Những người tay to mặt lớn trong thị trường tiền điện tử luôn có những mạng lưới riêng của họ cho giao dịch OTC ( Over the counter), cùng nhóm của mình, họ có thể mua và bán hàng tỷ USD mỗi tháng. Và thay vì sử dụng Bloomberg, Symphony hay bất cứ công cụ gì giống với những traders trên Wall Street, họ chỉ cần Skype.
Giao dịch qua Skype
Một nhóm nhỏ giao dịch OTC gồm khoảng 20 nhà giao dịch và khách hàng bao gồm các nhà đầu tư lớn, thợ đào, những đơn vị xử lý thanh toán và các quỹ phòng hộ hiện đã đạt được khối lượng giao dịch hàng tháng trị giá lên đến hàng tỷ đô la. Thay vì sử dụng các sàn trung gian như Coinbase hay Kraken, người tham gia sẽ thực các giao dịch chính qua Skype và giải quyết bằng cách gửi tiền qua hệ thống ngân hàng và thẻ tín dụng trực tiếp vào ví của nhau.
Theo một báo cáo của Reuters, với khối lượng tăng gấp mười lần mỗi năm, tổng giá trị các giao dịch thế này có thể lên đến 100 triệu USD mỗi ngày. Giám đốc điều hành Michael Moro cho biết, tháng 12 là mức kỷ lục hàng tháng, rơi vào khoảng 1,5 tỷ USD và 2 tỷ USD. Người phát ngôn Jennifer Hanley cho biết giao dịch OTC của Circle có giá trị lên lên đến 4 tỷ USD / tháng trong năm qua.
Để tránh mắc phải các vấn đề khó chịu, hãy đăng ký với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, thực hiện theo tiêu chuẩn KYC và tuân thủ, cũng như chỉ sử dụng bitcoin và một số ít altcoins khác. Và đối với mạng lưới ưa thích của họ, trưởng phòng kinh doanh toàn cầu của Cumberland Mining, Bobby Cho, đã giải thích rằng “Chúng tôi cần một công cụ toàn cầu và ít nhiều miễn phí, Skype làm rất tốt điều đó”.
Tại sao lại giao dịch OTC?
Việc giao dịch mà không có bên thứ 3 như sàn đứng ra bảo lãnh có thể tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, nhà đầu tư, hơn lúc nào hết, cần phải tự bảo vệ mình trong những thương vụ như vậy. Một nhà đầu tư OTC giải thích:
Khi xảy ra các cuộc tấn công lớn, các doanh nghiệp có xu hướng tìm đến những kênh giao dịch ít nguy hiểm hơn, như là OTC, chí ít là họ nghĩ vậy.
Đó cũng có thể là một cách để những “cá voi” tránh được những đợt sóng lớn hoặc kích động thị trường bằng cách giữ bí mật các giao dịch của họ. Ông Kevin Zhou, người sáng lập Quỹ phòng hộ chống tham nhũng Galois Capital, nói: “Nói chung, bạn sẽ giao dịch thông qua OTC khi bạn có khối lượng giao dịch thương mại lớn mà bạn lại không muốn đánh động thị trường hoặc chịu sự sụt giảm quá mức.
Cập nhật tin tức Coin68 mới nhất tại đây
Theo News.Bitcoin.com
