Các cơ quan quản lý chứng khoán của Mỹ và Canada đã bắt đầu mạnh tay với thị trường tiền điện tử bằng một chiến dịch điều tra mới mang tên “CryptoSweep”, theo một thông cáo báo chí ngày 21/5. Chiến dịch có sự tham gia của rất nhiều quan chức tiểu bang và thành phố.
Các nhà quản lý từ trên 40 khu vực pháp lý được điều phối bởi Hiệp hội Quản trị chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA) đã bắt đầu với 70 cuộc điều tra, và sẽ còn nhiều hơn trong những tuần tiếp theo, và rất nhanh chóng, một nửa số công ty bị điều tra đã bị công bố có những vi phạm về luật chứng khoán nhà nước với một số trường hợp bị buộc phải ngừng hoạt động.
NASAA đã phát hành một cảnh báo cho các nhà đầu tư Main Street về các rủi ro liên quan đến cryptos và ICO đầu năm nay, cho biết thăm dò đang tập trung vào các trường hợp đáng ngờ của các dịch vụ ICO.
Theo tờ Washington Post, các nhà điều tra phát hiện khoảng 30.000 tên miền liên quan đến tiền điện tử trong những tuần gần đây, hầu hết trong số đó đã được đăng ký vào năm ngoái khi giá Bitcoin (BTC) đạt mức cao nhất trong khoảng 20.000 USD.
Các dự án bị cáo buộc lừa đảo đã sử dụng địa chỉ giả mạo, tài liệu tiếp thị hào nhoáng, và đảm bảo lên đến 4%lãi suất một ngày, trong khi không báo cáo những rủi ro tiềm ẩn của các khoản đầu tư tiền điện tử. Một số ICO gian lận thậm chí còn sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để chứng thực cho sản phẩm của họ.
Chủ tịch của NASAA Joseph Borg nói rằng các nhà quản lý sẽ làm hết sức mình để đi trước một bước các hành vi lừa đảo, lưu ý rằng không phải mọi khoản đầu tư ICO hoặc tiền điện tử là gian lận.
“Chúng tôi đang đặt mình vào vị trí của các nhà đầu tư. Chúng tôi đang xem có những gì đang được quảng bá cho họ. Và sau đó chúng tôi sẽ thực hiện những bước tiếp theo và tìm hiểu xem các dự án có tuân thủ luật chứng khoán hay không.”
Được thành lập vào năm 1919, NASAA là một hiệp hội các nhà quản lý chứng khoán cấp tiểu bang và cấp thành phố ở Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Thông qua hiệp hội, các nhà quản lý chứng khoán nhà nước có thể phối hợp và tham gia vào “các chiến dịch đa quốc gia” cũng như chia sẻ thông tin.
Đầu tháng 5, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã làm hẳn một trang web ICO giả để tăng cường nhận thức về các dấu hiệu cảnh báo điển hình của các ICO lừa đảo và thúc đẩy việc giáo dục các nhà đầu tư.
Theo Cointelegraph
