• Bitcoin là gì
  • Remitano là gì
  • E-magazine
Coin68 - Tin tức bitcoin, blockchain, tiền điện tử mỗi ngày
  • TIN TỨC COIN
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
    • Tin tổng hợp
  • SÀN GIAO DỊCH
    • Sàn Remitano
    • Sàn Binance
    • Sàn Huobi
    • Sàn Okex
    • Sàn Bittrex
  • HƯỚNG DẪN COIN
    • Hướng dẫn Coins
    • Thư Viện Coin
    • Hướng dẫn trade
  • ICO, IEO & STO
    • Đầu tư ICO, IEO & STO
    • Đánh giá ICO, IEO & STO
  • BLOCKCHAIN
    • Tin tức Blockchain
    • Kiến thức Blockchain
  • GIÁ BITCOIN HÔM NAYHOT
Không tìm thấy kết quả
Xem tất cả kết quả
  • TIN TỨC COIN
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
    • Tin tổng hợp
  • SÀN GIAO DỊCH
    • Sàn Remitano
    • Sàn Binance
    • Sàn Huobi
    • Sàn Okex
    • Sàn Bittrex
  • HƯỚNG DẪN COIN
    • Hướng dẫn Coins
    • Thư Viện Coin
    • Hướng dẫn trade
  • ICO, IEO & STO
    • Đầu tư ICO, IEO & STO
    • Đánh giá ICO, IEO & STO
  • BLOCKCHAIN
    • Tin tức Blockchain
    • Kiến thức Blockchain
  • GIÁ BITCOIN HÔM NAYHOT
Không tìm thấy kết quả
Xem tất cả kết quả
Coin68 - Tin tức bitcoin, blockchain, tiền điện tử mỗi ngày
Không tìm thấy kết quả
Xem tất cả kết quả
Trang chủ Nổi bật

Cảnh sát Trung Quốc tịch thu 4,2 tỷ USD tiền điện tử từ dự án đa cấp lừa đảo PlusToken

Bởi Hồ Nguyên
27/11/2020

Cảnh sát Trung Quốc vừa tịch thu lượng tài sản tiền điện tử với tổng giá trị lên đến 4,2 tỷ USD. Lượng tiền này có liên quan đến hoạt động lừa đảo của tổ chức đa cấp khét tiếng PlusToken.

Cảnh sát Trung Quốc tịch thu 4,2 tỷ USD tiền điện tử từ dự án đa cấp lừa đảo PlusToken
Cảnh sát Trung Quốc tịch thu 4,2 tỷ USD tiền điện tử từ dự án đa cấp lừa đảo PlusToken

Trong một phán quyết vào thứ Năm ngày 19/11, Toà án Nhân dân ở Diêm Thành đã lần đầu tiên nêu ra chi tiết khoản tiền mà lực lượng cảnh sát tịch thu liên quan đến PlusToken.

Tổng cộng 194.775 BTC, 833.083 ETH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS, 74,167 DASH, 487 triệu XRP, 6 tỷ DOGE, 79.581 BCH và 213.724 USDT đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc tịch thu từ 7 đối tượng trong đợt truy bắt lần này.

Ở thời điểm bài viết, lượng tài sản trên có tổng giá trị lên đến 4,2 tỷ USD.

Cảnh sát Trung Quốc tịch thu 4,2 tỷ USD tiền điện tử từ dự án đa cấp lừa đảo PlusToken
Thông tin chi tiết về lượng tiền mã hóa bị lực lượng chức năng Trung Quốc tịch thu. Nguồn: TheBlock

Sự vụ của PlusToken lần đầu được đưa ra xét xử là vào ngày 22/09 bởi toà án quận tại thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Nhiều tờ báo ở địa phương tiết lộ, dự án Ponzi này có lúc đã lừa đảo tổng cộng 2 triệu người, với tổng khoản tiền lên đến 50 tỷ Nhân dân Tệ, tương đương 7,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, chi tiết của phán quyết không được công bố trước cho dư luận và nhiều đối tượng đã được chuyển lên xét xử ở các cấp toà án cao hơn.

Toà án Nhân dân Diêm Thành cũng đã phủ nhận hồ sơ kháng cáo và tiếp tục đồng thuận với phán quyết ở toà án cấp quận ngày 19/11.

Theo hồ sơ cáo trạng mới nhất, PlusToken được cho là bắt đầu hoạt động từ tháng 05/2018 và vận hành dưới danh nghĩa là nền tảng giao dịch tiền điện tử chênh lệch giá. Tổ chức này hứa hẹn với nhiều người dùng mức trả lãi cao ngất ngưởng và yêu cầu mỗi người phải gửi ít nhất 500 USD giá trị tiền điện tử để có thể tham gia hệ thống.

Từ giữa tháng 04/2018 đến tháng 06/2019, tổ chức này huy động được 2,6 triệu thành viên với tổng phân cấp thứ bậc trong tổ chức lên đến 3.293 tầng.

Vào thời điểm giá ở ngưỡng thấp nhất (01/05/2018 – 27/06/2019), lượng tiền lừa đảo cũng trị giá ít nhất 14,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2,2 tỷ USD. Để dễ hình dung hơn, dưới đây là so sánh lượng Bitcoin vừa bị tịch từ PlusToken với các quỹ tiền BTC lớn khác.

Cảnh sát Trung Quốc tịch thu 4,2 tỷ USD tiền điện tử từ dự án đa cấp lừa đảo PlusToken
So sánh số lượng BTC bị tịch thu từ PlusToken (khung đỏ) với thành phần BTC lớn khác. Nguồn: Blockchain Center

 

Cũng theo hồ sơ cáo trạng, tổng cộng đã có 15 đối tượng bị bắt giữ. Bên cạnh lượng tiền bị tịch thu, toà án cho biết các đối tượng đã rửa thành công 145 triệu nhân dân tệ, tương đương 22 triệu USD giá trị tiền điện tử ra tiền pháp định.

Theo TheBlock

Có thể bạn quan tâm:

  • Lượng Bitcoin nắm giữ trên các sàn giao dịch chạm đáy của 2 năm
  • Stablecoin Libra của Facebook sẽ được phát hành vào tháng 01/2021

Tham gia kênh Telegram của Coin68

Theo dõi Twitter của Coin68

Like fanpage Facebook của Coin68


5 / 5 ( 1 bình chọn )
Tags: Tiền điện tửLừa đảoPlusTokenDự án đa cấp PlustokenCảnh sát Trung Quốc
Chia sẻ24Tweet15

BÀI VIÊT LIÊN QUAN

Số lượng ví Bitcoin ít có hoạt động giảm mạnh – “Cá voi” liệu đang trở lại thị trường?

Số lượng ví sở hữu trên 1000 Bitcoin đạt mức cao kỉ lục

17/01/2021
Giao dịch trị giá 1 tỷ USD được xử lý với mức phí “rẻ như cho” trên Ethereum

Giao dịch trị giá 1 tỷ USD được xử lý với mức phí “rẻ như cho” trên Ethereum

16/01/2021
Kraken ngừng hỗ trợ giao dịch XRP đối với người dùng Mỹ.

Kraken ngừng hỗ trợ giao dịch XRP đối với người dùng Mỹ

16/01/2021
XRP chiếm hơn 50% lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua

XRP không thể vượt qua ngưỡng 0,30 USD – Giờ sao đây?

16/01/2021
Đào bitcoin ở Canada

Doanh thu khai thác Bitcoin đạt 20 tỷ USD, tăng gấp đôi sau hai năm

16/01/2021
Xem thêm
Bài kế
Tất cả vì sự phi tập trung: Hard fork Thanos sắp tới của Ethereum Classic có gì?

Tất cả vì sự phi tập trung: Hard fork Thanos sắp tới của Ethereum Classic có gì?

Ngân hàng lớn thứ ba Singapore chuẩn bị phát triển giải pháp uỷ thác tiền điện tử

Ngân hàng lớn thứ ba Singapore chuẩn bị phát triển giải pháp uỷ thác tiền điện tử

Hợp đồng nạp tiền Ethereum 2.0 vượt mức 148% Staking

Hợp đồng nạp tiền Ethereum 2.0 vượt mức 148% Staking

Tin Mới Nhất

XRP chiếm hơn 50% lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua

XRP không thể vượt qua ngưỡng 0,30 USD – Giờ sao đây?

Bởi Red Wind
16/01/2021
0

Đào bitcoin ở Canada

Doanh thu khai thác Bitcoin đạt 20 tỷ USD, tăng gấp đôi sau hai năm

Bởi Red Wind
16/01/2021
0

Grayscale đã đẩy giá trị Bitcoin lên mốc 40.000 USD?

Grayscale đã đẩy giá trị Bitcoin trở lại mốc 40.000 USD?

Bởi Hank
15/01/2021
0

Vượt mặt XRP, Polkadot lọt top 4 đồng coin vốn hoá lớn nhất

Vượt mặt XRP, Polkadot lọt top 4 đồng coin vốn hoá lớn nhất

Bởi Hồ Nguyên
16/01/2021
0

1501-coin68-rut-eth-4

Một triệu ETH đã được rút khỏi các sàn giao dịch chỉ trong 1 tuần

Bởi Jane
15/01/2021
0

Curve Finance hợp tác Yearn hỗ trợ niêm yết permissionless

Curve Finance hợp tác Yearn để hỗ trợ niêm yết permissionless

Bởi Hồ Nguyên
15/01/2021
0

COVER trở lại trên pool thanh khoản của SushiSwap sau sự cố bị tấn công cách đây không lâu

COVER trở lại trên pool thanh khoản của SushiSwap sau sự cố bị tấn công

Bởi Hồ Nguyên
14/01/2021
0

Content Protection by DMCA.com
Coin68 – Tin tức bitcoin, blockchain, tiền điện tử mỗi ngày

Coin68 – Thế giới tiền điện tử. Coin68.com cập nhật tin tức nhanh nhất và chính xác nhất về bitcoin, altcoin, blockchain hàng ngày, bài viết được dịch và biên tập từ các trang báo uy tín hàng đầu về tiền điện tử trên khắp thế giới.

DANH MỤC

  • Đồng Ripple
  • Sàn Giao Dịch
  • Đồng Ethereum
  • Hướng Dẫn Coins

Tìm kiếm phổ biến

Bitcoin giảm giá|Bitcoin tăng giá | Đào bitcoin | Ripple tăng giá  | Phân tích giá Ethereum| tiền điện tử |  blog coin 68 (blog tiền ảo| tiền điện tử)| đăng ký sàn binance| đăng ký sàn remitano

THEO DÕI CHÚNG TÔI

  • E-magazine
  • Liên hệ

© Coin68 2016 – 2020

Không tìm thấy kết quả
Xem tất cả kết quả
  • TIN TỨC COIN
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Ripple
    • Tin tức Bitcoin cash
    • Tin tức Litecoin
    • Tin tức Altcoins
    • Tin tổng hợp
  • SÀN GIAO DỊCH
    • Sàn Remitano
    • Sàn Binance
    • Sàn Huobi
    • Sàn Okex
    • Sàn Bittrex
  • HƯỚNG DẪN COIN
    • Hướng dẫn Coins
    • Thư Viện Coin
    • Hướng dẫn trade
  • ICO, IEO & STO
    • Đầu tư ICO, IEO & STO
    • Đánh giá ICO, IEO & STO
  • BLOCKCHAIN
    • Tin tức Blockchain
    • Kiến thức Blockchain
  • GIÁ BITCOIN HÔM NAY

© Coin68 2016 – 2018