Các vụ lừa đảo Ponzi đã “cá kiếm” được số tiền rất lớn được gửi từ các nạn nhận tại Đông Âu đến thời điểm hiện tại.
Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng Đông Âu vẫn là một trong những thiên đường của hoạt động tội phạm mạng – thị trường darknet – và lĩnh vực tiền mã hóa.
Theo một báo cáo được công bố vào ngày 01/09 bởi công ty nghiên cứu blockchain Chainalysis, các địa chỉ tiền mã hóa có trụ sở tại khu vực Đông Âu có mức độ tiếp xúc với hoạt động bất hợp pháp cao thứ 2 thế giới sau Châu Phi. Tuy nhiên, Đông u có một nền kinh tế tiền mã hóa tổng thể lớn hơn nhiều so với cả Châu Phi và Châu Mỹ Latinh (đứng thứ 3).
Nghiên cứu đã phân tích tỷ lệ bất hợp pháp của hoạt động tiền mã hóa theo khu vực từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021, tiết lộ rằng các địa chỉ và ví tiền mã hóa có trụ sở tại Đông Âu đã gửi hơn 815 triệu USD tới các dự án lừa đảo và Ponzi trong khoảng thời gian này.
“Đây là một trường hợp rất phổ biến của tất cả các khu vực, những vụ lừa đảo này đã tạo ra một số tiền cực lớn được gửi từ Đông Âu đến các địa chỉ bất hợp pháp – chúng tôi có thể giả định rằng hầu hết hoạt động này thể hiện việc nạn nhân đã bị lừa để gửi tiền cho những kẻ lừa đảo.”
Chainalysis quan sát thấy rằng nhiều tiền mã hóa được gửi đến các thị trường darknet ở Đông Âu hơn các khu vực khác. Có một thị trường darknet của Nga đang phát triển mạnh mẽ có tên Hydra, thị trường này tuyên bố là thị trường darknet lớn nhất thế giới.
Đi sâu vào phân tích, nghiên cứu cho thấy Ukraine cho đến nay vẫn là quốc gia đứng đầu trong khu vực với lưu lượng truy cập internet vào các trang web lừa đảo nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
Một vụ lừa đảo chiếm hơn một nửa giá trị tiền trong khu vực có tên Finiko, một chương trình Ponzi có trụ sở tại Nga đã sụp đổ vào tháng 7/2021, dự án đã hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ và tung ra token của riêng mình, FNK.
Theo báo cáo, Finiko đã nhận được hơn 1,5 tỷ USD BTC trong hơn 800.000 lệnh gửi tiền từ tháng 12/2019 đến tháng 8/2021.
Các địa chỉ ở Đông Âu cũng có liên quan đến vấn nạn ransomware, với hơn 46 triệu USD trong khu vực. Nguyên nhận được quy nhiều cho các nhóm hacker Nga, nêu rõ “nhiều chủng ransomware phổ biến nhất có liên quan đến các nhóm tội phạm mạng có trụ sở tại hoặc liên kết với Nga”.
Một năm trước, Evil Corp yêu cầu khoản tiền chuộc bằng tiền mã hóa trị giá 10 triệu USD để khôi phục quyền truy cập vào các giải pháp điều hướng của Garmin sau khi mạng lưới công ty bị xâm phạm.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
