Cảnh sát Thượng Hải đã triệt phá đường dây buôn chất cấm chuyên nghiệp thanh toán bằng tiền mã hoá, cho biết đây đang là thực trạng phổ biến tại Trung Quốc.
Cảnh sát Trung Quốc triệt phá đường băng buôn chất cấm thanh toán qua Bitcoin
Theo truyền thông Trung Quốc, cảnh sát thành phố Thượng Hải đã bắt giữ đối tượng Zhao, 39 tuổi, được xác định nằm trong đường dây mua bán chất cấm trực tuyến chuyên nghiệp. Chất cấm được đề cập bao gồm cần sa, LSD và một số ma tuý hỗn hợp.
Cách thức băng nhóm này thực hiện giao dịch cũng rất tinh vi và đã gây không ít trở ngại cho quá trình điều tra. Theo đó, người mua liên hệ với bên bán thông qua Telegram, mọi phản hồi đều được bên bán cài đặt chatbot, sau khi chốt người mua sẽ thanh toán bằng tiền mã hoá, phía bên bán tiếp tục sử dụng chatbot để chỉ định địa điểm nhận hàng.
Chất cấm kế đến được bọc kĩ và cất giấu tại một góc khuất như hố cầu, hòm thư trong khu dân cư. Người mua được thông báo các nhận biết để tự đến nhận hàng. Với cách thức giao dịch như vậy, băng nhóm này đã tránh được việc bại lộ danh tính trong thời gian dài.
Cảnh sát Thượng Hải cho biết cách thức mua bán chất cấm thông qua internet và sử dụng tiền mã hoá làm phương tiện thanh toán đang rất phổ biến tại đây. Với những mánh khoé ngày càng được nâng cấp, phía đơn vị điều tra đã luôn phải nghiên cứu các công nghệ đổi mới để kịp thời phát giác các hành vi phi pháp. Kể từ khoảng đầu năm nay, cơ quan đã liên tiếp triệt phá 30 đường dây mua bán chất cấm trực tuyến và bắt giữ 37 đối tượng hình sự.
Như Coin68 thông tin trước đó, hầu hết fentanyl tuồn vào Mexico và Hoa Kỳ được sản xuất tại Trung Quốc và đang được thanh toán bằng crypto. Theo điều tra của Elliptic tính đến cuối tháng 5, ví địa chỉ một số bên sản xuất tiền chất fentanyl đã nhận được hơn 27 triệu USD thanh toán bằng BTC, số tiền chất này ước tính có thể sản xuất ra được số fentanyl trị giá 54 tỷ USD.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
