Trong lá thư phản bác các cáo buộc sai sự thật từ phía các quan chức Mỹ, Circle khẳng định đã chấm dứt tài khoản với Justin Sun và các công ty liên quan từ lâu. Vì vậy, họ không hề có "dính líu" gì đến các hoạt động rửa tiền phi pháp trên hệ TRON.
Circle đã chấm dứt toàn bộ tài khoản của Justin Sun và các công ty liên quan từ tháng 2/2023
Sáng ngày 01/12/2023, Wu Blockchain trích dẫn một lá thư gửi giới chức Mỹ của công ty phát hành stablecoin USDC Cirlce, khẳng định họ không hề là "ngân hàng" của Justin Sun.
Circle: We terminated all accounts held by Justin Sun and his affiliated companies in February 2023. Although To date, the U.S. government has not specifically designated Justin Sun or his entities as Specially Designated Nationals. Neither Sun nor any entity owned or controlled…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 1, 2023
Lý do của lá thư gửi cho hai Thượng nghị sĩ Sherrod Brown và Elizabeth Warren là để phản hồi lại các cáo buộc về "Trách nhiệm giải trình" mà Circle cho là đã có những thông tin sai sự thật về họ.
Circle khẳng định họ không tạo điều kiện - dù là trực tiếp hay gián tiếp - hoặc tài trợ cho Hamas. Nhà phát hành stablecoin tuyên bố mình luôn đề cao tôn chỉ chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp và từ trước đến nay luôn là đối tác tích cực của các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ cùng các quốc gia pháp quyền trên thế giới.
Tiếp đến, một thông tin quan trọng khác là việc các tổ chức khủng bố có xu hướng chuộng TRON hơn Bitcoin. Mà TRON, dù được Justin Sun khẳng định là "phi tập trung", thì vẫn được cộng đồng xem là thuộc sở hữu hoặc có liên hệ sâu sắc với Justin Sun và các công ty liên quan.
Vì vậy, một số giới chức Mỹ đã "quy kết" Justin Sun có tài khoản ngân hàng tại Circle để giao dịch qua lại giữa các stablecoin.
Nhưng Circle đanh thép phản bác lại rằng, công ty đã chấm dứt mọi tài khoản của Justin Sun tại Circle từ tháng 2/2023 - nghĩa là rất lâu trước khi bị hai thượng nghị sĩ cáo buộc.
"Circle không phải là “ngân hàng” của Justin Sun. Cả ông Sun và bất kỳ tổ chức nào do ông Sun sở hữu hoặc kiểm soát, kể cả TRON Foundation hay Huobi Global, hiện đều không có tài khoản với Circle.Cho đến nay, chính phủ Mỹ chưa hề xác định ông Sun hoặc các đơn vị liên quan thuộc diện đối tượng bị giám sát đặc biệt. Tuy nhiên, Circle đã chấm dứt tất cả các tài khoản do ông Sun và các công ty liên kết của ông nắm giữ vào tháng 2/2023."
Trên thực tế không có nhiều bằng chứng chứng minh mối liên hệ giữa Justin Sun và Cirlce, cộng đồng chỉ dùng hai stablecoin USDT trên TRON và USDC để luân chuyển dòng tiền. Nhưng với sự kiểm soát gắt gao về chống rửa tiền và chống khủng bố, giới chức Mỹ dễ dàng lập luận Sun có tài khoản ngân hàng tại Circle để giao dịch off-ramp, từ đó xa hơn là chỉ trích Circle liên quan đến các hoạt động tài chính bất minh.
Nhìn thấy được viễn cảnh đó, nhà phát hành stablecoin đã sớm đưa ra biện pháp đề phòng và nhanh chóng có thư bác bỏ như trên.
Ngoài ra, có thể thấy quy định nghiêm ngặt ở thị trường xứ sở cờ hoa đang buộc các công ty crypto phải hoạt động "theo đúng khuôn khổ", tuân thủ chặt chẽ pháp lý. Nếu không, trường hợp của Binance là ví dụ nhãn tiền.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!
