Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance, vừa phủ nhận các cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử này đã thiết lập chi nhánh tại Hoa Kỳ nhằm mục đích lách luật và lén lút thu lợi từ các nhà đầu tư.
Theo một bài báo ngày 29 tháng 10 từ tác giả Michael Del Castillo đến từ Forbes, hãng tin tức tuyên bố đã có được một bản trình bày bị rò rỉ phác thảo kế hoạch hoạt động của Binance tại Hoa Kỳ. Tài liệu nói rằng vào năm 2018 – trước khi ra mắt Binance.US – sàn giao dịch tiền điện tử dự định thiết lập một “bình phong” ở Hoa Kỳ, để hoạt động như một điểm thu hút chú ý, nhằm bảo vệ các hoạt động chính của họ khỏi sự cưỡng chế.
“Trong luc thực thể giấu tên khi đó đang thiết lập các hoạt động ở Hoa Kỳ để đánh lạc hướng các nhà quản lý với mục đích giả vờ tuân thủ luật pháp, các biện pháp sẽ được đưa ra để chuyển doanh thu dưới dạng phí cấp phép và các dạng khác cho công ty mẹ, Binance,” Castillo nói . “Trong khi đó, các khách hàng tiềm năng sẽ được dạy cách tránh các giới hạn địa lý trong khi các giải pháp công nghệ được đưa vào sử dụng”
Trong một phản hồi được đưa ra khoảng một giờ sau khi bài báo được xuất bản, Changpeng Zhao, hay CZ, đã phản bác nhiều tuyên bố, nói rằng nguồn tin – hay còn được gọi là tài liệu bị rò rỉ – “không phải do nhân viên Binance sản xuất”. Castillo tin rằng cựu nhân viên Harry Zhou đã tạo ra bài thuyết trình này.
Giám đốc điều hành CZ cho biết:
“Binance luôn hoạt động trong phạm vi luật pháp. Chúng tôi không thừa nhận tài liệu bị cáo buộc được đề cập ở trên.”
CZ tuyên bố rằng việc công ty đã mở sàn giao dịch ở một số quốc gia là bằng chứng cho thấy họ sẵn sàng tuân thủ khuôn khổ quy định “với các ứng dụng và giấy phép phù hợp” và Binance tuyên bố “có sự hợp tác rất chặt chẽ với nhiều cơ quan thực thi pháp luật danh tiếng trên toàn thế giới.” Ông cho biết các hoạt động của Binance tại Hoa Kỳ có “các quy trình hoạt động và hạn chế rất chặt chẽ.”
Ngược lại, Castillo nêu rõ rằng tài liệu bị rò rỉ đã cho thấy doanh nghiệp kinh doanh tham gia vào Chương trình Nền tảng An ninh Nội địa Hoa Kỳ để phát hiện những điểm yếu trong hệ thống tài chính nhằm “đánh lạc hướng” các cơ quan bao gồm Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hoặc FinCEN và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc (OFAC), Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS). Theo Forbes, chi nhánh Binance của Hoa Kỳ thực sự đã làm như vậy.
Cơ cấu quyền sở hữu của Binance.US, được vận hành bởi BAM Trading Services ở San Francisco, cũng là một điều gì đó bí ẩn. Giám đốc điều hành Catherine Coley đã tuyên bố không có ràng buộc quyền sở hữu với Binance – bản thân CZ đã gọi Binance.US là “một thị trường độc lập” – nhưng Castillo đã báo cáo tài liệu bị rò rỉ cho biết BAM sẽ tiếp tục “cấp phép giao dịch và công nghệ ví điện tử” từ sàn giao dịch tiền điện tử.
Bài thuyết trình cũng đã chủ đích cáo buộc doanh nghiệp sử dụng mạng lưới hạn chế riêng biệt (VPN) để che khuất vị trí của các nhà giao dịch tiền điện tử và bỏ qua các quy định hiện hành. Công dân sống ở mười tiểu bang của Hoa Kỳ không thể sử dụng hợp pháp Binance.US tại thời điểm xuất bản, nhưng Học viện Binance có hướng dẫn cho người mới bắt đầu về VPN trên trang web của mình. CZ cũng đã ủng hộ công nghệ này trên Twitter.
Trả lời các cáo buộc trên Twitter, CZ tuyên bố “Bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một” tài liệu chiến lược “, nhưng điều đó không có nghĩa là Binance làm theo họ.”
Theo Cointelegraph
