Cựu đặc vụ FBI biển thủ 2,47 triệu USD crypto từ 35 cuộc điều tra. Ảnh: CryptoSlate
Cựu đặc vụ FBI bị kết tội vì ăn cắp tiền mã hóa
Một cựu đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đánh cắp 2,47 triệu USD tiền mã hóa từ ít nhất 79 ví thuộc các cuộc điều tra của chính cơ quan này. Số tài sản bị chiếm đoạt không chỉ thuộc về các đối tượng tình nghi và những quốc gia đối địch với Mỹ, mà còn có ví của nạn nhân trong các vụ án hình sự và ví do FBI tạo lập để phục vụ hoạt động nghiệp vụ.
Ngày 05/11, Patrick Steven Yaroch, 37 tuổi, cư trú tại Ashburn, bang Virginia, đã nhận tội với hai cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Theo Văn phòng Công tố Mỹ tại Địa hạt Đông Virginia, Yaroch đã sử dụng quyền truy cập vào hệ thống nội bộ FBI để lấy thông tin xác thực ví tiền mã hóa, sau đó thực hiện khoảng 100 giao dịch trái phép, thu về tổng cộng 2.474.380,66 USD.
Vụ việc liên quan đến 35 cuộc điều tra riêng biệt của FBI. Theo hồ sơ tòa án, Yaroch đã rút tiền từ ít nhất 79 ví, với giá trị mỗi lần chuyển dao động từ 0,81 USD đến hơn 580.000 USD. Một số ví thuộc quyền kiểm soát của hai quốc gia đối địch với Mỹ, song cơ quan chức năng chưa công bố danh tính. Ít nhất 10 giao dịch khác lấy tiền từ ví của các nạn nhân trong những vụ án hình sự mà FBI đang điều tra.
Trước khi thực hiện hành vi phạm pháp, Yaroch đã gặp áp lực tài chính đáng kể. Hồ sơ cho thấy ông vay hơn 100.000 USD trong năm 2024 và nợ hơn 45.000 USD qua thẻ tín dụng.
Ngày 06/11, Yaroch sử dụng thông tin lấy từ hồ sơ một vụ án hình sự để rút tiền từ hai ví tiền mã hóa, chuyển toàn bộ tài sản về ví Bitcoin cá nhân. Sau đó, ông liên tục hoán đổi tài sản qua nhiều mạng lưới và dịch vụ khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc giao dịch.
Sau đó, Yaroch sử dụng dịch vụ hoán đổi có tính năng bảo mật, chuyển một phần Bitcoin sang Monero (XMR), rồi tiếp tục đổi sang Solana (SOL) và đưa tài sản qua ví trên mạng lưới Sui. Cuối cùng, số tiền được chuyển vào tài khoản trên sàn Kraken.
Từ ngày 25/11/2025 đến 13/01/2026, Yaroch đã chuyển 93.082 USD vào tài khoản ngân hàng TD Bank. Số tiền này được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, trong đó có 30.176 USD dư nợ thẻ tín dụng và 20.000 USD trả góp một chiếc Lexus.
Quy mô vụ trộm được phanh phui lớn hơn nhiều so với những gì Yaroch khai báo ban đầu. Khi tự trình báo với hai nhân viên Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 29/07, ông chỉ thừa nhận thực hiện khoảng 10-12 giao dịch, với tổng giá trị dưới 1 triệu USD. Tuy nhiên, quá trình điều tra sau đó xác định có khoảng 100 giao dịch bất hợp pháp, với số tiền lên tới 2,47 triệu USD.
Theo Unchained, các đặc vụ đã phát hiện khoảng 1,02 triệu USD được chuyển vào giao thức cho vay Suilend trên mạng lưới Sui vào khoảng ngày 23/07. Yaroch đồng ý để cơ quan chức năng thu hồi khoảng 925.426 USD và chuyển về các ví do chính phủ kiểm soát. Tuy nhiên, thông báo nhận tội mới nhất chưa giải thích đầy đủ cách thức truy tìm phần tiền còn lại trong tổng số tài sản bị chiếm đoạt.
Dùng tiền đánh cắp tính đường định cư ở Bồ Đào Nha
Ngoài việc trả nợ, Yaroch còn lên kế hoạch sử dụng số tiền chiếm đoạt để rời Mỹ và bắt đầu cuộc sống mới tại châu Âu.
Ngày 04/06/2026, ông hỏi ChatGPT cách đầu tư khoảng 1 triệu USD và lựa chọn một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) để định cư cùng gia đình. Khi ấy, Chatbot đề xuất Bồ Đào Nha, dựa trên mong muốn sở hữu một điền trang rộng khoảng 2-5 ha và phát triển mô hình kinh doanh rượu vang.
Chỉ 11 ngày sau, Yaroch ủy quyền cho hai luật sư tại Bồ Đào Nha làm thủ tục đăng ký với cơ quan thuế, xin mã số thuế cá nhân và thiết lập quyền truy cập vào cổng dịch vụ tài chính. Ông cũng lên kế hoạch cho chuyến đi đến quốc gia này vào tháng 9/2026 để xúc tiến việc mua vườn nho.
Kế hoạch đổ vỡ khi Yaroch bị sa thải khỏi FBI và bắt giữ vào cuối tháng 7/2026. Trước đó, ông từng tự trình báo hành vi chiếm đoạt tài sản với cơ quan chức năng.
Theo thỏa thuận nhận tội, Yaroch phải bồi thường ít nhất 2,4 triệu USD và chấp nhận phán quyết tịch thu tài sản có giá trị tối thiểu tương đương. Danh mục tài sản bị thu giữ bao gồm 17.990,67 USDC, khoảng 1,38 triệu token SUI bị thu giữ ngày 31/07, cùng số dư trong các tài khoản TD Bank, Charles Schwab, Kraken và BloFin.
Đặc biệt, Yaroch phải từ bỏ mọi khoản thu nhập trong tương lai từ việc xuất bản sách, sản xuất phim, viết bài hoặc trả lời phỏng vấn liên quan đến công việc tại FBI và vụ án này. Mọi nội dung dự định công bố cũng phải được FBI xem xét trước.
Yaroch đang đối mặt mức án tối đa 20 năm tù cho các cáo buộc đã nhận tội. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra ngày 04/03/2027.
Song, đây cũng không phải vụ việc cá biệt. Hồi tháng 3/2026, FBI bắt giữ John Daghita tại Saint Martin, với cáo buộc liên quan đến vụ đánh cắp hơn 46 triệu USD tiền mã hóa từ Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ (U.S. Marshals Service). Nhà điều tra on-chain ZachXBT khi đó cho rằng Daghita có liên hệ gia đình với một lãnh đạo doanh nghiệp được thuê quản lý tài sản tiền mã hóa bị tịch thu. Daghita đã bị truy tố 15 tội danh và dự kiến ra hầu tòa tại Alexandria ngày 12/11/2026.
Coin68 tổng hợp
