Các thủ đoạn lừa đảo trong thị trường tiền mã hóa ngày càng tinh vi, phức tạp. Đến cả Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) cũng bị lừa mất 50.000 USDT vì chiêu giả mạo địa chỉ ví.
Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ bị lừa mất 50.000 USDT vì thủ đoạn “mạo danh” địa chỉ ví
Như Coin68 đưa tin vào đầu tháng 8/2023, một người dùng Binance đã bị lừa 20 triệu USDT vì thủ đoạn “mạo danh” địa chỉ ví. Cụ thể, bọn lừa đảo đã tạo ra một ví có địa chỉ gần như tương tự địa chỉ rút tiền quen thuộc của người dùng, làm người này sơ suất rút nhầm tiền về ví scam.
Chính CZ cũng lên tiếng cảnh báo cộng đồng, chia sẻ rằng nạn nhân là một nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm nhưng vẫn rơi vào bẫy.
I want to share this (luckily) unsuccessful, but very clever and close scam incident from yesterday ?. Saved $20m. Hope it may also save you one day.
— CZ ? Binance (@cz_binance) August 2, 2023
The scammers are so good now they generate addresses with the same starting and ending letters, which is what most people check… https://t.co/DFpdX8aNay
Đến hôm nay, cộng đồng lại chứng kiến thêm một trường hợp là nạn nhân của thủ đoạn vô cùng tinh vi này. Đó còn là một cơ quan công quyền vốn không quá quen thuộc với các thao tác blockchain: Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA).
NEW - The DEA seized $500,000 in crypto, alleging it derived from drug trafficking.
— Thomas Brewster (@iblametom) August 24, 2023
It then accidentally sent $50,000 of that half a mil to a scammer who has made hundreds of thousands in a few months with a simple scheme...https://t.co/2mqT1JZmeH
Quay lại hồi tháng 5 năm nay, DEA tịch thu hơn 500.000 USDT của một tài khoản Binance vì nghi ngờ dính líu đến một vụ buôn bán ma túy bất hợp pháp. Cơ quan đã chuyển số stablecoin về một ví phần cứng Trezor và đặt ở nơi an toàn.
Khi DEA chuyển thử 45,36 USDT đến ví của Cảnh sát Tư pháp Mỹ (Marshals) để đảm bảo trước khi chuyển toàn bộ tiền, lệnh blockchain này đã rơi vào tầm ngắm của bọn tấn công.
Bọn chúng nhanh chóng tạo ra một địa chỉ ví có 5 ký tự đầu và 4 ký tự cuối giống hệt ví Marshals. Sau đó sử dụng thủ đoạn tương tự với trường hợp người dùng Binance, airdrop token không có giá trị đến ví của DEA, làm họ tưởng rằng đây là ví của Marshals.
Đến khi DEA thực hiện giao dịch chính, họ chỉ copy paste địa chỉ trong giao dịch cũ cho thuận tiện nên vô tình đụng phải địa chỉ mạo danh. Vậy là 50.000 USDT đã không cánh mà bay.
Phía Marshals phát hiện ra vụ việc và nhanh chóng cảnh báo đến DEA nên không có thêm USDT nào bị thất thoát. Sau đó, giới chức liên hệ với Tether để nhờ đóng băng tài khoản scam nhằm lấy lại tiền. Nhưng không may là bọn tấn công đã nhanh tay tẩu tán số tiền trên. Bọn chúng đã swap USDT thành BTC, ETH và chuyển sang ví mới.
Hiện tại, FBI đã vào cuộc điều tra để truy lùng danh tính bọn trộm.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
