Cảnh sát Liên bang của Brazil gần đây đã bắt giữ 12 thanh niên cấu kết với một băng đảng bị cáo buộc sử dụng Bitcoin để rửa hàng triệu đô la kiếm được do buôn lậu ma túy vào châu Âu, châu Á và châu Phi.
Theo tin tức từ tờ báo địa phương là Folha de S.Paulo, nhóm này đã bị bắt trong một chiến dịch có tên là “Antigoon”với sự phối hợp với Cục Doanh thu Liên bang của quốc gia. Hơn 100 cảnh sát liên bang đã thi hành 15 lệnh bắt giữ và 21 lệnh khám xét ở São Paulo, Rio de Janeiro và Espírito Santo.
Đợt thi hành cùng với một cuộc điều tra kéo dài gần một năm mà các nhà chức trách đã tịch thu hơn bốn tấn cocaine từ các cảng quanh Brazil. Các loại thuốc bị tịch thu đang được vận chuyển đến châu Âu, châu Á và châu Phi, và đến từ Colombia và Bolivia theo thông tin từ Folha de S.Paulo.
Brazil được xem như trung gian vận chuyển của các loại thuốc gây nghiện, nhờ vậy mà hàng triệu đô la dược thuốc kích thích đã dược vận chuyển đến thị trường quốc tế. Theo một ủy viên cảnh sát liên bang – Carlos Eduardo Thomé, nhóm này đã nhận được một phần khoản thanh toán bằng bitcoin và các loại tiền điện tử khác nhằm “né” khỏi các công cụ kiểm soát.
Ông nói:
“Các băng đảng nhận được một phần của các khoản thanh toán bằng tiền điện tử để làm cho cảnh sát và chính phủ khó theo dõi, hơn nữa để tránh giữ các khoản tiền lớn, dễ bị phát hiện.”
Số tiền mà băng đảng giao dịch hiện vẫn chưa được biết chính xác là bao nhiêu vì Cảnh sát Liên bang từ chối tiết lộ thông tin đó. Trong số những người bị giam giữ là các doanh nhân, nhân viên sân bay và thậm chí cả người lái xe tải.
Osvaldo Scalezi – một đại diện của cảnh sát liên bang, tiết lộ rằng băng đảng được kết nối với các nhóm ma túy Nam Mỹ. Ông nói thêm rằng ở Bỉ, Ý và Tây Ban Nha đều có những đợt “thanh trừng” như thế này. Theo các nhà điều tra, các băng đảng thành lập các công ty giả mạo để vận chuyển các loại thuốc hoặc lợi dụng các thùng container của bên thứ ba.
Tiền điện tử đã trở nên ngày càng phổ biến ở Brazil vì những lý do tích cực. Theo CCN, sàn giao dich tiền điện tử nổi tiếng – Huobi đang mở rộng sang Brazil và được dặt ra nhiệm vụ là đối mặt với sự cạnh tranh từ công ty đầu tư lớn nhất của Brazil là XP Investimentos, vì nó đang “rục rịch” lên kế hoạch cho ra mắt một sàn giao dịch tiền điện tử.
Hơn nữa, một số đội bóng đá Brazil gần đây đã ký hợp đồng quan hệ đối tác với một công ty startup tiền điện tử được gọi là Inoovi. Các đội được thiết lập để sử dụng token IVI trong hoạt động của họ và thêm tên Inoovi vào thiết bị của họ.
Theo CryptoCoinsNews
