Ông Larry Dean Harmon, CEO của CoinNinja và nhà sáng lập DropBit đã thú nhận việc rửa hơn 300 triệu USD Bitcoin. Theo Bộ tư pháp, những hoạt động của ông có liên quan đến những tên tội phạm trên Dark Web.
Ông Harmon đã đồng ý thỏa thuận nhận tội với điều kiện trao trả hơn 4.400 Bitcoin với giá trị 200 triệu USD thời điểm hiện tại. Ông Harmon bị cáo buộc chuyển hàng triệu USD bitcoin nhằm giúp tội phạm che giấu các khoản tiền mã hóa của họ. Buôn bán vũ khí và các hoạt động dịch vụ bất hợp pháp khác cũng có liên quan đến vụ việc trên. Trong thời gian phạm tội, Harmon đã trốn tại Belie, số tiền phạt từ Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) mà Harmon có thể đối mặt có thể lên đến 50 triệu USD.
Ngày tuyên án vẫn chưa công bố, ông Harmon vẫn đang được tại ngoại. Nhưng việc phải ngồi trong song sắt trong vòng 20 năm và khoản tiền phạt tổng thể có thể lên đến hàng trăm triệu USD là điều mà Harmon sắp đối mặt.
Các hoạt động phạm tội của Harmon
Một điều khoản khác trong việc nhận tội của Harmon là ông phải thừa nhận Helix, dịch vụ trên Darknet của ông đã tìm kiếm các đối tác từ Darknet để bán các vật phẩm, dịch vụ bất hợp pháp. Theo Bộ tư pháp, Sphabay, Evolution và Cloud 9 là trọng tâm hàng đầu cho cuộc điều tra.
Cũng theo Bộ tư pháp, Harmon chính là “đầu tàu” bitcoin từ năm 2014 đến năm 2017. Công việc của ông là gửi tiền Bitcoin nhằm che giấu ai đang ở tiền và ở đâu. Ông bị cáo buộc chuyển hơn 350.000 Bitcoin bằng cách này, trị giá 300 triệu USD thời điểm đó và 16 tỷ USD thời điểm hiện tại.
Bộ tư pháp cho biết Harmon đã thừa nhận hành vi cấu kết với dịch vụ Darknet và các quản trị viên thị trường để rửa số Bitcoin tương tự qua các tay buôn ma túy bất hợp pháp trên Darknet.
Ông James Lee, Giám đốc Bộ phận Điều tra Hình sự IRS cho biết:
“Ông Harmon kiếm lời từ việc hỗ trợ các “mặt tối” của thị trường, giúp bọn tội phạm rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp của chúng.”
Vụ điều tra được thụ hiện bởi IRS Cyber Crimes Unit kết hợp văn phòng FBI Washington và bộ Tổng chưởng lý Belize.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
