Cơ quan quản lý tài chính của tiểu bang Florida đã cáo buộc Bittrex chi nhánh Mỹ vi phạm nhiều luật của tiểu bang trước khi sàn này nộp đơn phá sản. Nhưng có vẻ sàn đã "nhanh tay" đi trước một bước.
Bittrex đã bị cơ quan quản lý Florida buộc tội vi phạm nhiều luật trước khi đệ đơn phá sản
Sàn giao dịch crypto Bittrex Inc. đã bị cơ quan quản lý tài chính Florida buộc tội vi phạm nhiều luật của tiểu bang trước khi nền tảng này nộp đơn phá sản vào tháng 5, theo hồ sơ tòa án mới công bố.
Theo hồ sơ của Brandon Greenberg, trợ lý tổng cố vấn của Văn phòng Quy định Tài chính Florida (OFR), cơ quan này phản đối yêu cầu của Bittrex Inc. về việc Tự động Tạm dừng.
Tự động Tạm dừng được hiểu là ngay sau khi đơn xin phá sản được đệ trình, điều luật Tự động Tạm dừng sẽ được áp dụng - ngăn không cho chủ nợ bắt đầu hoặc tiếp tục thực hiện hành động chống lại bên nợ hoặc tài sản của bên nợ.
Bittrex bị cáo buộc đã không tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty và "không duy trì được trái phiếu bảo đảm với số tiền chính xác vào mọi thời điểm."
Hồ sơ cho biết từ tháng 10/2022 đến tháng 03/2023, OFR đã làm việc với các cơ quan quản lý tài chính từ Texas, Maryland và Michigan để thực hiện một "cuộc kiểm tra đa quốc gia đối với Bittrex".
Đến cuối tháng 3 thì Bittrex tuyên bố đóng cửa chi nhánh Mỹ sau 9 năm hoạt động.
OFR sau đó đưa ra một khiếu nại gồm ba phần đối với nền tảng giao dịch vào ngày 17/04. Cùng ngày hôm đó, SEC cáo buộc Bittrex vi phạm luật chứng khoán. Nhưng công chúng chỉ biết đến thông tin về vụ kiện của SEC, chứ của OFR thì không nắm rõ.
"Theo kết quả kiểm tra của OFR, hành vi của Bittrex đã vi phạm một số điều khoản của chương 560 Bộ luật Florida, cho thấy một mô hình liên tục không tuân thủ luật kinh doanh dịch vụ tiền tệ của bang.
Và đây là khiếu nại hành chính."
Tuy vậy, khi OFR chưa kịp quyết định xem có tính phí phạt Bittrex hay không thì sàn này đã "nhanh tay" hơn nộp đơn phá sản cho chi nhánh Mỹ vào ngày 08/05. Điều này cũng có nghĩa là theo điều luật Tự động Tạm dừng, các chủ nợ không thể kiện hoặc có hành động chống lại tài sản của Bittrex được nữa.
Bittrex là một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất nước Mỹ, từng chiếm đến 23% thị phần khối lượng giao dịch tính theo USD vào đầu năm 2018. Thế nhưng thời gian qua đang đối mặt với chuỗi ngày cực kỳ khó khăn. Tháng 10 năm ngoái, sàn còn bị phạt 29 triệu USD vì vi phạm lệnh cấm vận và chống rửa tiền (AML).
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
