Sàn giao dịch phái sinh tiền mã hóa BitMEX đã đồng ý trả tới 100 triệu USD để giải quyết một trường hợp liên quan đến từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN).
Trong một thông báo vào ngày 10 tháng 8, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho biết Tòa án Quận phía Nam của New York đã đưa ra lệnh buộc tội đối với HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services vì vận hành bất hợp pháp nền tảng BitMEX.
Là một phần của thỏa thuận với cả CFTC và FinCEN, BitMEX sẽ trả một khoản phạt tiền dân sự lên đến 100 triệu USD vì sự kiện này. Ngoài ra, công ty sẽ phải thuê một nhà tư vấn độc lập để tiến hành phân tích lịch sử các giao dịch của mình để xác định xem liệu công ty có báo cáo đúng hoạt động đáng ngờ hay không.
Theo FinCEN, BitMEX đã không duy trì được các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền đầy đủ và báo cáo 588 trường hợp hoạt động đáng ngờ cho cơ quan chính phủ trong hơn sáu năm.
FinCEN cáo buộc rằng sàn giao dịch đã thực hiện ít nhất 209 triệu USD trong các giao dịch với các thị trường “ẩn” hoặc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký. Không chỉ riêng BitMEX, có lẽ thời gian gần đây là giai đoạn “gặp hạn” của các sàn giao dịch khi liên tục bị cơ quan chức năng “sờ gáy” với sự mở đầu của Binance.
-Xem thêm: Poloniex đồng ý “án phạt” 10 triệu USD với SEC vì vi phạm các quy định giao dịch chứng khoán
Sau những cáo buộc lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 10 năm 2020, BitMEX đã công bố kế hoạch củng cố các giao thức chống rửa tiền và giám sát thương mại của mình. Kể từ tháng 1 năm 2021, sàn giao dịch cho biết họ đã cải thiện khả năng nhận biết khách hàng của mình, báo cáo rằng tất cả các vị trí mở trước đây do các tài khoản chưa được xác minh nắm giữ đã bị đóng.
Đây quả thật là một tin không vui dành cho một trong những sàn giao dịch phái sinh hàng đầu toàn cầu. Khi chỉ mới trong ngày 10 tháng 8, BitMEX vừa trở thành đối tác tay áo chính thức đầu tiên của câu lạc bộ huyền thoại AC Milan.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
