Sau nhiều ngày làm thị trường hoang mang tột độ, chính phủ Hàn Quốc đã ra quyết định cuối cùng đối với các giao dịch ẩn danh. Nhưng điều này có ý nghĩa gì?
Một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong khoảng thời gian đầu năm 2018 là các quy định của Hàn Quốc về việc cấm các giao dịch ẩn danh, và ngày hôm qua thì nó đã trở thành hiện thực. Nhưng trước đó, việc những tin đồn lan ra một cách thiếu kiểm soát đã khiến nhiều nhà đầu tư hiểu lầm rằng chính phủ Hàn Quốc sẽ cấm cửa đối với tiền điện tử, ngay sau đó thị trường đã phản ứng lại bằng một đợt sụt giá của đa số các đồng coins lớn.
Những quy định mới
Các quy định của chính phủ Hàn Quốc được lan truyền rộng rãi vào ngày 23 tháng Giêng, khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính quốc gia (FAS) công bố tài liệu này.
Theo thông tin chính thức, các quy tắc này bao gồm một số bước mà các tổ chức tài chính sẽ phải thực hiện để hạn chế việc lạm dụng tiềm năng của thị trường mật mã và nguy cơ rửa tiền trong mạng lưới này.
Ví dụ: nếu người dùng gửi tiền ký quỹ hoặc rút tiền hơn 10 triệu Won (213 triệu VND) mỗi ngày hoặc 20 triệu Won (425 triệu VND) mỗi tuần, FSC sẽ nghi ngờ và yêu cầu các ngân hàng tạo điều kiện để gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) tới KoFIU, để tiến hành điều tra sâu hơn.
Nhưng chẳng ai mất công như vậy chỉ để ngăn chặn rửa tiền.
Công dụng chính của các quy định này là nhằm xây dựng một khuôn khổ để bảo vệ tài sản của người dùng trên các sàn giao dịch, như tài liệu nêu rõ:
EDD yêu cầu các ngân hàng xác minh thông tin bổ sung cho các giao dịch tiền thuật toán: mục đích của giao dịch và xác minh nguồn tiền; chi tiết về các dịch vụ mà các sàn giao dịch cung cấp; liệu các giao dịch có được thực hiên với tên thật hay không; và liệu các sàn có xác minh nhận dạng của người dùng hay không.
Cuối cùng, những văn bản pháp lý quy định rằng các ngân hàng và các tổ chức tài chính phải chia sẻ thông tin với nhau về bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào bắt nguồn từ cả người dùng và sàn giao dịch, để tránh bất kỳ vấn đề nào bắt nguồn từ sự thiếu sự minh bạch.
Cuối cùng thì, mọi thứ sẽ ra sao?
Giá Bitcoin hôm nay đang bị ảnh hưởng khi các quy tắc mới được áp dụng, nhưng điều này có vẻ chỉ là một phản ứng quá mức. Một đại diện của Bithumb nói với CNBC ngày hôm nay:
Không có gì thay đổi về mặt giao dịch cả.
Về lâu dài, điều này thậm chí có thể là một nguồn sức mạnh thực sự cho thị trường. Julian Hosp, đồng sáng lập và chủ tịch của TenX, cũng trả lời phỏng vấn với CNBC:
“Nếu sau đó, các nhà đầu tư và các công ty có nhiều biện pháp đảm bảo an ninh cho hệ sinh thái này, thì dù cho những khó khăn trong ngắn hạn, những quy định này sẽ là nền tảng cho sự phát triển về lâu dài cho toàn bộ thị trường.”
Sự thúc đẩy này, tất nhiên, là tốt hơn.
Theo Bitcoinist
