Nhà điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb của Hàn Quốc đã đặt ra các hạn chế đối với các tài khoản được đăng ký tại những khu vực pháp lý được cho là quá lỏng lẻo trong việc kiềm chế rửa tiền.
Sàn giao dịch tiền mã hóa của Hàn Quốc Bithumb đang tăng cường cách tiếp cận đối với việc thực thi Chống rửa tiền bằng một loạt các biện pháp mới bao gồm các hạn chế giao dịch, kiểm tra Know Your Customer (KYC) mạnh mẽ hơn và các giải pháp thông minh blockchain chuyên biệt.
Sàn giao dịch ước tính trung bình khoảng 1 triệu người dùng hàng ngày và khối lượng giao dịch hàng ngày xấp xỉ 4,4 – 6,2 triệu USD, đã gặp khó khăn vào năm 2020 bởi các cuộc điều tra của cảnh sát về các cáo buộc gian lận.
Sau một loạt các cuộc đàm phán với các công ty tiềm năng, tập đoàn trò chơi Nexon đã phủ nhận họ có kế hoạch mua lại Bithumb vào đầu năm nay. Tờ Korean Herald trích dẫn những tin đồn mới rằng JPMorgan và CME Group hiện có thể đang xem xét việc mua phần lớn cổ phần của sàn giao dịch.
Chế độ Chống rửa tiền mới, cứng rắn hơn của Bithumb bao gồm việc đặt ra các hạn chế đối với các tài khoản được đăng ký ở các quốc gia nằm trong danh sách “tăng cường giám sát” của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính vì không thực hiện các biện pháp chống tội phạm tài chính, cũng như những tài khoản được gắn nhãn “các khu vực pháp lý rủi ro cao”.
Các quốc gia trong danh sách trước đây bao gồm Myanmar, Barbados, Iceland và 15 quốc gia khác, với danh sách giới hạn trước chỉ hai quốc gia: Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tất cả các tài khoản hiện có ở các khu vực này sẽ bị đóng băng và các tài khoản mới tại sẽ bị cấm.
Ngoài ra, Bithumb đang hợp tác với Octa Solution để triển khai các công cụ Chống rửa tiền cho tài sản tiền mã hóa, cũng như sử dụng các giải pháp được phát triển bởi Chainalysis và Dow Jones Risk & Compliance.
Về các tin tức khác về tiền mã hóa tại Hàn Quốc, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc gần đây đã công bố kế hoạch thực hiện mức thuế 20% đối với Bitcoin (BTC) và lợi nhuận từ tiền điện tử bắt đầu từ ngày 01/01/2022. Kể từ tháng 3, một bản sửa đổi dự kiến đối với Đạo luật giao dịch tài chính cũng sẽ chứng kiến các sàn giao dịch tiền mã hóa phải tuân theo các nghĩa vụ quy định mới, bao gồm cả các yêu cầu về AML.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm :
