Anderson, cựu cầu thủ nổi tiếng của câu lạc bộ Manchester United đã bị buộc tội sử dụng tiền mã hoá để rửa tiền thông qua nhiều quốc gia khác nhau.
Anderson – cựu cầu thủ Manchester United kiêm chủ nhân giải thưởng “Golden Boy” năm 2008 – đang bị cáo buộc về tội danh gian lận và rửa tiền bằng tiền mã hoá. Hiện tại, cựu ngôi sao của Quỷ Đỏ đang bị điều tra bởi Văn phòng Công tố viên bang Rio Grande do Sul.
Hoạt động do Văn phòng Công tố bang Rio Grande do Sul thực hiện có tên là “Operation Criptoshow”. Chương trình này đã triển khai hơn 1 năm và có tổng cộng 8 người, bao gồm cả Anderson bị buộc tội rửa tiền sau. Các nhà chức trách đã có màn đột kích nhà riêng của Anderson ở Porto Alegre để bắt giữ anh cũng như tịch thu máy tính cá nhân.
Rửa tiền mã hoá tại Brazil
Sau khi cuộc đột kích, Anderson xác nhận trong một tuyên bố rằng anh ta đã làm việc với tư cách là một nhà giao dịch tiền mã hoá từ năm 2019, nhưng anh ta phủ nhận rằng anh ta tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Luật sư của Anderson – ông Julio Cezar Coitinho – cũng đưa ra một số lời bào chữa:
“Chúng tôi đã không được triệu tập, rất khó để nói chuyện ngay bây giờ. Có một cuộc điều tra đang được tiến hành, Anderson nói rằng anh ta đã biết. Nhưng Anderson sẽ chứng minh rằng anh ta là nạn nhân, không phải đồng phạm. Đó là hoàn cảnh của anh ấy”.
Văn phòng Công tố viên bang Rio Grande do Sul cáo buộc rằng vào tháng 4/2020, tổng cộng khoảng 5,5 triệu USD đã bị đánh cắp bởi một công ty công nghiệp lớn. Sau đó, khoản tiền này đã được gửi vào 11 tài khoản ngân hàng ở 4 bang của Brazil. Tiếp theo, nó được sử dụng để mua các loại tiền mã hoá khác nhau tại Brazil cũng như ở nhiều quốc gia khác.
Cũng vì thế mà Anderson đã bị cáo buộc rằng có tham gia trong đường dây gian lận và rửa tiền này. Mặc dù luật sư của cựu cầu thủ Manchester United liên tục khẳng định thân trong sạch, nhưng nếu bị kết tội, Anderson sẽ phải đối mặt với một án tù nhiều năm.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
