gia điều tra sàn giao dịch QuadrigaCX, đơn vị đã nộp đơn phá sản sau khi founder của họ qua đời.
FBI đã công bố mẫu câu hỏi cho các nạn nhân, thu thập thông tin cá nhân liên quan, các thông tin liên hệ và chi tiết về tài khoản tại sàn QuadrigaCX.
“Nếu bạn có những câu hỏi hay quan tâm gì về tài khoản tại QuadrigaCX, hoặc bạn nghĩ mình là nạn nhân của sự vụ, vui lòng hoàn tất các mẫu câu hỏi dưới đây”, trích thông cáo báo chí. Cũng theo đó, thông cáo cho biết:
“Câu trả lời của bạn là tình nguyện và sẽ vô cùng hữu ích trong quá trình điều tra. Dựa trên thông tin cung cấp, bạn sẽ được liên hệ bởi FBI nếu như cần thu thập thêm các chi tiết.”
FBI và IRS-CI sẽ có nghĩa vụ phải cung cấp cho các nạn nhân thông tin, sự hỗ trợ và những nguồn tin tức có liên quan.
Theo Fortune, FBI cũng đã điều tra Quadriga từ ít nhất là tháng 3, bên cạnh lực lượng cảnh sát của Canada.
Founder và CEO của Quadriga, Gerald Cotten, qua đời trong một chuyến đi từ thiện đến Ấn Độ vào tháng 12. Một tháng sau đó, sàn giao dịch đã nộp hồ sơ xin bảo hộ cho các chủ nợ, với dịch vụ EY đóng vai trò là đảm nhiệm chính tại tòa cho sàn giao dịch. Dù cho sàn giao dịch được cho là đang nắm giữ 134 triệu USD tiền điện tử, EY vẫn không thể xác nhận được bất cứ gì từ lượng tiền trên (bên cạnh 103 Bitcoin đã được gửi vào một địa chỉ ví không thể truy cập).
Trong tháng trước, EY cho biết sàn giao dịch đã có khoảng 21 triệu USD tài sản (bao gồm cả tiền pháp định), nhưng lại có khoản nợ với khách hàng lên đến 160 triệu USD.
Theo CoinDesk
