Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) sẽ bắt đầu theo dõi sát sao hoạt động của các sàn giao dịch tiền thuật toán bắt đầu từ tháng 10 tới đây.
Theo thông tin từ tờ Japan Times, sự tăng cường giám sát là để đảm bảo rằng tất cả công ty chủ quản sàn đều tuân theo các quy định của luật dịch vụ tài chính mới được sửa đổi hồi tháng 4 vừa rồi, vốn đã đặt ra những tiêu chuẩn hoạt động cho các sàn giao dịch, cũng như chính thức công nhận Bitcoin như là một phương tiện thanh toán hợp pháp.
Một quan chức của FSA cho biết nỗ lực giám sát trên còn để duy trì tăng trưởng lành mạnh cho cả mạng lưới các sàn giao dịch lẫn thị trường tiền điện tử:
Chúng tôi theo đuổi cả sự thúc đẩy thị trường lẫn thực thi luật pháp . . . Chúng tôi hướng mục tiêu phát triển thị trường một cách an toàn.
Những sửa đổi trong luật dịch vụ thanh toán hồi tháng 4 đã thiết lập nên thêm các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) và nắm rõ thông tin khách hàng (KYC). Luật mới còn yêu cầu các sàn phải đáp ứng bổ sung các tiêu chuẩn an ninh để có thể trụ vững trước khả năng bị tấn công mạng.
Các quy định nêu rõ rằng tất cả các sàn giao dịch phải thông báo lại cho chính quyền vào cuối tháng 9 này để xác nhận họ có sẵn sàng tuân thủ luật mới hay chưa. FSA còn có quyền tiến hành kiểm tra đột xuất nếu họ thấy cần thiết.
Để có thể quản lí có hiệu quả hơn 20 sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động tại xứ sở mặt trời mọc, FSA hồi tháng trước đã lập nên một đội giám sát bao gồm lên đến 30 thành viên.
Nhật Bản có thể nói đã không còn lạ gì đến với các vụ án lừa đảo có liên hệ với tiền điện tử khi mà tính đến thời điểm hiện tại của năm 2017 đã có đến 33 vụ được trình báo với số tiền bị mất cắp có giá trị hơn nửa triệu đô la.
Chưa hết, còn nhớ vào năm 2014 đã diễn ra sự kiện sàn giao dịch tai tiếng Mt. Gox bất ngờ “đổ sập”, và kết quả là toàn bộ hàng trăm triệu đô la tiền gửi của người dùng đã không cánh mà bay. Đây có thể nói là “giọt nước tràn ly” buộc các nhà lập pháp Nhật Bản phải can thiệp và đứng ra quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử trong nước.
- Xem thêm: Top 10 “vết nhơ” của Bitcoin: từ đánh bạc, mánh khóe Ponzi cho đến “mẹ của tất cả trò lừa đảo” Mt. Gox
Theo CoinDesk
