Các lãnh đạo công ty Braiscompany bị Tòa án Brazil kết án tổng 171 năm tù vì điều hành mô hình ponzi crypto trị giá 191 triệu USD, lừa đảo hơn 20.000 nhà đầu tư.
Brazil kết án 171 năm tù các lãnh đạo dự án ponzi Braiscompany
Theo truyền thông địa phương, Tòa án liên bang Brazil vừa kết án ba lãnh đạo công ty Braiscompany tổng cộng 171 năm tù giam trong một vụ lừa đảo crypto lớn nhất lịch sử nước này.
Theo cáo buộc từ Văn phòng Công tố Liên bang Brazil (MPF), nhóm này đã thiết lập một hệ thống lừa đảo theo mô hình kim tự tháp (ponzi), qua đó huy động được 1,11 tỷ BRL (tương đương 191 triệu USD) từ khoảng 20.000 nhà đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận cao từ giao dịch crypto.
Tuy nhiên, thay vì thực hiện giao dịch minh bạch, Braiscompany vận hành một hệ thống tài chính ngầm với các giao dịch tiền mặt không chính thức và mô hình hoa hồng cao.
巴西法院对加密投资平台 Braiscompany 三名高管作出判决，因涉及约 1.9 亿美元的庞氏骗局，三人总计被判处 171 年监禁。其中，主谋 Joel Ferreira de Souza 被判 128 年，另两名参与者分别获刑 27 年和 15 年。该平台吸引逾 2…
— 吴说区块链 (@wublockchain12) April 18, 2025
Cơ quan điều tra xác nhận nhóm tội phạm được xác định gồm 5 thành viên đã thực hiện ít nhất 11 hoạt động rửa tiền, sử dụng người đại diện, chuyển tiền mặt, và ví crypto để che giấu nguồn gốc tài sản. Tuy nhiên, 2 trong số đó đã được tha bổng vì thiếu chứng cứ.
- Joel Ferreira de Souza - 128 năm tù: Người được xác định là chủ mưu, điều hành tổ chức tài chính bất hợp pháp và rửa tiền thông qua các công ty bình phong cùng ví crypto không kiểm soát.
- Gesana Rayane Silva - 27 năm tù: Người đóng vai trò là nhà môi giới của công ty, chịu trách nhiệm trung gian cho các hoạt động tài chính và vận chuyển tiền mặt.
- Victor Veronez - 15 năm tù: Con trai của Joel, là đối tác của một trong những công ty liên quan đến các giao dịch tài chính bất hợp pháp.
- Hai bị cáo khác được tha bổng trong vụ án là Mizael Moreira Silva và Clelio Fernando Cabral do O. Tuy nhiên, tòa án kết luận các bị cáo này đã cố tình giả dạng các hoạt động đầu tư hợp pháp để che giấu nguồn gốc phi pháp của tài sản, nhằm trục lợi cá nhân.
Tòa án đã ra lệnh tịch thu 36 triệu BRL (6,2 triệu USD) từ các bị cáo, nhưng chưa rõ nạn nhân có thể được hoàn tiền bao nhiêu. Luật sư Artêmio Picanço, người đại diện cho nhiều nạn nhân, cảnh báo rằng số tiền này sẽ bị chuyển vào ngân sách nhà nước nếu người dân bị ảnh hưởng không nộp đơn kiện sớm.
Coin68 tổng hợp
