Cựu CEO của sàn giao dịch WEX, một sàn giao dịch được hoạt động lại sau khi sàn chủ quản BTC-e đóng cửa, vừa bị bắt giữ tại Ý.
- NOIA là gì? Tất tần tật thông tin về đồng tiền điện tử NOIA
- Hago là gì? Hướng dẫn cách đầu tư Hago chi tiết nhất
Chưa có tuyên bố chính thức nào
Dmitri Vasilyev, người đã mở lại sàn giao dịch BTC-e với tên WEX.nz hồi tháng 9 năm 2017, vừa vị bắt giữ bởi giới chức Italia. Trong khi chưa có tuyên bố chính thức nào được đưa ra, BBC Nga đã đưa tin về vụ việc ngày 19/7. Trong báo cáo, đơn vị này đã đề cập đến một người bạn dấu tên của Vasilev và hai nhà đầu tư ẩn danh của WEX. Lí do cho việc bắt giữ này vẫn chưa được nêu cụ thể.
Tháng 4 năm 2019, Vasilyev trở thành đối tượng bị theo dõi điều tra bởi cảnh sát thành phố Kazakh Almaty, vì bị cáo buộc có liên quan đến quá trình lừa đảo nhiều nhà đầu tư với tổng lượng tiền 20000 USD thông qua sàn giao dịch WEX. Theo báo cáo, nghi phạm 32 tuổi đã bị tuyên bố truy nã quốc tế trong lãnh thổ của khối các nước thịnh vượng chung.
WEX, sàn giao dịch BTC-e, ngay lập tức rơi vào tầm ngắm
Sàn giao dịch BTC-e, sàn giao dịch chủ quản của WEX, hiện vẫn bị điều tra bởi Hy Lạp và Mỹ với vụ việc lừa đảo 4 tỉ USD, theo đó founder Alexander Vinnik hiện đang được quản lí bởi cảnh sát Hy Lạp, BBC cho biết.
Sau khi Vinnik bị bắt giữ hồi năm 2017, Vasilyev đã tái hoạt động lại sàn giao dịch với tên gọi WEX, sàn ngay lập tức bị cáo buộc liên quan đến thổi giá Bitcoin sao với mặt bằng chung thế giới. Cuối cùng, WEX đã trì hoãn việc rút tiền hồi tháng 7 năm 2018, khiến nhiều người dùng nền tảng tin rằng đây đích thị là một vụ scam.
Cuối năm 2018, các sàn có kết nối với WEX và nền tảng giao dịch Binance cũng đã khóa việc chuyển tiền từ ví có hợp tác với WEX sau khi người dùng khẳng định sàn có dính líu đến các hoạt động rửa tiền.
Trong khi đó, giới chức Nga tiếp tục khiếu nại để có thể chuyển Vinnik về lại lãnh thổ nước này, với việc Hội đồng Nhân quyền Nga đã yêu cầu hội đồng tối cao Của Liên Hợp Quốc về Nhân quyền hỗ trợ bàn giao lại đối tượng trên.
Theo Cointelegraph
