Bộ Tư pháp Mỹ vi phạm sắc lệnh của Tổng thống Trump trong vụ Samourai Wallet? Ảnh: TheStreet
Câu hỏi chưa lời đáp về số Bitcoin bị tịch thu
Dữ liệu on-chain và tài liệu pháp lý cho thấy Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ (U.S. Marshals Service - USMS), theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), đã chuyển số Bitcoin bị tịch thu từ các nhà phát triển Samourai Wallet sang Coinbase Prime.
Động thái này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn liệu chính phủ Mỹ đã thanh lý số tài sản nói trên, qua đó có thể xung đột với Sắc lệnh Hành pháp 14233 của Tổng thống Donald Trump, về việc đưa Bitcoin tịch thu vào Kho Dự trữ Bitcoin Chiến lược của Hoa Kỳ (SBR).
Theo thỏa thuận “Asset Liquidation Agreement" được ký vào ngày 03/11/2025, hai nhà phát triển Samourai Wallet là Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill đã chuyển giao 57,55353033 BTC, tương đương 6,37 triệu USD tại thời điểm đó, cho USMS theo thỏa thuận nhận tội. Số BTC này được gửi trực tiếp từ ví cá nhân sang địa chỉ thuộc Coinbase Prime.
Địa chỉ Coinbase Prime hiện có số dư bằng 0 đã dẫn đến suy đoán rằng số Bitcoin kia đã bị bán ra thị trường. Tuy nhiên, các phân tích on-chain độc lập nhấn mạnh blockchain không thể xác minh hành vi bán, mà chỉ phản ánh việc chuyển quyền lưu ký. Nói cách khác, dữ liệu công khai chưa đủ để kết luận liệu tài sản đã được quy đổi sang tiền mặt hay chưa.
Ranh giới pháp lý của Sắc lệnh 14233
Sắc lệnh hành pháp 14233 quy định rõ Bitcoin mà chính phủ Mỹ thu được thông qua tịch thu hình sự “không được bán” và phải được giữ như một phần của SBR, trừ các trường hợp ngoại lệ rất hạn chế và phải có phê chuẩn phù hợp.
Các chuyên gia pháp lý lưu ý:
-
Luật tịch thu hình sự (18 U.S.C. § 982 và 21 U.S.C. § 853) không yêu cầu tài sản bị tịch thu phải được quy đổi sang tiền mặt.
-
Các điều luật điều chỉnh quỹ tịch thu liên bang (31 U.S.C. § 9705; 28 U.S.C. § 524(c)) chỉ quy định cách quản lý và sử dụng tiền thu được, chứ không bắt buộc tài sản số phải bị bán.
Do đó, nếu số Bitcoin Samourai thực sự đã bị thanh lý, đây sẽ là một quyết định hành chính mang tính tùy nghi, chứ không phải nghĩa vụ pháp lý và vì vậy có khả năng xung đột trực tiếp với EO 14233.
Mô hình “độc lập” quen thuộc
Trọng tâm tranh cãi tiếp tục hướng về Văn phòng Công tố Liên bang Khu vực phía Nam New York (SDNY) - đơn vị từ lâu được biết đến với mức độ tự chủ cao trong thực thi pháp luật, ngay cả khi định hướng chính sách liên bang đã thay đổi.
Vụ Samourai Wallet, cũng như vụ truy tố nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm, vẫn được SDNY theo đuổi bất chấp bản ghi nhớ ngày 07/04/2025 của Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche, trong đó DOJ tuyên bố sẽ chấm dứt việc điều tiết crypto thông qua truy tố hình sự, đặc biệt đối với các công nghệ không lưu ký.
Đáng chú ý, theo các tài liệu được công bố trong quá trình bào chữa, một số quan chức cấp cao của FinCEN từng bày tỏ quan điểm rằng Samourai Wallet không đáp ứng tiêu chí của một dịch vụ chuyển tiền, do không nắm giữ tài sản người dùng. Tuy vậy, vụ án vẫn được tiến hành và kết thúc bằng các bản án nghiêm khắc.
Trong hệ thống tư pháp liên bang Mỹ, hơn 90% bị cáo bị kết án, với tỷ lệ trắng án cực thấp. SDNY còn nổi tiếng với tỷ lệ thắng kiện cao hơn mức trung bình, cùng các bản án nghiêm khắc từ những thẩm phán dày dạn kinh nghiệm.
Samourai Wallet là ví Bitcoin không lưu ký, cung cấp các công cụ tăng cường quyền riêng tư như Whirlpool, cho phép trộn giao dịch nhằm làm mờ dấu vết dòng tiền trên blockchain. Tháng 04/2024, DOJ đã bắt giữ hai nhà sáng lập, cáo buộc họ vận hành dịch vụ chuyển tiền không được cấp phép và tạo điều kiện cho các dòng tiền bất hợp pháp.
Kết cục, Keonne Rodriguez bị kết án 5 năm tù, trong khi William Lonergan Hill lĩnh án 4 năm tù - một trong những phán quyết gây chia rẽ nhất trong cộng đồng Bitcoin về ranh giới giữa quyền riêng tư và thực thi pháp luật.
Cuộc chiến với crypto đã thật sự khép lại?
Những tranh luận mới xung quanh vụ Samourai Wallet đang khiến cộng đồng Bitcoin và crypto - bao gồm nhiều cử tri từng ủng hộ Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử 2024 - đặt câu hỏi liệu cam kết “thân thiện hơn với tài sản số” của chính quyền Trump có được thực thi nhất quán hay không.
Tổng thống Trump gần đây còn cho biết ông đang cân nhắc ân xá cho Keonne Rodriguez. Nếu đi kèm với một cuộc rà soát chính thức về việc xử lý số Bitcoin bị tịch thu - đặc biệt là làm rõ liệu chúng có bị bán trái với EO 14233 hay không - động thái này sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng Nhà Trắng nghiêm túc trong việc tái định vị Bitcoin như một tài sản chiến lược quốc gia, chứ không còn là thứ cần nhanh chóng loại bỏ khỏi bảng cân đối của chính phủ.
Coin68 tổng hợp
