Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh và đơn vị giám sát thị trường và điều tiết tài chính của quốc gia này đã xác nhận rằng sẽ có 24 cuộc điều tra nhắm đến từ các doanh nghiệp tiền điện tử , theo Citywire.
FCA, trong một bản hồi đáp dưới yêu cầu của Tự do Thông tin (Freedom of Information), cho biết rằng hiện đang có bảy báo cáo tố giác đang chờ xử lý liên quan đến các hoạt động tiền điện tử từ đầu năm đến nay.
Cơ quan quản lý cho biết họ đang tìm hiểu về hoạt động của 24 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử không ‘danh chính ngôn thuận’ và đang cố gắng đưa ra những đánh giá hợp lí rằng liệu họ có tham gia vào các hoạt động trái pháp luật hay không.
Nếu FCA phát giác ra có điều gì ‘mập mờ’ ở 24 doanh nghiệp trên, cơ quan này sẽ có những động thái chống lại họ. Họ sẽ xác định cụ thể các hoạt động nào có thể gây ra rủi ro lớn nhất cho người tiêu dùng.
Tháng 3 vừa qua, John Griffith-Jones, chủ tịch ủy ban đối ngoại đã cho biết rằng nếu tiền điện tử không được kiểm soát, nó sẽ gây hại cho người tiêu dùng. Cơ quan có thể tư vấn cho người tiêu dùng thông tin về một số công ty, hoạt động hoặc cá nhân, và thậm chí cơ quan này có thể khởi xướng hành động dân sự để đóng băng tài sản và tạm dừng hoạt động.
Cơ quan cũng có thể truy tố các doanh nghiệp nếu xảy ra bất kì vấn đề nào.
Lộ trình pháp lý của FCA
FCA xem tiền điện tử như là một chủ đề ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý và thị trường toàn cầu khi họ tiết lộ kế hoạch của mình. Một số mô hình sử dụng tiền điện tử đặt chúng dưới vòng quy định của FCA, đồng thời thừa nhận tiền điện tử không trực thuộc quyền hạn của cơ quan này.
FCA cho biết họ sẽ trình bày quan điểm của mình về tiền điện tử vào cuối năm nay.
Vào tháng Tư, cơ quan này yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp các dẫn xuất tiền điện tử để đáp ứng các yêu cầu ủy quyền và nếu không làm như vậy sẽ cấu thành tội phạm hình sự. Không phải tất cả các tài sản crypto đều thuộc phạm vi quản lý của FCA, FCA nhấn mạnh.
Các yêu cầu hiện tại không phải là một phần của Doanh thu và Hải quan của Nữ hoàng và đánh giá của Ngân hàng Anh về tiền điện tử mà FCA đã công bố trong kế hoạch kinh doanh 2018-2019.
Biên dịch: Maya
Theo CCN
