Cảnh sát Brazil đã thu giữ 172 triệu Reais, tương đương với 33 triệu USD trong bối cảnh cuộc điều tra về rửa tiền được thực hiện thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa.
Trong một hoạt động giao dịch diễn ra ở Sao Paulo và Diadema, cảnh sát Brazil đã thực hiện sáu lệnh khám xét, sau đó cơ quan tư pháp Brazil cho phép đóng băng tài khoản và thu giữ tài sản từ hai cá nhân và 17 công ty.
Cuộc điều tra cho thấy rằng các sàn giao dịch tiền mã hóa đã mua và bán Bitcoin (BTC) cho các công ty hư cấu được tạo ra để tạo điều kiện truy cập vào hệ thống ngân hàng.
Cảnh sát cho biết trong khoảng thời gian 5 tháng, một trong các sàn giao dịch đã giao dịch 1,93 triệu USD tài sản mã hóa với sáu công ty giả, trong khi tám công ty giả khác mua lại 2,9 triệu đô la tiền mã hóa trong cùng thời gian.
Các sàn giao dịch đã không xác minh tính hợp pháp của các giao dịch, đồng thời cảnh sát Brazil cho biết thêm rằng các sàn giao dịch cố ý hoạt động thay mặt cho một tổ chức tội phạm chuyên rửa tiền thông qua tiền mã hóa.
Theo cuộc điều tra, tiền đã được gửi đến các công ty nước ngoài và sau đó được hồi hương bằng cách mô phỏng các giao dịch bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Các cuộc điều tra sơ bộ chỉ ra rằng các công ty đã thực hiện các giao dịch lớn với nhau và sau đó chuyển tiền đến các bên trung gian, những người chịu trách nhiệm mua tài sản mã hóa và phân phối cho khách hàng của họ.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
